03/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e L a i d B u r n i a t 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( . . . ) p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r R u d y R o s o l e n , d o m i c i l i é r u e B o i s d e s Q u e u e s 8 A à 1 3 1 5 P " i é t r e b a i s , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e ' l a S o c i é t é .
, V u c e q u i p r é c è d e , l e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 1 0 :
d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n B o r g n i e t ;
- M o n s i e u r R i c h a r d B e c k w i t h ; e t
- M o n s i e u r S i m o n S u n d e r l a n d .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , " C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a ; s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e " .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( . . . ) d o n n e m a n d a t à M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e D a v y S m e t , M a î t r e V i r g i n i e L e s c o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I I , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s , d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , ; d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e ,
[ " " " I
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
V i r g i n i e L e s c o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I S
M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I U I I U I I U I I 1 I I I
* 1 5 0 1 8 0 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 3 1 4 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l F a r m a c e u t i c a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U I M L D E C O é 1 i M E R C E
2 0 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E U e I S e f f e
* 1 2 1 3 9 6 9 5 *
R é E
M o r h E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 , 3 1 4 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l F a r m a c e u t i c a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e L a i d B u r n i a t 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e t e n u e l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r , à ( i ) M o n s i e u r F r a s e r S t e w a r t , d o m i c i l i é D u i s b u r g s e s t e e n w e g 4 1 à 3 0 8 0 T e r v u r e n , ( i i ) M o n s i e u r O l i v i e r S e l s , d o m i c i l i é R é s i d e n c e O n y x 8 à 1 3 0 0 W a v r e , e t ( i i i ) M a d a m e S a l l y J o h n , d o m i c i l i é e a v e n u e d ' A v r i l 2 0 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s ;
( a ) s i g n e r e t s o u m e t t r e t o u t " M a r k e t i n g A u t h o r i s a t i o n s " , e n c e c o m p r i s , t o u t r e n o u v e l l e m e n t , t o u t e m o d i f i c a t i o n e t t o u t e r é p o n s e a u x q u e s t i o n s ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s d i s c u s s i o n s a v e c l e s A u t o r i t é s C o m p é t e n t e s ( d a n s t o u t p a y s ) : c o n c e r n a n t l e s " M a r k e t i n g A u t h o r i s a t i o n s ° d é p o s é e s p a r l a S o c i é t é o u d o n t e l l e e n v i s a g e l e d é p ô t ; e t , d e . m a n i è r e g é n é r a l e ,
( c ) f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d i t s p o u v o i r s s p é c i a u x .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r à M o n s i e u r E r w i n S i m o n s , a v o c a t , à M o n s i e u r D a v y S m e t , a v o c a t , à K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , e t à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 à 2 0 1 8 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s d e ( i ) p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , n o t a m m e n t , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t i l e t ( i i ) f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t é g a r d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 u 3 - 3 J u " 6 c i S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l F a r m a c e u t i c a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e L a i d B u r n i a t 1
1 3 4 8 L O U V A I N - f a - N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , ; ;
m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; '
l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' ,
0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
l a s o c i é t é a n o n y m e " P f i z e r A n i m a l H e a l t h " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e L a i d ' ,
B u r n i a t 1 ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " C o n t i n e n t a l
F a r m a c e u t i c a " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e L a i d B u r n i a t 1 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t é l l e c t u e l l e e t " m a r k e t i n g a u t h o r i z a t i o n s " ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' u s a g e , l ' a c h a t , l ' a c q u i s i t i o n o u l e t r a n s f e r t d e d r o i t s d e l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e t o u s .
t y p e s , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é s , t o u t e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s o u c o m m e r c i a l e s , n o m s d ' a f f a i r e s , n o m s d e d o m a i n e , l o g o s , m a r q u e s , d e m a n d e s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e m a r q u e s , h a b i l l a g e c o m m e r c i a u x , d e s s i n s , . b r e v e t s , d e m a n d e s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e b r e v e t s , m a r q u e s p o r t a n t s u r d e s s e r v i c e s ( s e r v i c e m a r k s ) , d e m a n d e s : d ' e n r e g i s t r e m e n t d e m a r q u e s p o r t a n t s u r d e s s e r v i c e s , d r o i t s d ' a u t e u r , d e m a n d e s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e d r o i t s ; d ' a u t e u r s , l i c e n c e s , i n v e n t i o n s , p e r m i s , s a v o i r - f a i r e , t e c h n o l o g i e s e t d r o i t s s u r d e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , '
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s e t
: a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t e x e r c e r l e c o n t r ô l e e t l a s u p e r v i s i o n s u r c e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e , .
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u q u a t r e j u i l l e t
d e u x m i l l e d o u z e ,
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " P f i z e r A n i m a l
H e a l t h " ,
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n :
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 7 0 - 1 3 2 5 9 5 5 - 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C i t i b a n k ; ;
x _ 1 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ M o d 1 1 . 1
~
- » n T e r n o U o n a p l c B e l g i u m B r a n c h a i n s i r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e j o u r d u m o i s d e m a i à 1 6 . 0 0 ~ h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u a U e o æ U e n t o u o k è g a d e k y n o u i é t é o u d o n m | a m o m m u n m d u s i á g a d e | m o o d é t é . R E P R E 8 E N T A T i Q N '
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , r l e n e n é o e n t æ r ü u n e r é u n i o n d e | ' m o o e m b l é m - L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t m m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é ó t r o i s j o u r s o u v n o b ) e o o x o n t | ' 0 0 0 e m b | é o á | ' e n d m i t i n d | q u é p a r | u | .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é ' o u " n e j e t é " d o i v e n t ê t r e m o n u u n h t o e t o u | v i o d m | a o i g n o b a n a , | o t o u t d e l a m ê m e n n a | n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e | | e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D 0 0 I N i S T R A T i O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é m n t a , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m m r m \ e o , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g ó n s n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a / m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t o v o | | | e u r n , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n t o u u m i s e 0 0 0 x m A n n o o r è g | e u ~ d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r | ' 0 0 0 a m b | é e g ó n é o a l e p o u r u n a d u n É m ó d é t e n n | n e r p a r e U m .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e u e u x n ü m w m á s p a r l e C o d e d e s 0 0 0 | é t 4 u ó | ' o n u e n n b l é æ g é n ó r o | m . E n c u o d ' e x i o t e n o e d e d a u x g é , o n t s U s o x e r c e m n t | ' a d m h m | o t r a t i o n c o n j o ü m h a m a n t . E n c o o d ' e x i n t o n c e d m t m h o u d a p | u u i e u m g é r a n t o . | l s f o n n e m n t u n c o | | ë O e q u | d á o | g n a u n p n é o i d e n ó w t q u i . ~
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e | a !
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r á | n Í e n t n a e u x | ' o x o n d o e d e | n u o m p é t e n m e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h o q u e - é n ó a u s s i | ~ | o n u q u ' | | y e n o u m ' æ p n i o e n h w ( 0 0 0 d ~ ó m d u ' ó + ~ n d e U e n e . m | n s l q u ~ ' n u x ó | c e ` '
b o n t c o m m e e m u n d e u r q u e c o m m e d ~ o p l u s i e u r s
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i ~ d a o u u o , d é s i g n é s p o r p m c u r o t | o n u p é c i a | æ '
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e n d c a o o c i a | c o m m e n o o | e p n a m | a r d é o a m h o m p w u r a m t a m n | n a r | e t æ É e n o x m m b n w d o | ' a n n é a a u i x e n h a . D I S T R I B U T I O N . 5 u r } m h é n é f i o m n e t i | e s t p n 6 k a é u u m o i n o u n v i n g t i è m e p o u r | o n á o e m e | é g a | m . C e p n á | á v a m a n t u a n o e d ' A t r e o b l k J a t n i v u | o r n q u e | e f o n d o d e r é o m r v e a t b a i n t | e d i x i è m e d u o m p U æ | a o n | o L U e o t d ó c i d à o n n u æ U m m e n t p a r Y 0 0 0 a m b l ó o g ù n ó o d m ` n u r p m p o é ó \ o n d a u Q ü n a n t o . o u r ) o d e o U n o U c n à d o n n e r ü | ' e x o é d m n i
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s o n n u a | o , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e u U q u i d n t a u m n o n t n o m m é o p m r \ ^ a o o a m b | é a g á n á n d æ .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r | e T d b u n o | d e C o m m e n u e d æ \ e u r n o m ) n a U o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u b a h o i s ' | ' o o s æ m b | é æ g ó n é n u | m p e u t ó * u u t m o m o n t | l m i t e r u a n p o u x o l m p m r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u n | e n u o d f o d o | 0 0 0 d é t é s æ m n t n é o i o á o . u a u f n l | ' 0 0 0 m m b | é o g é n ó n a | a o n d é u i d e a u Í , o n n e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . D ( S P O S | T | O N S T R A N S | T O | R E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e t l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s L g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
R e m e m é ' ^ a u -
M o n i t e u r b e l g e
_ a , i . 1 a d 1 1 . 1
u . . S ' e ' r ^ ! r I 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 , M o n s i e u r R u d y R o s o l e n , d e m e u r a n t à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s , r u e B o i s d e s Q u e u e s 8 A ,
2 , M o n s i e u r C h r i s t i a n D e W a e n , d e m e u r a n t à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , D r è v e d e s M a r i c o l t e s 7 7 ,
3 . M o n s i e u r C h r i s t i a n B o r g n i e t , d e m e u r a n t à 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t , r u e H a u t e 7 3 ,
4 . M o n s i e u r R i c h a r d B e c k w i t h , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e S i l v a i n e 1 , e t
5 , M o n s i e u r S i m o n S u n d e r l a n d , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W a a l s e s t r a a t 4 .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0
B r u x e l l e s q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L . "
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E . 1
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e L a u r e n c e E i n s w e i l e r e t M a d a m e J o a n n a B o c h n e r e t a u s s i à M a i t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e D a v y S m e t , o u c h a q u e a u t r e a v o c a t d u b u r e a u d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( i i ) d ' é t a b l i r l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
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4 e r i l : : r t ' . [ y i j : . I Y ' ' ! r L r h e n " [ r l ' . , : . ' f " r ; " V ' + C ' e 5 c r I r F 8 5
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