18/03/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 M A R S 2 0 1 3
N I V E t
I
R é : 1 1 1 1 1 1 i i
M o i b t
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 0 8 8 , 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . C O N S E I L S - M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 8 - 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , 1 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R V O I E D E C O N S T I T U T I O N D E D E U X S O C I É T É S N O U V E L L E S D É N O M M É E S R E S P E C T I V E M E N T C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D ' I N V E S T I S S E M E N T E T A L L I N M A N A G E M E N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S E I L S - M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , 1 6 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M N i v e l l e s 0 6 4 5 0 . 0 6 8 . 0 1 7 ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n z V i l a i n , à F r a m e r i e s , l e 7 m a i 1 9 9 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 0 6 0 2 - 1 4 5 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , d o n t I l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
S c i s s i o n p a r t i e l l e p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n d e d e u x s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o u v e l l e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i s e r o n t d é n o m m é e s r e s p e c t i v e m e n t C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D ' I N V E S T I S S E M E N T e t A L L I N M A N A G E M E N T
f . F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s - D é c l a r a t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e u n a n i m e m e n t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a v a l i d i t é d e s e s r é s o l u t i o n s u l t é r i e u r e s o n t é t é r e m p l i e s ; q u e l e s d o c u m e n t s o n t é t é c o m m u n i q u é s e t l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s o n t é t é d i f f u s é e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
[ o n o m e t )
1 . 4 . L e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n d r é , d e B o n h o m e &