03/10/2014
ÿþ1 1
* 1 9 1 8 0 5 9 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
A O N I T E U R
B E L G E
Ë R i a u N 4 L D E C O M M E R C E
2 6 - 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A
t 7 S Z P . 2 0 1 4 - , ~ m n e u e ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A N Y M A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
$ i è g e : 1 4 7 3 G l a b a i s , r u e R e i n e A s t r i d , 3 3 E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - D E M I S S I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e :
P R E M I E E R E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N E T D E C H A R G E
M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e e t C é d r i c V A N V A E R E N B E R G e t M a d a m e D a n i e l l e V A N D E N B R O E C K ,
p r é n o m m é s , o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r
m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D E U X I P M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
T R O I S I i E M E R E S O L U T I O N
C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é e t q u ' e l l e n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e
n o n a p u r é e , o u , l e c a s é c h é a n t , q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A N Y M A R K » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é
d ' e x i s t e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f e t c o n f i r m e q u e , l e c a s é c h é a n t , i l s p r e n d r o n t à l e u r
c h a r g e d e m a n i è r e s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é . L a r e p r i s e d e l ' a c t i f r e s t a n t s e f e r a p a r
l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s d u r a n t 5 a n s a u
m o i n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 4 7 3 G l a b a i s , r u e R e i n e A s t r i d , 3 3 E .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s , q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t à l ' a s s o c i é e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r
ê t r e f a i t e , s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n P i e r r e V A N V A E R E N B E R G , p r é n o m m é ,
a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a T V A , d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A , + ' " l ' V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u 4
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l ' é t a t y a n n e x é
- r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
0 1 1 1 1 1 I I u i i i 1 1 i 1 1 i i i 1 1 i
* 1 1 1 0 5 5 3 8 *
F t é
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 3 9 4 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a n y m a r k
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e r e i n e A s t r i d , 3 3 E , 1 4 7 3 G l a b a i s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 6 m a i 2 0 1 1
" L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 6 m a i a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . C o m p a n y m a r k . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
" L e P r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r C é d r i c V a n V a e r e n b e r g e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t M a d a m e D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k e n t a n t q u e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s f i g u r a n t à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - j o i n t e e t r e p r é s e n t a n t l ' u n i v e r s a l i t é d e s t i t r e s , s o i t 2 1 . 5 0 0 a c t i o n s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" 1 . E x a m e n d u r a p p o r t d e g e s t i o n r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
" 2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
4 . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s .
5 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g , d e m e u r a n t r u e r e i n e A s t r i d , 3 3 E à b - 1 4 7 3 G l a b a i s , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 . 0 5 . 1 0 - 5 0 5 . 0 2
- M o n s i e u r C é d r i c V a n V i e r e n b e r g , d e m e u r a n t r u e d e F o n t e n e l l e , 2 1 à B - 5 0 3 0 G r a n d M a n l i ( G e m b l o u x ) , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 0 1 - 2 7 3 . 6 7
N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 , d e M a d a m e D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k d e m e u r a n t r u e r e i n e A s t r i d , 3 3 E à B 1 4 7 3 G l a b a i s , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 . 0 6 . 0 4 - 4 1 2 . 8 8
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é l i b é r a t i o n
1 . L e c t u r e e s t f a i t e p a r l e P r é s i d e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n c o m m e n t a i r e d e l a p a r t d e r a s s e m b l é e .
2 . L e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à 1 5 4 . 3 4 7 ¬ e t l a p e r t e a p r è s i m p ô t s d e l ' e x e r c i c e à 1 . 7 5 2 ¬ s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é t e l s q u ' i l s o n t é t é s o u m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p a r u n v o t e s p é c i a l s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , p o u r t e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t c o m m e s u i t :
R e p o r t : - 1 . 7 5 2 ¬
5 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n s i t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g , d e m e u r a n t r u e r e i n e A s t r i d , 3 3 E à b - 1 4 7 3 G l a b a i s , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 . 0 5 . 1 0 - 5 0 5 . 0 2
- M o n s i e u r C é d r i c V a n V a e r e n b e r g , d e m e u r a n t r u e d e F o n t e n e l l e , 2 1 à B - 5 0 3 0 G r a n d M a n i l ( G e m b l o u x ) , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 0 1 - 2 7 3 . 6 7
- M a d a m e D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k d e m e u r a n t r u e r e i n e A s t r i d , 3 3 E à B - 1 4 7 3 G l a b a i s , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 . 0 6 . 0 4 - 4 1 2 . 8 8
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 . 3 0 h . a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
S I G N A T U R E S
J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g , P r é s i d e n t
C é d r i c V a n V a e r e n b e r g , S e c r é t a i r e
D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k , S c r u t a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 6 M A I 2 0 1 1
L e 2 6 m a i 2 0 1 1 , à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m e m b r e s s u i v a n t s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
P r é s i d e n t : M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r s : M a d a m e D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k , M o n s i e u r C é d r i c V a n V a e r e n b e r g
L a s é a n c e c o m m e n c e s o u s l a p r é s i d e n c e d u s u s n o m m é , q u i d é s i g n e M a d a m e D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k c o m m e s e c r é t a i r e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
P r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a f i n d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
" P r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . T o u t c o m m e p o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e f o n c t i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
L a r é u n i o n a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e q u o r u m é t a b l i p a r l e s s t a t u t s e s t a t t e i n t . L e c o n s e i l p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é c i s i o n
" L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g . T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I l n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 ,
A p r è s l e c t u r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l .
J e a n - P i e r r e V a n V a e r e n b e r g
D a n i e l l e V a n d e n B r o e c k
C e d r i c V a n V a e r e n b e r g
~ ~ , . º%, ~ r P < - 4 V I N ' E . R . a . s C J , e , ` G ,
~ l ` t ~ ~ ~ ~ 2 ~ - º%~ s ~ t ~ . ~ . ~ C ~ , ~
f l i b h
: . ~
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,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e