18/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 7 5 6 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I N I M E T R I . C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C e n t e n a i r e C i n q u i è m e A v e n u e , 5 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à W a v r e , l e q u a t r e f é v r i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 8 5 8 , f o l i o 9 4 , c a s e 0 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) - l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l - S u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t ,
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e , à o n z e h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é - ' r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R 1 C S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 2 G e n v a l , C e n t e n a i r e c i n q u i è m e a v e n u e , 5 p o r t a n t t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v a n t : 0 4 2 6 . 7 5 6 . 0 5 2 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 , R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a - i t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s t r a v a u x a r t i s t i q u e s r e l a t i f s à l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l a p e i n t u r e , t a s c u l p t u r e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s a r t s p l a s t i q u e s , q u e c e s o i t p o u r d e s p a r t i c u l i e r s o u p o u r d e s e n t r e p r i s e s , p o u r l e u r s b e s o i n s i n t e r n e s o u p o u r l a d i f f u s i o n e x t e r n e , s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
- i n s e r t i o n a p r è s l ' a l i n é a d e u x d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s t r a v a u x a r t i s t i q u e s r e l a t i f s à l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l a p e i n t u r e , l a s c u l p t u r e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s a r t s p l a s t i q u e s , q u e c e s o i t p o u r d e s p a r t i c u l i e r s o u p o u r d e s e n t r e p r i s e s , p o u r l e u r s b e s o i n s i n t e r n e s o u p o u r l a d i f f u s i o n e x t e r n e , s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l . »
4 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B U Y S E M a t h i e u , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c B U Y S E .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e , C e d o c u m e n t
d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s t e r m e s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : - u a a d i f i c a t i o n d e s , s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C E C O i v i i 0 E R C E
1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 0 1 1
3 0 9 1 1
0 6 F E V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
e ? E 3
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s '
m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B U Y S E M a t h i e u , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c B U Y S E , p r é n o m m é e t c e
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r M a r c B U Y S E , M o n s i e u r H e n r i T A S S E N O Y e t M o n s i e u r M a t h i e u
B U Y S E , s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l .
P r o c u r a t i o n s : M o n s i e u r M a r c B U Y S E e t M o n s i e u r H e n r i T A S S E N O Y s o n t i c i r e p r é s e n t é s , r e s p e c t i v e m e n t
p a r M o n s i e u r M a t h i e u B U Y S E , e n v e r t u d e d e u x d o c u m e n t s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s p o u r
ê t r e e n r e g i s t r é e s a v e c l e s p r é s e n t e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M a r c B U Y S E ,
p r é n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r , e t c e j u s q u ' e n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e