01/04/2014
ÿþR é s e n
M o a u
n t e
b e l g (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 1 6 9 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p l e x i s M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e - - R o u t e P r o v i n c i a l e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d e l a m i s s i o n d u m a n d a t a i r e a d h o c , M a d a m e S t é p h a n i e G é r a r d , d é s i g n é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' a c t e d e c e s s i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k , à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) , l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , e t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n ,
2 _ A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
3 S o u s c r i p t i o n , c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n v u e d e l e u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . 5 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e M a r c B o m b e e c k , à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M l o d 2 . 0
º%b ; a e B I l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 4 0 7 0 5 9 4 * 1 1 1 1 1
T R l " c U Î d A L D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 29.08.2014 14550-0284-012
27/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 § W i l
I I t r ` 7 1 7 . Ç I M G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 1 6 9 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p l e x i s m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , r o u t e p r o v i n c i a l e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à P E R W E Z i e 1 1 J U I N 2 0 1 3 , v o l u m e 5 / 4 1 1 f o l i o 5 5 c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r ( S i g n é E . D O G U E T ) " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
( 1 ) D é s i g n a t i o n d e M a d a m e S t é p h a n i e G é r a r d e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' a c t e d e c e s s i o n d e s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) d e s c o n s t r u c t i o n s q u e l a s o c i é t é p o s s è d e d a n s l ' i m m e u b l e s i s à C h a s t r e , r o u t e P r o v i n c i a l e , 4 6 à M o n s i e u r S e r g e V a n B e l l e e t s o n é p o u s e M a d a m e V é r o n i q u e N a c h t e r g a e l e .
( 2 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 8 , 6 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e p a r t l a s o m m e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( 3 ) M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s . »
( 4 ) P o u v o i r s d o n n é e s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é d e p r o c é d e r o u f a i r e p r o c é d e r p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 31.08.2011 11529-0242-012
02/08/2011
ÿþt ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 . 0
i u u i i i u i u i a u A i e a l l i a
+ 1 1 1 1 8 9 7 0 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 1 6 9 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p l e x i s M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , R o u t e P r o v i n c i a l e 1 0 6 6 _ 2
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - S i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , : r e c t i f i é l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a s t r e , R o u t e P r o v i n c i a l e , 4 6 . "
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t ' m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s ; n o u v e l l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
5 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e M a r c B o m b e e c k s o u s s i g n é s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x ; r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a : s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _ _ . . _ _ _ _ _ _
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.08.2010, DPT 29.08.2010 10524-0476-010
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.08.2009, DPT 31.08.2009 09729-0220-010
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.07.2008, DPT 29.08.2008 08718-0038-010