15/09/2014
ÿþ4
R 1 O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a i i t à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G E
T R I B U N A L P E P O N I R I L K P t
) N I T E U R
0 5 - 0 9 - 2 0 1 1 1 2 9 A M 2 0 1 1 1
N I V E L L E S _ à
I S C H S T A A T S B L A I 3
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 3 7 4 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " " c r e a t i v e O n e
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 \ N a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 8 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
I I r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e 2 8 a o û t 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c r e a t i v e O n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 V V a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 9 6 2 7 4 . 5 2 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e F r a n t z G i l m a n t , à H u y l e s i x m a r s d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a r s d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 4 3 8 5 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ,
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 0 1 e r s e p t e m b r e a u 3 1 a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x - s e p t h e u r e s . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t ,
a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x - s e p t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n r e t i r a n t l e s m o t s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » .
L ' a r t i c l e 8 s ' é t a b l i t d é s l o r s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p a r c e n t . L e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e ( 1 8 6 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d é t e n u s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t e n a i e n t a v a n t l a m u l t i p l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e ( 1 8 6 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i è m e d u c a p i t a l , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u
, g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x g é r a n t s a f i n d ' e x é c u t e r l e s p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s m a n d a t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :