30/12/2013
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M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 3 E l N A L D E C O i u ) i u ï E R i , E
1 - 1 2 - 2 0 1 3
l d 1 1 ~ 1 . 1 . ~ G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 7 2 8 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C P B H O L D I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e s t e c h n o l o g i e s 2 2 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 9 9 o a s e 1 4 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " C P B H O L D I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « F o n d u , P y l , S t a s s i n & C i e . , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e s B o n s V i l l e r s , r u e d e B r u x e l l e s 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e V A N D E S T E E N E , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 5 9 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s C P B H O L D I N G .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s à 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l e s a p p o r t s s u i v a n t s :
- a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r M a d a m e T H I B A U L T M a r i e A n t o i n e t t e J o h a n n e , d i t e J o h a n n e ;
- a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h ;
- a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a R é g i o n w a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
A . M a d a m e T H I B A U L T M a r i e A n t o i n e t t e J o h a n n e , d o m i c i l i é e à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , R u e d e B l a n m o n t 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
* R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ' s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e T H I B A U L T M a r i e A n t o i n e t t e J o h a n n e , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e T H I B A U L T M a r i e A n t o i n e t t e J o h a n n e , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e , 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B . M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h , d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , R u e d e f 3 l a n m o n t 5 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U R G , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e , 1 5 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C . L a R é g i o n w a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 . s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u 2 1 m a i 1 9 8 4 , p u b l i é a u x a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 3 4 - 2 7 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 4 2 5 - 0 6 4 6 7 8 .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t p a r t i e l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a R é g i o n w a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à i a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e , s o i t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a R é g i o n w a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e , 3 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 9 1 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s :
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 6 e t 6 b i s d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 6 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 3 9 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 1 6 m a r s 2 0 0 4 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 7 0 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 0 9 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 4 . 4 3 4 . 6 7 4 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 8 8 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 5 m a r s 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e t a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 1 . 0 4 0 . 3 2 6 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a r i s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 7 2 8 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P B H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T e c h n o l o g i e s 2 2 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O p i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c p a i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 0 5 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 8 m a r s 2 0 1 3 v o l , 8 0 0 f o . 1 0 0 c a s e 1 6 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " C P B H O L D I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t E t i e n n e , r u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « F o n d y , P y l , S t a s s i n & C o . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 2 8 F a y t L e z M a n a g e , p l a c e A l b e r t l e r , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s P h i l i p p e G I G O T e t P h i l i p p e V A N D E S T E E N E , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 0 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ' m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; "
f e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n d e u x c e n t s i x ( 2 0 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s C P B H O L D I N G .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e .
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 4 0 . 3 2 6 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e
1 2 . 9 5 9 . 6 7 4 , - e u r o s à 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a u r a s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t .
a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e ,
m o n t a n t p a r M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h , d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , R u e d e B l a n m o n t
5 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 4 0 . 3 2 6 , - e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
V o l e t B - S u i t e
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B O U R G C h r i s t i a n P i e r r e A u g u s t e J o s e p h , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à i a
p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 . 0 4 0 . 3 2 6 , - e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U R G , q u i a c c e p t e , l e s 2 0 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 9 7 a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 6 e t 6 b i s d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 6 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 9 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 1 6 m a r s 2 0 0 4 , l e c a p i t a l a é t é
f i x é à 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 7 0 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u
e n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 0 9 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 4 . 4 3 4 . 6 7 4 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 8 8 6
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z D o i c e a u
e n d a t e d u 5 m a r s 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 1 . 0 4 0 . 3 2 6 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 6
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - . a u M o n i t e u r b e l g e