17/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
N I - 1 r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E U R B E L E M B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 1 0 - 2 0 1 4 O I O t T . 2 0 1 4
B E L G I S C 1 - S T A A T S N I V E L L E S
R é s
a
M o n
b e * 1 4 1 9 0 7 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 2 6 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
C
( e n e n t i e r ) : O D E L F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 3 0 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e , r e ç u l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t a u t o r i s é , d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O D E L F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N i v e l l e s e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 4 9 . 7 2 6 . 3 4 5 , a d é c i d é :
P R É M I È R E R É S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S E T D E S T R A N S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l e s t r a n s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r , r e s s o r t a n t d e s p i è c e s à l ' a p p u i s o u m i s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , e n a b r é g é « V R C
B e d r i f f s r e v i e o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t
R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b o î t e 4 2 , s o n t l e s
s u i v a n t e s :
« V I . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a S P R L
" C O D E L F I N A N C E " a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n
d e 1 . 8 7 9 . 1 6 2 , 1 6 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 . 8 7 9 . 1 8 2 , 1 6 E U R .
L a s i t u a t i o n a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a é t é é t a b l i e e n d i s c o n t i n u i t é .
r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s r e ç u e s p a r l e g é r a n t , n o u s a v o n s c o n s t a t é , à l a d a t e d e n o t r e r a p p o r t , q u e t o u t e s
l e s d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s o n t é t é r é g l é e s .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e
d i s s o l u t i o n d e l a S P R L " C O D E L F I N A N C E " .
R o u l e r s , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
( s i g n é )
« V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n »
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i
c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , e t d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
R é s e r v é
a u
M o n i t o u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ J
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
1 . t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 , s i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 , t r o i s i è m e a l i n é a , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s ;
5 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s .
R a p p o r t o r g a n e d e g e s t i o n
D u r a p p o r t p r é c i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l r e s s o r t q u ' à l a d a t e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , i l n ' y a p l u s d e d e t t e s .
L e g é r a n t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d e m o d i f i c a t i o n s q u i o n t e u l i e u e n t r e l a d a t e d e l ' é t a t d e l ' a c t i f e n p a s s i f p r é m e n t i o n n é e t c e j o u r e t i l d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s d e t t e s q u e c e l l e s q u i o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s . . D i s s o l u t i o n
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d i t e d é c l a r a t i o n a f f i r m a t i v e d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i , d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r . L e g é r a n t d é c l a r e ê t r e a u c o u r a n t q u e , d u f a i t q u ' i l n ' y p a s d e l i q u i d a t e u r d é s i g n é , i l e s t c o n s i d é r é , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o m m e l i q u i d a t e u r .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E L A R E P A R T I T I O N D U S O L D E N E T D E L A L I Q U I D A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E L ' A C T I F R E S T A N T
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e r é p a r t i t i o n c o m m e r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t e t d é c i d e q u e l ' a c t i f n e t r e s t a n t d e l a s o c i é t é s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é . .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e s a c t i f s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s e t i l s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s a c t i f s f u t u r s e t t o u s l e s d r o i t s d e l a s o c i é t é .
S e l o n l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d u g é r a n t , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e b i e n i m m o b i l i e r e s t a t t r i b u é a u x é p o u x P h i l i p p e C l e d a - D e l a e r e J e a n i n e , q u i a c - t c e p t e n t .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N F I N M A N D A T S E T D É C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L e m a n d a t d u g é r a n t a p r i s f i n v u e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r q u i t t a n c e a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i c h e z m o n s i e u r P h i l i p p e C l e d a , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é à m o n s i e u r P h i l i p p e C l e d a , p r é n o m m é , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t à l a d i s t r i b u t i o n e t a u p a i e m e n t d e l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à m o n s i e u r P h i l i p p e C l e d a , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , p r é n o m m é , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e s d o c u m e n t s j u r i d i q u e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
23/12/2011
ÿþM o d 3 1 . 1
- C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 2 6 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o d e l f f i n a n c e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 3 0 3
1 4 1 0 W a t e r l o o
I I l I I I I I I l I I l I I I I I I I I
* u i s s a e i *
R é
M o b
~
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - S t a t u t s - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D 8 5 4 1 ) d r e s s é p a r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e a d é c i d é e n t r e a u t r e s :
I . R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é ' ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t e t u n m i l l e ; ; d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n i m o n t a n t d e v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 2 , 5 0 ) p a r a c t i o n . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é s ; i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a é t é e f f e c t u é e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
1 1 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
« Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l a i ;
' d é n o m i n a t i o n , l a d u r é e , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ,
a n n u e l l e r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e , e t d o n t l e s v a l e u r s a c t i v e s e t p a s s i v e s , y j
c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s r e s t e r o n t i n c h a n g é e s , a p r è s l e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - a v a n t .
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ' ;
m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n é c h a n g e
d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r :
- M a d a m e D E L A E R E J e a n i n e , p r é n o m m é e : d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r C L E D A P h i l i p p e , p r é n o m m é : d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s : ,
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a / d e s a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b / d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
c / d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
d e u x . »
I I I . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a ' ,
d é m i s s i o n d e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e , à s a v o i r :
- m a d a m e D E L A E R E J e a n i n e ;
m o n s i e u r C L E D A P h i l i p p e . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O d 3 1 . 1
I V . S t a t u t s .
1 ° F o r m e d e l a s o c i é t é e t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t
e s t d é n o m m é e « C O D E L F I N A N C E » .
2 ° D u r é e :
L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 ° M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
4 ° L e d é b u t e t l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
5 ° D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e .
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
6 ° D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n n a t u r e e n c o r e p r é s e n t s s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
7 ° D é s i a n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é - É t e n d u e d e l e u r s
p o u v o i r s e t m a n i è r e d e l e s e x e r c e r :
G é r a n t s s t a t u t a i r e s
M a d a m e J e a n i n e D E L A E R E e t m o n s i e u r P h i l i p p e C L E D A , d e m e u r a n t e n s e m b l e à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , s o n t d é s i g n é s c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é s t a t u t a i r e m e n t .
L a d u r é e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e s t i l l i m i t é e e t n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p o u r d e s m o t i f s
g r a v e s .
P o u v o i r s d u g é r a n t
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e
p r o c é d e r à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t d a n s
l e c a d r e d e l ' o b j e t d e c e l l e - c i .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t
e x t r a j u d i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t
d ' a u t r e s - p r é p o s é s d e l a . s o c i é t é . s e r - a - i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u - s u i v i e - p a r . . l a - m e n t i o n d e l a q u a l i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
e n v e r t u d e l a q u e l l e i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
M a n d a t s
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , d o n t l e s p o u v o i r s s o n t
l i m i t é s à u n o u à p l u s i e u r s a c t e s j u r i d i q u e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s .
8 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
I . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
I l . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r :
a / l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
b / l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
c / l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , l ' a t t r i b u t i o n d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x s o c i é t é s e t a u x
" p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
d / d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
e / d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
f / d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e d e p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
g / d ' e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
h / l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
i / l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a t e n u e e t l e s u i v i d e c o m p t a b i l i t é s a i n s i q u e l a d i s p e n s e d ' a v i s s ' y r a p p o r t a n t ;
j / l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n a g e , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
k / l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
" L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e e t q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e s L o i s e t d e s A r r ê t é s r o y a u x r e l a t i f à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t a u x a v i s d e p l a c e m e n t e t s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b e r a n t e t s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r e v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , e s t a u t o r i s é e à é l a r g i r e t à m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
9 ° L e s l i e u j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x -
s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
1 0 ° C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : a u c u n e .
1 1 ° C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
T a n t q u e l e s p a i e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
v o t e l i é a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e s p a i e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s e r a s u s p e n d u .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a y a n t s - d r o i t q u a n t a u m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à s u s p e n d r e
" l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
V . A c c e p t a t i o n m a n d a t g é r a n t s t a t u t a i r e :
M a d a m e J e a n i n e D E L A E R E e t m o n s i e u r P h i l i p p e C L E D A , s u s m e n t i o n n é s , o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e
m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
D a n s c e t t e q u a l i t é c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t
e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
" V I . P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
« V i l . C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r f o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s d e l ' I R E a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n
d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A « C O D E L F I N A N C E » e n S P R L n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e
s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 3 0 . 9 9 3 , 0 1 E U R
n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A
" « C O D E L F I N A N C E » e n S P R L .
R o e s e l a r e , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é )
« V a n d e r d o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n »
" R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t R O O B R O U C K
. R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a -
b i l i t é l i m i t é e ;
- l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n
i s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V l a d 1 1 . 1
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e