08/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I C I
R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 0 4 0 4 1 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 0 6 - 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : O n i ' < S t : L i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : s e n t i e r d e s G e n ê t s , ' 1 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e N i c o l a s L A M B E R T à B r a i n e - l e - C h â t e a u l e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à ' l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à T u b i z e l e v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t s i x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l u m e 1 5 1 F o l i o 0 6 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r M O N E T P h i l i p p e , T h i e r r y , P i e r r e , n é à S c h a e r b e e k l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , ( n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 4 5 4 4 5 5 - 6 9 , r e g i s t r e " n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 2 . 0 8 . 2 6 - 3 1 9 . 6 5 ) , e t s o n é p o u s e M a d a m e M E R V E I L L E M a r g e , M a r c e l l e , P a u l e , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( n u m é r o d e c a r t e . d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 7 3 7 7 0 1 6 - 9 5 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 4 . 0 1 . 0 2 - 4 7 2 . 4 3 ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , S e n t i e r d e s G e n ê t s 1 2 , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C O N S E R » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , S e n t i e r d e s G e n ê t s 1 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à : l ' é t r a n g e r :
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e s e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e , l a s u r v e i l l a n c e e t , l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
- L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e o u p r o m o t i o n n e l l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t é v é n e m e n t s p o r t i f , c u l t u r e l , l i t t é r a i r e o u a u t r e , e n q u a l i t é d ' a g e n c e .
- L e s é t u d e s e t t r a i t e m e n t s i n f o r m a t i q u e s s o u s t o u t e s f o r m e s .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g , t é l é m a r k e t i n g e t m u l t i m é d i a s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s
- L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( s a l o n s , f e s t i v a l s ) y c o m p r i s . l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ;
- L a f o r m a t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s ;
- L e s c o n s e i l s d a n s t o u t e s c e s m a t i è r e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , n o t a m m e n t , e n a c c o r d a n t s o n a i d e f i n a n c i è r e a u x s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , s o u s f o r m e s d e p r ê t s , a v a n c e , c a u t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , o u : e n c o r e s o n a s s i s t a n c e s o u s f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n s o u d ' é t u d e s e t e n p r o c u r a n t d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
E l l e p e u t , p a r a i l l e u r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e t t r a n s a c t i o n s d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , y c o m p r i s l e l e a s i n g s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à t e d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n , o u d o n n e r t o u t e s û r e t é r é e l l e o u p e r s o n n e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é o b t i e n d r a l e c a s é c h é a n t l e s a u t o r i s a t i o n s p r é a l a b l e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s c l a v a n t m e n t i o n n é e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s - ' t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i ' t e s _ )
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s .
L e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e ,
c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M O N E T p r é n o m m é ,
à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t E U R O S ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 ) .
p a r M a d a m e M a r g e M E R V E I L L E p r é n o m m é e ,
à c o n c u r r e n c e d e c e n t E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s 1 0 0
S o i t p o u r u n c a p i t a l t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x é c u t a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t
s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a - , t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
" S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s , s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é . .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i e s t d i t c i d e s s u s , e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u T r i b u n a l p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l d o u z e .
3 . G é r a n t s
M o n s i e u r P h i l i p p e M O N E T , d o m i c i l i é s à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , S e n t i e r d e s G e n ê t s 1 2 , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E i
L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e