11/02/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
r r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ 0 _ ~ ~ l l ~ ` . ~ ,
I I I f l h l I I I I 1 I l l I t I 1 I I I 3 1 . J A N 2 0 1 4
* 1 9 0 3 9 1 9 7 * g R U 0 ( E L L ~ ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 1 . 1 6 5 , 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C N H C A P I T A L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E D E D R O I T F R A N C A I S
S i è g e : 4 6 - 5 2 R U E A R A G O F - 9 2 8 0 0 P U T E A U X F r a n c e
e n B e l g i q u e C h a u s s é e d e G a n d 1 4 4 0 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e C N H C A P I T A L E U R O P E ,
S A S , S i è g e S o c i a l L e M é t r o p o l e L a D é f e n s e , 4 6 / 5 2 r u e A r a g o 9 2 8 0 0 P u t e a u x ,
4 1 3 3 5 6 3 5 3 R C S N a n t e r r e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' O r g a n e C o l l é g i a l d e D i r e c t i o n ,
d é c i d e , d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « C N H C A P I T A L E U R O P E » q u i d e v i e n t «
C N H I N D U S T R I A L C A P I T A L E U R O P E » , à c o m p t e r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A u t i t r e d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é c e t t e r é s o l u t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e n c o n s é q u e n c e d e l ' a d o p t i o n d e l a p r é c é d e n t e r é s o l u t i o n , d é c i d e d e
m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
« L a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e s t C N H I N D U S T R I A L C A P I T A L E U R O P E »
A u t i t r e d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é c e t t e r é s o l u t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
" F a i s a n t r é f é r e n c e a u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
d e C N H C a p i t a l E u r o p e S A S ) a c t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e C N H C a p i t a l E u r o p e
S A S e n C N H I n d u s t r i a l C a p i t a l E u r o p e S A S , l a d é n o m i n a t i o n d e s a s u c c u r s a l e b e l g e
C N H C a p i t a l E u r o p e S A S s e r a d è s l o r s é g a l e m e n t m o d i f i é e e n C N H I n d u s t r i a l C a p i t a l E u r o p e
S A S e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é s i g n a t i o n s i g n é p a r W o l f g a n g P i n n e r , P r é s i d e n t d e C N H C a p i t a l E u r o p e S A S , l e
3 j a n v i e r 2 0 1 2 d e C N H C A P I T A L E U R O P E ,
S A S , S i è g e S o c i a l L e M é t r o p o l e L a D é f e n s e , 4 6 1 5 2 r u e A r a g o 9 2 8 0 0 P u t e a u x ,
4 1 3 3 5 6 3 5 3 R C S N a n t e r r e .
E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é , a y a n t é t é n o m m é d a n s m e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' O r g a n e C o l l é g i a l d e D i r e c t i o n d e C N H C a p i t a l E u r o p e , e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 8 e t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i m ' o n t é t é a c c o r d é s e n t a n t q u e P r é s i d e n t ,
n o m m e : M o n s i e u r G e e r t V a n A s b r o e c k , n é l e 2 9 j u i n 1 9 7 0 à N i n o v e ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é P l a t a n e n l a a n 7 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , B e l g i q u e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n B o i l s , n é l e 3 j a n v i e r 1 9 5 2 à L o u v a i n ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é P r i n s K a r e l l a a n 3 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B e l g i q u e ) d é m i s s i o n n a i r e , e t c e à c o m p t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d e D i r i g e a n t R e s p o n s a b l e , d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e C N H C a p i t a l E u r o p e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à G e n t s e s t e e n w e g 1 4 4 0 C h a u s s é e d e G a n d , 1 0 8 2 B r u x e l l e s ,
R e p r é s e n t a n t L é g a l
G e e r t V a n A s b r o e c k
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e