27/07/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n g r o u p e , o r i e n t a t i o n s c o l a i r e o u p r o f e s s i o n n e l l e , a u x p r o b l è m e s r e l a t i o n n e l s à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l , a u x p r o b l è m e s o r g a n i s a t i o n n e l s e t a u x p r o b l è m e s d e r e c y c l a g e p r o f e s s i o n n e l . C . T a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t v i a d e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n :
1 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l ; l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e ; l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s a r t i c l e s d e t e x t i l e , d ' h a b i l l e m e n t , d e l i n g e d e m a i s o n ; d e t o u s a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , j o a i l l e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , p i e r r e s s e m i - p r é c i e u s e s ; d e t o u s a r t i c l e s d e c u i r d ' h a b i l l e m e n t , c h a u s s u r e s e t a m e u b l e m e n t ; d e t o u s a r t i c l e s d e c a d e a u x , d e s p o r t s , d e f a n t a i s i e , e t d e m e r c e r i e e t d e t o u s l e s a c c e s s o i r e s u t i l i s é s d a n s l e s d i t s c o m m e r c e s .
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e , l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , l e s e r v i c e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e c u i s i n e , d e b a n q u e t s , d e r é c e p t i o n s , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e d e t o u t s n a c k - b a r , s a n d w i c h e r i e , s a l o n d e t h é , r e s t a u r a n t , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r d e l i v r a i s o n à d o m i c i l e a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c c e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d o n n e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e e t p e u t s e p o r t e r a v a l p o u r t o u s e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
D a n s c e c a s , c e l l e - c i e s t a d m i n i s t r é e p a r l e o u l e s a u t r e s g é r a n t s s u b s i s t a n t s o u , s i l a s o c i é t é é t a i t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , p a r u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x g é r a n t s q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s d é l i b é r a n t , l e c a s é c h é a n t , c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i s e r a d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s e r a p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p o u r r o n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é , e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l s c o n f è r e n t c e s p o u v o i r s s p é c i a u x .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e r é p o n d r a i t p l u s a u x c r i t è r e s i n d i q u é s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e e t n o n r é v o c a b l e , s a u f p o u r j u s t e s m o t i f s .
C e c o m m i s s a i r e d e v r a ê t r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e s i n c a p a b l e s , t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n s d e l a g é r a n c e e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d e v e n a n t e f f e c t i v e a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t :
1 . I l s o n t d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à d e u x e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N e t M a d a m e C r i n a I F T I M I A p r é n o m m é s , q u i o n t a c c e p t é . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
3 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
4 . E s t i m a n t d e b o n n e f o i a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , q u e p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a i t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . I l s o n t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N e t M a d a m e C r i n a I F T I M I A p r é n o m m é s , e t l e u r o n t d o n n é p o u v o i r d e p r e n d r e , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e , d è s c e j o u r e t j u s q u ' a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e s m a n d a t a i r e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i s s e n t é g a l e m e n t e n l e u r n o m p e r s o n n e l .
E n o u t r e , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s n o m m é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N e t M a d a m e C r i n a I F T I M I A o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r e n a n t e f f e t d è s l e d i t d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e :
1 . I l s o n t d é c i d é q u e l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d u m a n d a t c i - d e s s u s c o n f é r é e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
2 . I l s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V a l é r i e S T I V A L , d o m i c i l i é e à 7 5 4 8 T o u r n a i ( W a r c h i n ) , V i e u x C h e m i n d A t h , 6 5 ( R N : 7 3 1 2 0 4 3 1 6 1 7 ) a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c t i v e r l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t , p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .