COMFISKEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COMFISKEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.724.212

Publication

06/07/2012
ÿþLejjarà Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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NIVELLES

Greffe

Dénomination : Comfiskel

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Louis Gheude 2 à 1440 Wauthier Braine

N° d'entreprise : 0455724212

Objet de l'acte : Démission & Nomination de gérants

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce ler juin 2012 à 18.00 Hr a accepté les résolutions suivantes; prises à l'unanimité des voix ;

1, Accepte la nomination, au poste de gérant, de Monsieur Renzo Franicevich, né le 18/12/1961 et domicilié; à 1420 Braine-l'Alleud, bld Pire L. Desnouettes 68, Son mandat sera non rémunéré et prend cours aujourd'hui. le 01/06/2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Entérine la démission, en tant que gérant, de Madame Dominique TORDEURS. Décharge lui est donnée, pour son mandat écoulé. Cette décision prend effet le 01/06/2012.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée à 18.30 Hr.

Renzo FRANICEVICH

Gérant























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2011
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C3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0455.724.212.

Dénomination

(en entier) : COMFISKEL

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1440 Braine-Le-Château, Rue Louis Gheude, 2

Objet de l'acte : modification de l'objet social et suppression du caractère civil de la société-démission de la gérante statutaire pour la remplacer par une gérante non statutaire-refonte complète des statuts

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le trente décembre deux mil dix, enregistré quatre rôles, sans renvoi, à Lessines, le sept janvier deux mil onze, volume 653, folio 16, case 9, reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ ), signé Le Receveur ai M. Moreau, il est extrait littéralement ce qui suit :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "COMFISKEL", ayant son siège social à Braine-le-Château (1440 Wauthier-Braine), Rue Louis Gheude, 2.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Claude Van Eider, Notaire à Braine-l'Alleud, le douze juillet mil neuf cent nonante-cinq, publié à l'annexe au Moniteur belge du douze août mil neuf cent nonante-cinq, sous le numéro 950812-68.

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le dix janvier deux mil deux, publié à l'annexe au Moniteur belge du vingt-trois février suivant, sous le numéro 20020223-99.

Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0455.724.212 et assujettie à la TVA sous le numéro 455.724.212.

BUREAU.

La séance est ouverte à dix-sept heures, sous la présidence de Madame TORDEURS Dominique, ci-après plus amplement dénommée.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Est présente l'associée unique suivante, laquelle déclare être propriétaire de l'ensemble des parts, à savoir :

Madame TORDEURS Dominique Bertha Ghislain, née à Mol, le dix-huit février mil neuf cent soixante-quatre, numéro de registre national : 640218 192-44, domiciliée à Braine-le-Château (1440 Wauthier-Braine), rue Louis Gheude, 2.

Qui déclare être mariée avec Monsieur Hervé Vankemmel sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage modificatif reçu par le Notaire Gérard Debouche, à Feluy, le dix janvier deux mille deux, homologué suivant Jugement rendu par la septième chambre civile du tribunal de première instance de Nivelles, le onze avril deux mille deux et n'avoir apporté aucune modification ultérieure à ce régime.

Propriétaire de la totalité des parts sociales soit sept cent cinquante parts sociales (750).

EXPOSE DE LA PRESIDENTE.

Madame la présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

AI La présente assemblée a pour ordre du jour:

1°) Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce

rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au vingt-huit décembre deux mil dix.

2°) Modification de l'objet social pour le remplacer par le texte suivant et suppression du caractère civil de la société :

« La société a pour objet social, tant en Belgique qu'a l'étranger, le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, les services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises, l'achat, la vente et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués. Elle pourra exécuter toutes tâches administratives et d'aides à la gestion d'autres sociétés, d'entreprises commerciales ou artisanales, de titulaires de professions libérales ou de toute autre personne faisant appel à ses services.

D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des

entreprises, sociétés, en tout ou en partie, similaire ou connexes.

La société peut être administrateur ou liquidateur. »

3°) Démission de la gérante statutaire - décharge

4°) Désignation d'une gérante non statutaire.

5°) Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède.

6°) Pouvoirs.

BI Il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sans mention de valeur nominale.

Il résulte de ce qui précède que toutes les parts sont représentées.

En outre, Madame TORDEURS Dominique, gérante de la société, est présente.

L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur tous les points de l'ordre du jour sans qu'il doive

être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

CI Chaque part donne droit à une voix.

DELIBERATIONS

L'associée unique, en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  LECTURE DU RAPPORT

La présidente donne lecture du rapport établi par la gérance exposant la justification de la modification

proposée à l'objet social et de l'état y annexé, l'associée unique reconnaissant en outre avoir reçu une copie

antérieurement aux présentes.

Un exemplaire de ce rapport et de l'état y annexé seront déposés en même temps qu'une expédition du

présent procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

DEUXIEME RESOLUTION- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL :

L'associée unique en lieu et place de l'assemblée générale décide de modifier l'objet social, ainsi que suit,

de supprimer la caractère civil de la société, et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant:

« La société a pour objet social, tant en Belgique qu'a l'étranger, le conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion, les services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises, l'achat,

la vente et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués. Elle pourra exécuter toutes tâches

administratives et d'aides à la gestion d'autres sociétés, d'entreprises commerciales ou artisanales, de titulaires

de professions libérales ou de toute autre personne faisant appel à ses services.

D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des

entreprises, sociétés, en tout ou en partie, similaire ou connexes.

La société peut être administrateur ou liquidateur. »

TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION DE LA GERANTE STATUTAIRE-DECHARGE

L'associée unique prend acte de la démission de ses fonctions de gérante statutaire présentée par Madame

TORDEURS Dominique.

Cette démission prend effet à dater de ce jour.

L'associée unique donne décharge pleine et entière à la gérante pour sa gestion jusqu'à ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UNE GERANTE NON STATUTAIRE:

L'associée unique désigne comme gérant non statutaire, Madame TORDEURS Dominique, prénommée, ici

présente et qui accepte.

Son mandat prend effet à dater de ce jour et est conféré pour une durée indéterminée.

Son mandat est gratuit.

Tous les pouvoirs dont question aux articles 9 et 10 des nouveaux statuts lui sont dévolus.

CINQUIEME RESOLUTION : REFONTE COMPLETE DES STATUTS :

L'associée unique en lieu et place de l'assemblée générale décide de refondre comme suit les statuts

sociaux :

« STATUTS.

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION SOCIALE.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée ; elle est dénommée "COMFISKEL".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL ».

ARTICLE 2.SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Braine-le-Château (1440 Wauthier-Braine), Rue Louis Gheude, 2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

succursales ou agences en. Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3.OBJET SOCIAL.

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'a l'étranger, le conseil pour les affaires et autres conseils

de gestion, les services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises, l'achat, la vente

et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués. Elle pourra exécuter toutes tâches administratives et

. I n. d'aides à la gestion d'autres sociétés, d'entreprises commerciales ou artisanales, de titulaires de professions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge libérales ou de toute autre personne faisant appel à ses services.

D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des

entreprises, sociétés, en tout ou en partie, similaire ou connexes.

La société peut être administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 4.DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

ARTICLE 5.CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros.

II est divisé en SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces et

entièrement.

ARTICLE 6.INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nu(s)-propriétaire(s) et un usufruitier, l'usufruitier

exerce les droits sociaux afférents à cette part.

ARTICLE 7.CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

a) Cession libre.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

b) Cession soumise à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa

précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les

trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la

cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze

jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa

demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elle lui soit rachetée à leur valeur fixée par un expert choisi

de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en

référé.

II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 8. REGISTRE DES PARTS.

Les parts sont nominatives ; elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou

tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Les transferts ou transmissions de parts seront inscrites dans ce registre conformément à la loi.

ARTICLE 9. GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

ARTICLE 10.POUVOIRS DU GERANT.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 11.REMUNERATION.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 12.CONTROLE.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

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Volet B - Suite

Dès lors, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE 13.ASSEMBLEES GENERALES.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième samedi du mois de mai à quatorze

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 14. REPRESENTATION.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 15. PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 16. PRESIDENCE  DELIBERATIONS  PROCES-VERBAUX.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 17.EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 16.AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

ARTICLE 19.DISSOLUTION-LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou

homologuée par le tribunal de commerce compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 20. ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social.

ARTICLE 21.DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé à la loi. »

SIXIEME RESOLUTION-POUVOIRS.

L'associé unique en lieu et place de l'assemblée générale confère à la gérance tous pouvoirs aux fins

d'exécution des résolutions qui précèdent aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes les

administrations et pour procéder à la coordination des statuts.

Déposé en même temps : expédition, extrait, chèque bancaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière ce elét.'B ' recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2009 : NI079455
29/08/2008 : NI079455
27/08/2007 : NI079455
01/09/2006 : NI079455
18/07/2005 : NI079455
07/10/2004 : NI079455
29/07/2003 : NI079455
23/02/2002 : NI079455
25/07/2000 : NI079455
04/04/1998 : NI79455
30/04/1996 : NI79455

Coordonnées
COMFISKEL

Adresse
RUE LOUIS GHEUDE 2 1440 WAUTHIER-BRAINE

Code postal : 1440
Localité : Wauthier-Braine
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne