20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 14.08.2014 14425-0446-018
28/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C O U E T & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 4 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t - P V A G E d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R :
Q' D é m i s s i o n d u g é r a n t , e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
Q' N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
Q' D u r é e d u m a n d a t e t r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e C O U E T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , à d a t e r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , L a S P R L S Y N G E S T , n ° B C E 0 8 9 6 . 0 0 0 . 7 7 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , a v e n u e G u i l l a u m e G i l b e r t , n ° 8 R D C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J M C O U E T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t d e l a S P R L S Y N G E S T , q u i a c c e p t e .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , 4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
S E A N r º%f l S t i E C o u E T .
P R E S e N 1 A N T p i 'R é t F I N A A t T '
D e L n - S e m . _ S y n I G e s T
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L é ' W B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 A N I 2 9 1 4
K N E M f f e
. . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 6 1 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
~ t r f e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 D E C . 2 @ 1 3
G r e f f e l l v E L L E s
I n 1 1 1 u ~ i m i w i a ~ u ~ i ~ u ~ w i
* 1 9 0 0 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 6 1 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U E T & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 4 7 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t - P V A G E d u 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3
° O R D R E D U J O U R
° N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
° D u r é e d u m a n d a t e t r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n d e c o - g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e ' . i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r S é b a s t i e n C O S S E , N N . 0 9 . 1 9 - 2 6 3 . 2 4 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 L A E K E N , B o u l e v a r d d e ; S m e t d e N a y e r , n ° 5 8 9 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e . .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d u c o - g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , 3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
e e i t . . k j t /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 N O V , 2 0 1 2 N I V E L L
* i a i a s e s a =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 6 1 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U E T & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 4 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d é m i s s i o n g é r a n t s - P V A G E d u 1 3 - 0 9 - 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
Q' C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e 2 g é r a n t s a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , d e
D M o n s i e u r D i d i e r P E T I T , N N 6 6 . 1 0 . 0 4 - 1 0 1 . 6 0 ,
Q' M o n s i e u r A r n a u d V A N R I E , N N 7 9 . 0 2 . 2 0 - 1 4 9 . 5 1 ,
e t d e l e u r a v o i r d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à c e t t e d a t e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é d e n e p a s r e m p l a c e r l e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s ,
3 F 4 M - t t Q R r h ' C a f r o ' 7 ` G e i t R u T
M o d 2 . t
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12542-0318-020
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11507-0499-019
05/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O U E T & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 3 2 3 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 6 1 . 3 7 2
O h i e t d e k a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
" i i o s e 3 a a "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 3 / 2 0 1 1 a n o m m é M o n s i e u r A r n a u d V A N R I E , 9 , r u e d e S a r t , 1 4 9 0 C O U R T - S A I N T - E T I E N N E c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 / 4 / 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W A T E R L O O , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n , 1 4 7 a v e c e f f e t a u 1 / 2 / 2 0 1 1 .
L e g é r a n t m a n d a t e M o n s i e u r C R O A Y N E , e x p e r t c o m p t a b l e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l u i d o n n e p r o c u r a t i o n p o u r s i g n e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s .
C O U E T J e a n - M a r i e
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 23.07.2010 10344-0326-013
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 28.07.2015 15363-0312-018
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16571-0009-019