25/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 9 0 0 *
D é p o s é
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 1 8 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M E T R A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e d e u x n o v e m b r e .
D e v a n t M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E M E T R A N S » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 5 p a r l e n o t a i r e J e a n M a r i e D E D E K E N , à S a i n t - G h i s l a i n , p u b l i é à l A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 1 2 - 0 2 / 0 1 7 3 2 0 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e H e r m é e 3 0 6 , i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 8 7 7 . 4 1 8 . 6 4 6 . e t a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 4 1 8 . 6 4 6 . , e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " C R E A G E S T " e t d a d a p t e r e n
c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 4 8 , e t d a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
T r o i s i e m e R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o m p l é t e r l o b j e t s o c i a l p a r l e s o b j e t s s u i v a n t s :
- L a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d i n s t a l l a t i o n s e t v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e
- L i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c o m b u s t i b l e s d e c h e m i n é e s
- L e r a m o n a g e e t l e t u b a g e d e c h e m i n é e s
- L a p o s e d e c h e m i n é e s , i n s e r t s , p o ê l e s , f o y e r s a u s e n s l a r g e
- L e s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s
E t d a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l o b j e t s o c i a l .
P R O C U R A T I O N
L a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t a u à « B C L C O F I G E S S P R L » , G r a n d P l a c e 8 A , 1 3 7 0 J o d o i g n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L I E N A R D , E x p e r t - c o m p t a b l e , a i n s i q u à t o u t p r é p o s é d e l é t u d e d e s n o t a i r e s P a u l S t o e f s & G a ë t a n D e l v a u x , n o t a i r e s a s s o c i é s à J o d o i g n e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G a ë t a n D e l v a u x , N o t a i r e