28/03/2011
ÿþ M o a 2 . 0
~ 1 ` / ~ ó K l ï e : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 1 0 6 6 A 7 4 '
a R u m e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 6 1 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E S B O U G I E S e n a b r é g é « C . d . B . »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S i m o n i s , 3 1 b o î t e 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 1 0 6 2 f o l i o 2 8 c a s e 1 2 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N o u l a r d E t i e n n e " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
A I A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E N U M E R A I R E :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s à l a s o u s c r i p t i o n .
B ! D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E R E N O N C I A T I O N A C E D R O I T S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a S o c i é t é a n o n y m e « P A T R I N E M » , a s s o c i é e .
L a q u e l l e d é c l a r e p a r s e s r e p r é s e n t a n t s p r é n o m m é s , r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o a s s o c i é c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r T h i b a u d L E M A I R E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s h u i t c e n t ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d u c r é d i t a g r i c o l e a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 r e s t e c i a n n e x é e .
C I C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
S u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D E S S T A T U T S R E L A T I F A U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l , s u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S i m o n i s , 3 1 b o î t e 5 , d é c i s i o n p r i s e p a r f e g é r a n t e t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 1 - 1 6 / 0 1 6 5 4 5 8 .
D è s l o r s , l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
I - R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S i m o n i s , 3 1 b o î t e 5 .
M o n i t e u r I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s l ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e d e l a B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e
b b l g e g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n
r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r s i m p l e d é c i s i o n d u d i t o r g a n e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t : a t t e s t a t i o n , p r o c u r a t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e