M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ( ~ ~ í ' ~ xï ~ . ~ \ 3 - 1 r . o ~ 1 . A
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C : 5 - 1 2 - 4 , . 3
G r e f f M l l l E L L E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : A r t h u r H a r d y 8 - 1 3 Ó 0 L i m a ]
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n ,
K x f r p i l d t i p r o c è s - v e r b ~ l _ d e l ' a s s e m b l é g é n é r á l ë x t r a ó r d n 2 i r e d û 2 2 j u i Ç l é t f 3
L e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
L e C o n s e i l e s t o u v e r t p a r M o n s i e u r H u b e r t D e s c a m p s q u i p r é s i d e .
O R D R E D U J O U R :
N o m i n a t i o n d u G é r a n t à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e e t p r e n d a c t e q u e l a m i s s i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r H u b e r t D e s c a m p s , d o m i c i l i é à l a r u e A r t h u r H a r d y , 8 à 1 3 0 0 L i m a i e s t t o t a l e m e n t g r a t u i t e . L e g é r a n t n ' o b t i e n d r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s , n i d ' a u c u n a v a n t a g e e n n a t u r e q u e l q u ' e n s o i t l a f o r m e , n i d e g r a t i f i c a t i o n s , d e p r i m e s e x c e p t i o n n e l l e s o u d ' i n d e m n i t é s .
C L O T U R E
F a i t e n t e m p s e t l i e u q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t a p r è s a p p r o b a t i o n p a r
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a , 3 2 , i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 0 9 0 4 *
8
B R U X E L L E S
o 7 M 1 1
G r e f f e
N ` ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 6 5 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) C O N S U L T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 4 4 9 / 1 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t - D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n . T R A N $ f R T
B i j l a g e n - b i f h z e t B e l g i s e h - S t â à b b l d " 2 û t 0 2 7 / 0 1 2 = A i ï n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 7 h e u r e s 3 0 , s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e
l a s o c i é t é s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M a d a m e K a t t y P a r e n t q u i p r é s i d e .
L a p r é s i d e n t e c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s
d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e ê t r e c o m p é t e n t e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r
l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - D é m i s s i o n s d e s g é r a n t s
3 - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
D E L 1 B E R A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e à
l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
1 - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i e s t s i t u é à p a r t i r d e c e j o u r à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e A r t h u r H a r d y 8 à 1 3 0 0 L i m a i . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s d e s g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s e n q u a l i t é d e g é r a n t p r é s e n t é e s p a r M a d a m e P a r e n t K a t t y e t d e
M o n s i e u r D e N o b r e g a d o s S a n t o s A l e x a n d r e . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o u v e l l e n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r H u b e r t D e s c a m p s
d o m i c i l i é r u e A r t h u r H a r d y 8 à 1 3 0 0 L i m a i ,
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a p r é s i d e n t e d é c l a r e l a r é u n i o n c l o s e à 1 9 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l a p r é s i d e n t e e t l e s m e m b r e s a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t g u i d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s