C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C L O S L O U I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 R u e d u B o i s d u G r e f f i e r à 1 3 8 0 l a s n e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 6 3 9 8 9 1
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E
0 2 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 q u e
L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e s
a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e M i c h è l e B o u l a n g e r
M a d a m e M a r i e - B o u l a n g e r
M o n s i e u r O l i v i e r C a r b o n n e l l e
a é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
O l i v i e r C a r b o n n e l l e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 : R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C L O S L O U I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 R u e d u B o i s d u G r e f f i e r à 1 3 8 0 l a s n e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 6 3 9 8 9 1
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E
0 2 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 q u e
L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e s
a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e M i c h è l e B o u l a n g e r
M a d a m e M a r i e - B o u l a n g e r
M o n s i e u r O l i v i e r C a r b o n n e l l e
a é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
O l i v i e r C a r b o n n e l l e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 3 9 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S L O U I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u B o i s d u G r e f f i e r , 1 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s / r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 7 8 f o l i o 7 7 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) V E R B U T S E L R , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L O S L O U I S E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u B o i s d u G r e f f i e r , 1 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
* a r t i c l e 5 : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 . 5 0 0 , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e . » .
* a r t i c l e 7 : « L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . » T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e e t p o u r f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é :
M o b ~
I I I G I N I I ~ I I ~ I V I Y I I ~ V I
* i i i e v a s e "
t - 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D . R .
M O D W O R D 1 1 . 1
" R é s e r v é a u M o n i t e u r , b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s