C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 Q l ! 1 , 1 1 , 1 . 1 1 J j t 1 1 1 j 1 J 1 1 I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J U I N 2 0 1 1 1
M o n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 4 8 5 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A N P O W E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e A n d r é D u m o n t 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - e x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 2 1 0 6 1 2 0 1 4
N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s . a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C o a y a n t a d o p t é l a f o r m e . d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 5 . 5 0 0 , 0 0 E i n d e x é s p l u s l e s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s d u e s à l a T V A .
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r : f a S C R L V i k i n g M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e V i v i e r H a n q u e t 4 7 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e Y E R N A F r a n c e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r , p o u r u n e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L a s o c i é t é e s t , e n t o u t e c i r c o n s t a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u r e g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M O R A U W V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e : c o p i e P V A G O d u 2 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F i e 1 7 t - t e L E _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I k I b U N A L U t G ü R t M R C ; l : ,
Z 1 M A I 2 0 1 3
N I V E L l G r é 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 8 5 . 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A N P O W E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e A n d r é D u m o n t 7 à 1 4 3 5 M O N T - S A I N T G U I B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n i a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
1 . N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C o a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 5 . 1 0 0 , 0 0 E i n d e x é s p l u s l e s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s d u e s à l a T V A . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à I ' u n a n i m i t é .
M O R A U W V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A N N E X E : c o p i e P V A G E d u 1 5 - 0 3 - 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
1 1 I * 1 1 g I 1 1 0 0 0 6 5 3 M I ~ I ~ I I ~ I W "
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 f - 1 2 - 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 4 8 5 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A N P O W E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n d r é D u m o n t 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E e t d u C A d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 - r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e :
- M o n s i e u r M O R A U W V i n c e n t , L a B é o l e 1 1 à 5 3 7 0 H a v e l a n g e
- M a d a m e Y E R N A F r a n c e , L a B é o l e 1 1 à 5 3 7 0 H a v e l a n g e
Q u i s e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 0 M o n s i e u r M O R A U W V i n c e n t e t M a d a m e Y E R N A F r a n c e q u i a c c e p t e n t .
M O R A U W V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s