11/07/2014
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E P O R T - R O Y A L C H O C O L A T I E R
( e n a b r é g é ) C P R C H O C O L A T I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c a t o r , 1 0 , B - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b l e t i s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 1 0 4 / 2 0 1 4
3 è m e r é s o l u t i o n
L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L Z E N B O ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 2 . 8 8 0 . 3 6 5 ) , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u C o m m e r c e 8 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B o u v é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t a p p r o u v é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 6 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
J o s e p h L i n k e n s A n n a R e y d a m s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I R t g L I F I A L D E C O M M E R C E
3 Q J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a c l e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2013
ÿþr - ~ M O D W O R D 1 1 . 1
l a t i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e - a v e n u e M e r c a t o r 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r m o i , N a t h a l i e S T A D S B A D E R , n o t a i r e a s s o c i é à L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R N E P O R T - R O Y A L C H O C O L A T I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e M e r c a t o r 1 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
1 R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r S . C . s . f . d . S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« 8 , C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C o r n é P o r t - R o y a l C h o c o l a t i e r S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e N e u h a u s H o l d i n g S A e n v e r s C o r n é P o r t - R o y a l C h o c o l a t i e r S A d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e r a a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 à 1 . 8 0 6 . 3 5 6 , 7 2 E U R
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l u e r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t
a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n
n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
I l e s t à n o t e r q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t f a i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e N e u h a u s H o l d i n g S A .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 1 . 0 9 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é C o r n é P o r t - r o y a l C h o c o l a t i e r
S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e
D i e g e m l e 2 3 a o û t 2 0 1 3
L e C o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r R i k N e c k e b r o e c k »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e f e r a p p o r t d u d i t c o m m i s s a i r e , d e m e u r e r o n t c i a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i m m u g g l o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E P O R T - R O Y A L C H O C O L A T I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e u n m i l l i o n h u i t c e n t s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 8 0 6 . 3 5 6 , 7 2 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 2 . 4 7 0 . 3 0 6 , 1 7 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 2 7 6 . 6 6 2 , 8 9 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - e t - u n m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 1 . 0 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d u b i e n d é c r i t c i - a p r è s e t q u e l e s v i n g t - e t - u n m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 1 . 0 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à N e u h a u s H o l d i n g S A , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
- L a s o c i é t é a n o n y m e " N E U H A U S H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 0 2 V l e z e n b e e k , P o s t w e g 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e m i e R e y d a m s p r é n o m m é e
L e q u e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t e t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t f a i r e a p p o r t d u / d e s b i e n ( s ) i n c o r p o r e l ( s ) s u i v a n t ( s ) :
D e s c r i p t i o n d u b i e n
N e u h a u s H o l d i n g S A , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e v i s - à - v i s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n h u i t c e n t s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 8 0 6 . 3 5 6 , 7 2 ) , e t d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e c e t t e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à N e u h a u s H o l d i n g S A , q u i a c c e p t e , l e s v i n g t - e t - u n m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 1 . 0 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
a ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i a v a n t e s t d é f i n i t i v e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 . 2 7 6 . 6 6 2 , 8 9 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 9 . 9 3 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t c e q u i p r é c è d e a é t é a c c e p t é e t c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é
3 . D i m i n u t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 6 3 4 . 8 4 2 , 3 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 . 2 7 6 . 6 6 2 , 8 9 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 3 . 6 4 1 . 8 2 0 , 5 6 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c a p i t a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 C a p i t a l ,
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s
( 3 . 6 4 1 . 8 2 0 , 5 6 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 9 . 9 3 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 4 9 . 9 3 4 i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a d m i n i s t r a t i o n - r e s p r é s e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t ;
« A R T I C L E 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n , n o m m é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s m a x i m u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s e n
t o u t t e m p s p a r e l l e . "
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , e t c e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E . 1 5 .
R é s e r v é
a u
M o p i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s ( 1 0 . 0 0 h ) , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i l e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d e s a c t i o n s . "
7 . C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , e f f e c t u é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 , p a r l e q u e l D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S , C . s . f . d . S . C . R . L . , s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é p a r R i k N e c k e b r o e c k , a é t é d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e m o n t a n t d e r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a n à i n d e x e r c h a q u e a n n é e
8 . p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e f a i r e
l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
N a t h a l i e S t a d s b a d e r
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a ï t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o c u r a t i o n
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 17.07.2013 13309-0042-043
05/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
n 2 0 1 3
l a l l i , e J e I s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E P O R T - R O Y A L C H O C O L A T I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e M e r c a t o r 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e , l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C é d r i c E V E N E P O E L , d e l a ' , S P R L N I C O L A S V A N B R A N D T v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V A N B R A N D T e t d e l a S A E 3 E L G I A N S K Y S H O P S v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V A N B R A N D T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
I f .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à
c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r G u y P A Q U O T , d o m i c i l i é r u e C o r n e l i s 1 , 1 3 1 0 L a H u f p e
- M o n s i e u r J o s e p h L I N K E N S , d o m i c i l i é Z w a a n h o e k l o s 1 5 , 9 0 9 0 M e l l e ; e t
- M a d a m e A n n e m i e R E Y D A M S , d o m i c i l i é C a m m a e r t s s t r a a t 4 1 , 1 9 3 3 Z a v e n t e m .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d e l a S o c i é t é . I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
1 1 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r C é d r i c E V E N E P O E L , l a S P R L N I C O L A S V A N B R A N D T e t l a S A B E L G I A N S K Y S H O P S a i n s i q u ' à l e u r s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s i d e n t i f i é s c i - d e s s u s p o u r , l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r .
I V .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r B a u d o u i n P a q u o t f a i s a n t é l e c t i o n a u c a b i n e t d ' a v o c a t s T e t r a L a w , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 3 5 0 / 2 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t , e n p a r t i c u l i e r , f a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e t a S o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
E 3 a u d o u i n P a q u o t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l * 1 3 0 9 5 9 5 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M A R S 2 0 1 3
N i v a t E e s
D é n o m i n a t i o n : C o r n é P o r t - R o y a l C h o c o l a t i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M E R C A T O R 1 0 à 1 3 0 0 W A V R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
l è r e r é s o l u t i o n : L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é T E N B O W C o n s u l t i n g L t d e t t e r e m e r c i e d u t r a v a i l a c c o m p l i c h e z C o r n é P o r t - R o y a l C h o c o l a t i e r .
2 è m e r é s o l u t i o n : L a n o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L Z E N B O ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 2 . 8 8 0 . 3 6 5 ) d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u c o m m e r c e 8 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B o u v é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t a p p r o u v é e e t c e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n e t d e m i p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 4 .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u ' à l ' i s s u e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C é d r i c E v e n e p o e l ( é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 )
- l a s o c i é t é Z E N B O S P R L ( é c h é a n c e A G O 2 0 1 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B o u v é ,
- l a B V B A N i c o l a s V a n B r a n d t ( é c h é a n c e A G O 2 0 1 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t e t :
- l a S A B e l g i a n S k y S h o p s ( é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t .
3 è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l a S P R L Z E N B O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B o u v é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
2 . P O U V O I R S
L e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t t e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 B t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à t ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2012 : NI060906
09/11/2012 : NI060906
08/08/2012 : NI060906
31/05/2012 : NI060906
06/01/2012 : NI060906
05/10/2011 : NI060906
22/07/2011 : NI060906
21/02/2011 : NI060906
03/11/2010 : NI060906
29/06/2010 : NI060906
28/10/2009 : NI060906
08/10/2009 : NI060906
01/10/2009 : NI060906
08/09/2009 : NI060906
24/09/2008 : NI060906
19/06/2008 : NI060906
16/10/2007 : NI060906
09/07/2007 : NI060906
03/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O P f O R D 1 1 , 5
L T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 5 - 2 0 1 5
, N u o i k i e , \
R M
i i i 1 i i u
* 1 5 0 7 8 2 3 x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 8 3 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E P O R T - R O Y A L C H O C O L A T I E R
( e n a b r é g é ) : C P R C H O C O L A T I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c a t o r , 1 0 , B - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5
5 e n e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é Z e n b o , R u e d u C o m m e r c e 8 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( 0 5 0 2 . 8 8 0 . 3 6 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r N i c o l a s B o u v é , à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 5 e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y P a q u o t a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
L ' A s s e m b l é e l e s r e m e r c i e d u t r a v a i l a c c o m p l i c h e z C o r n é P o r t - R o y a l .
e n e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r :
1 . l a s o c i é t é N u c l e o C o n s u l t i n g S P R L ( n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 1 1 . 3 9 7 . 4 7 6 ) d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i P l a c e d u , M o u l i n 2 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d u a r d o D a v i d G i o r d a n o .
2 . l a s o c i é t é N e u h a u s S A ( n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 0 6 . 7 7 4 . 8 4 4 ) d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i P o s t w e g 2 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a l é r i e P a q u o t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 d e l a S o c i é t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5
1 . D é m i s s i o n
L e C o n s e i l a c t e f a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é Z e n b o c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 5 e t l e r e m e r c i e d u t r a v a i l a c c o m p l i .
2 . N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é N u c l e o C o n s u l t i n g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r , E d u a r d o D a v i d G i o r d a n o , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 5 ,
J o s e p h L i n k e n s A n n a R e y d a m s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2007 : NI060906
30/11/2006 : NI060906
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28/11/1996 : BL503737
30/12/1992 : BL503737
13/11/1990 : BL503737
01/01/1989 : BL503737
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 22.06.2016 16210-0381-043