14/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i # b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M O N I T
U 6
E U R B E T 5 p U N A L D E C O M M E R C E
- f l - 2 0 1 4 Z 4 O C T . 2 0 1 4
I S T A A T S B L A D N I V U . r . ~ S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 . 8 9 2 . 2 7 2 . 1 1 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : C L I M A C T
s o c i é t é a n o n y m e
1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6
T R A N S F O R M A T I O N D E C A T E G O R I E D ' A C T I O N S
D E S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N A N T D E L A S O C I E T E D A N S
L E C A D R E D E S O N M A N D A T D E G E R A N T D E L A S P R L C S P V
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u l e 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L L M A C T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- C o n v e r s i o n d e 1 0 5 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A e n 1 0 5 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
' « A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s ( 2 3 9 . 6 1 6 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s q u a t r e - v i n g t - u n e ( 5 . 8 8 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s o i t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 4 . 2 3 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 6 4 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s o n t r a t t a c h é s d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s o n t d é t e r m i n é s s o i t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o i t p a r c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s . »
- T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 5 p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
- T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 5 a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s I é g a l e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e s a u t r e s s e r v i c e s .
' I l r é s u l t e d u m ê m e a c t e , q u e s ' e s t t e n u l e m ê m e j o u r h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e D e b r a y u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- A c c e p t a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e C S P V S P R L
- D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D i m i t r i M e r t e n s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C l i m a c t S A , d a n s l e s e u l
c a d r e d e l ' e x é c u t i o n p a r C l i m a c t S A d e s a m i s s i o n d e g é r a n t d e C S P V S P R L .
- D é s i g n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s p o u r l a d u r é e r e s t a n t
à c o u r i r d e l e u r m a n d a t :
- L a S P R L A H W A I I N E E , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 1 . 8 8 3 . 1 2 8 , a d m i n i s t r a t e u r ,
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H u g u e s d e M e u l e m e e s t e r ;
L a S P R L M O C H A M P S , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 4 3 . 5 6 9 . 4 0 8 , a d m i n i s t r a t e u r ,
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J u l i e n P e s t i a u x ;
L a S P R L S I E N A G U N G , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 1 . 8 5 0 . 7 6 1 , a d m i n i s t r a t e u r ,
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P a s c a l V e r m e u l e n ;
L a S P R L T S I G E R I S , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 1 . 8 I 4 . 5 3 5 , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t
l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i m i t r i M e r t e n s ;
D é p ô t s i m u l t a n é :
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
B E L G I S C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c i 2 1
I I I * I V I I 1 3 1 6 0 I I I I I I I 4 8 8 * I I R I I I I 1 1 !
T R I B U N A L D E C c i ; . ' E R C e . :
1 o O C T . 2 0 9 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 2 . 2 7 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I M A C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E 2 C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u , l e 2 5 1 0 9 1 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e
3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , v o l u m e 1 8 7 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 2 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 e u r o s , l e R e c e v e u r ( s i g n é )
G E N E V R O I S A . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L I M A C T " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 , o n t n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s ( 2 3 9 . 6 1 6 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s q u a t r e - v i n g t - u n e ( 5 . 8 8 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t I i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s o i t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 5 . 2 9 3 ) a c t i o n s
d e c a t é g o r i e A e t c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 5 8 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s o n t r a t t a c h é s d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s o n t d é t e r m i n é s s o i t p a r l e s
p r é s e n t s s t a t u t s , s o i t p a r c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s . »
- M o d i f i c a t i o n d e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s d e I ' a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t :
« I I e s t n o m m é a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . »
- S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 b i s
- S u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a d e I ' a r t i c l e 2 7
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( I e t t r e o u
p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e s t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' y a s s i s t e r e t i n d i q u e n t l e
n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
- T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 5 p o u r
r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
- T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 5 a v e c d r o i t
d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e a u p r è s
d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e s a u t r e s s e r v i c e s .
- D é m i s s i o n d e l a S P R L I N S E T e t d e l a S A A T B d e I e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u
1 4 j u i n 2 0 1 3 e t d é c i s i o n d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e ,
H a b a r u 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e c e t t e
r é s o l u t i o n .
D é p ô t s i m u l t a n é :
L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþu n \ : ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
; R I B ü h 1 A L D E C O M M E . R C E
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
a t i l s
* i a i e i a e e
i l
R E
M c
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 2 . 2 7 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I M A C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l à - N e u v e , p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N '
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e s o n t t e n u s l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C L I M A C T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 , o n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e s u b 1 e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a m ê m e s o c i é t é o n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u b 2
1 . N o m i n a t i o n d e l a S P R L M o c h a m p s , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i M a r i c h a l , 2 5 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 5 6 9 . 4 0 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J u l i e n P e s t i a u x , N N 7 9 0 5 2 5 - 3 0 3 - 5 9 , d o m i c i l i é à R a n s a r t ( 6 0 4 3 C h a r l e r o i ) , r u e B o n n e v i e , 2 5 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
2 , E l e c t i o n d e l a S P R L M o c h a m p s , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i M a r i c h a l , 2 5 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 5 6 9 . 4 0 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J u l i e n P e s t i a u x , N N 7 9 0 5 2 5 - 3 0 3 - 5 9 , d o m i c i l i é à R a n s a r t ( 6 0 4 3 C h a r l e r o i ) , r u e B o n n e v i e , 2 5 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é p ô t s i m u l t a n é :
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
T s i g e r i s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D i m i t r i M e r t e n s d e W i l m a r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.07.2012 12383-0312-018
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 30.08.2011 11525-0545-017
18/08/2011
ÿþf ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e P l o c ' 2 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e I I w N N ~ I N ~ N V @ ~ V M ~ ~ ~ ~ B p
" i i i z ~ a a e
i I ~ ? r ~ U f v ~ ; i . D E C O M M E R C E
I 0 4 - C r - 2 C 0 1 ~ ~ _ _ K l 3 V a l e e
- - _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 2 . 2 7 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I M A C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u l e 0 1 1 0 7 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 0 5 1 0 7 / 2 0 1 1 , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 6 1 , c a s e 1 7 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o s , l e R e c e v e u r ( s i g n é ) G E N E V R O I S A . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " C L I M A C T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 1 6 , o n t n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 6 5 . 7 4 4 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 2 0 . 2 5 6 , 0 0 E ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n .
2 1 R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 0 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 2 0 . 2 5 6 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s ( 2 3 9 . 6 1 6 , 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t n é a n m o i n s s o u m i s e à c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é a v e c a n n u l a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f ( 1 . 9 7 9 ) a c t i o n s
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l e s t r a m e n é à d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s ( 2 3 9 . 6 1 6 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s q u a t r e - v i n g t - u n e ( 5 . 8 8 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 / A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x r é s c l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s ( 2 3 9 . 6 1 6 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s q u a t r e - v i n g t - u n e ( 5 . 8 8 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , '
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
"
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n o u l a n o n r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e , e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e s d e s p a r t s .
6 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S d e W I L M A R S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 1 B p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
7 / T o u s p o u v o i r s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D i m i t r i M E R T E N S d e W I L M A R S , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 1 B a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i t r a t i o n d e l a N A e t d e s a u t r e s s e r v i c e s .
D é p ô t s i m u l t a n é :
L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 09.07.2010 10290-0345-015
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.06.2009 09301-0339-013
02/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 7 2 / 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I M A C T
~ N i E i U i e t l , D E C O M M E R C E
~ 9
- 0 6 - 2 0 1 5
~ " _ ; ~ º%~ ~ ~
~ . ~ ~ , . . . . ° , .
G r e f f e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t T r a n s f e r t d e S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e C l i m a c t d u m e r c r e d i 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 a , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- U n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c o n f i é à A h w a h n e e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , P e t i t e r u e d e s C o m m u n e s , 1 4 e n r e g i s t r é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 9 1 . 8 8 3 . 1 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . H u g u e s d e M e u l e m e e s t e r , g é r a n t , C e m a n d a t e x p i r e à t ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- U n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c o n f i é à S i e n a g u n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 B r y e , r u e d e l ' A n g e 1 8 , e n r e g i s t r é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 9 1 . 8 5 0 . 7 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . P a s c a l V e r m e u l e n , g é r a n t , C e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- U n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c o n f i é à T s i g e r i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 6 0 L é g l i s e , H a b a r u 5 , e n r e g i s t r é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 9 1 . 8 1 4 . 5 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n D i m i t r i M e r t e n s d e W i l m a r s , g é r a n t , C e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e O L 2 E F S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 1 1 , e n r e g i s t r é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 9 2 . 2 6 8 . 3 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e , g é r a n t , e s t p r o r o g é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o c h a m p s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e H e n r i M a r i c h a l , 2 5 , e n r e g i s t r é e à l a N A s o u s l e n ° B E 0 8 4 3 . 5 6 9 . 4 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r J u l i e n P e s t i a u x , g é r a n t , e s t p r o r o g é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
P a r a i l l e u r s , e n s a r é u n i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e l ' E s p i n e t t e 2 A - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ;
T i s g e r i s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e C l i m a c t S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D i m i t r i M e r t e n s d e W i l m a r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 30.08.2015 15552-0559-017
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 29.08.2016 16524-0476-016