05/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i i J 1 1 I I I I I I N R I I I I I V ~ ~ u
+ ' 1 5 0 0 1 4 8 7 *
N 9 d ' e n t r e p r i s e 4 3 3 . 4 4 6 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E R N L I G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , a v e n u e G e v a e r t 1 1 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d i x - s e p t d é c e m b r e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O D E R N
L i G H T " a y a n t s o n s i è g e à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , a v e n u e G e v a e r t 1 1 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e P a u l u s d e C h â t e l e t à R i x e n s a r t , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 8 6 ,
p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 - 0 3 - 1 2 / 0 7 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , f e 1 7 m a r s 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 4 - 0 2 / 0 0 4 8 6 4 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
4 3 3 . 4 4 6 . 6 7 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s d e M A R N I X d e
S A I N T E A L D E G O N D E , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é à U c c l e .
( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e S t e e n v e l t 2 2 / 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t t e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' u n i q u e
a s s o c i é , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e s o n n o m
M o n s i e u r d e M A R N I X d e S A I N T E A L D E G O N D E Y v e s C l a u d e F e r d i n a n d M a r i e G a b r i e l , c o m t e , n é à I x e l l e s
l e 2 4 j u i n 1 9 7 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 6 2 4 3 5 1 7 4 , é p o u x d e M a d a m e C H I N E T C é c i l e C h r i s t i n e
G e o r g e t t e , n é e à I x e l l e s l e 2 0 j u i n 1 9 7 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 6 2 0 2 7 4 - 4 3 , d o m i c i l i é s à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
S c h r a n s d r e e f 1 3 5 .
p r o p r i é t a i r e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 7 5 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e ;
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u ' ,
C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
2 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t c r é a t i o n d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
3 - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s
4 - D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
5 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
6 - P o u v o i r s c o n c e r n a n t i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
7 - P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I i . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t s 1 à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 2 e t 3 à l ' o r d r e d u j o u r
d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t
r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V , C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L i D i T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L ' A R T I C L E 3
A , R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p a r
l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s :
- L e b u r e a u d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d a n s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s p a r
l ' e n s e m b l e d e s S c i e n c e s e t d e s A r t s , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n q u i e n d é c o u l e n t .
- L e b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- T o u s t r a v a u x e n é l e c t r o t e c h n i q u e e t t o u t c e q u i s e r a p p r o c h e d e p r è s o u d e l o i n .
- L e b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e p a y s a g i s t e
- T o u s t r a v a u x , é t u d e s o u c o n s e i l s p e r m e t t a n t l a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s ( h o m e , s t a g i n g )
- T o u t e s c e r t i f i c a t i o n s , é t u d e s o u t e s t s d i v e r s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r a u s e n s f e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t :
P E B , a m i a n t e , é t a n c h é i t é , é c o n o m i e d ' é n e r g i e e t c . . .
- L e b u r e a u d ' é t u d e s i n d u s t r i e l l e s e t d ' e x p e r t i s e s q u e l c o n q u e s n o t a m m e n t l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e , é t a t s d e s
l i e u x e t a u t r e s , c o o r d i n a t e u r e t s u r v e i l l a n c e d e c h a n t i e r s .
- L e s i n t e r m é d i a i r e s c o m m e r c i a u x d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- L a f o u r n i t u r e d e m a i n d ' o e u v r e a u x e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ,
- L ' e n t r e p r i s e d e d é c o r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e c o m m e r c e e n d é t a i l e t e n g r o s d ' a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r .
- T o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t l ' e x p e r t i s e s p é c i a l i s é e , s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e e t c e c i d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e ,
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o u r s , f o r m a t i o n s d i v e r s e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r e n t a n t q u e p o u r v o y e u r d ' a f f a i r e s , c o u r t i e r , a g e n t , i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c a d r e d e
t o u t e s a f f a i r e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n t a n t q u e
m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s
t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n
d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e s a r t i c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t
d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r e t v e n d r e t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s
d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , a s s u r e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s e n
g é n é r a l , d a n s l e s e n s t e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é s ' o c c u p e r a é g a l e m e n t d e l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , a i n s i
q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e
m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e
g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é t r a i t e r a c e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e n g é n é r a l p o s e r t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s
q u i s e r a p p o r t e n t d e p r è s o u d e l o i n à s o r t o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r e n t o u t o u e n p a r t i e s a
r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a u s e i n d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
E l f e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t à f u i p r o c u r e r d e s m a r c h a n d i s e s o u d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . » D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S i E G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , 3 1 ( a u l e r é t a g e ) a v e n u e P a u l
N i c o d è m e e t d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a c c e s s o i r e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h r a n s d r e e f 1 3 5 , d e s o r t e q u e l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , 3 1 a v e n u e P a u l N i c o d è m e , ( 1 e r é t a g e ) . L a s o c i é t é a u r a u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h r a n s d r e e f 1 3 5 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s i l e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . C h a q u e t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s a g e n c e s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r « C O D I V E S » e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e l e r d e s s a f t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « C O D W V E S » T o u s t e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t m e n t i o n n e r s a d é n o m i n a t i o n , s a f o r m e j u r i d i q u e ( é v e n t u e l l e m e n t p a r l e s i n i t i a l e s S P R L ) , s o n s i è g e s o c i a l , s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D E L A D E M 1 S S I O N D E G E R A N T , D E C H A R G E , E T i N O M I N A T I O N D E N O U V E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e p a r s a d é c i s i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e l l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s D E T A L e n q u a l i t é d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e t o t a l e e t i r r é v o c a b l e d e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E l l e c o n f i r m e é g a i e m e n t q u e p a r l e m ê m e p r o c è s - v e r b a l d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e l l e e d é s i g n é c o m m e n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r Y v e s d e M A R N i X d e S A I N T E A L D E G O N D E , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r . S i X I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x B e r n a r d T o u m e m e n n e , E x p e r t - C o m p t a b l e e t F i s c a l à R i x e n s a r t a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a F i d u c i a i r e B C F R I X E N S A R T S P R L , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e
" l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s
d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 5 0 m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L i T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s f j v é
a e i k
J V I O W i t é u r
b e l g e