27/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I I I I Y I I I V I I
* 1 5 0 1 4 6 1 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 J A N . 2 0 1 5
N 1 V E L L ~ É f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 3 8 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R I T E R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 1 3 4 1 O t t i g n i e s , a v e n u e d e s P e r d r e a u x , 1 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n e n s p r i - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s .
x x x x x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s
r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
v o l u m e 9 6 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P r l e R e c e v e u r a i , ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , c e q u i s u i t :
x x 0 0 0
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e .
E n n o t r e E t u d e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 7 4 1 7 6 .
D e v a n t n o u s , A n n e R U T T E N , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e «
C R I T E R I A » ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 3 8 . 3 8 7 ( R P M N i v e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 1
O t t i g n i e s , a v e n u e d e s P e r d r e a u x , 1 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t ,
p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 3 8 3 5 5 ; s t a t u t s n o n m o d i f i é s à '
c e j o u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E V Y V E R ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 9 1 1 - 2 1 1 . 3 0 ) , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J B
B l o m m a e r t s t r a a t , 1 5 , p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e p a r t s ( 9 0 ) ;
- M a d a m e R e i n e D E B O E L P A E P E ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 2 0 4 1 5 - 2 8 6 . 7 7 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 4 1 O t t i g n i e s , a v e n u e
d e s P e r d r e a u x , 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s ( 1 0 ) .
E N S E M B L E : c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
R E P R E S E N T A T I O N .
L e s a s s o c i é s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r E r i c V a n d e n B r o e c k , d e m e u r a n t à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , ;
L e n n i k s e b a a n , 1 0 2 s u i v a n t p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n d e n B r o e c k .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o c u r a t i o n s o n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e :
E X P O S E D E L ' O R D R E D U J O U R ,
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i - ' H a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : « B u r e a u d ' é t u d e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , g e s t i o n d e l ' é n e r g i e , d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s . »
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( E 1 4 . 8 7 1 , 4 6 ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( E 1 5 . 8 7 1 , 4 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 7 2 8 , 5 4 ) p o u r l e p o r t e r d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( ¬ 1 5 . 8 7 1 , 4 6 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . R a p p o r t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é / g é r a n t e t r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
5 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 . E t a b l i s s e m e n t d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
7 . D é m i s s i o n d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
8 . P o u v o i r s .
R A P P O R T S .
Q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é l g é r a n t
a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e s e p t e m b r e
d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l e R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t .
L e s d i t s r a p p o r t s o n t é t é a d r e s s é s a v e c l a c o n v o c a t i o n à t o u s l e s a s s o c i é s e t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s
a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r n o u s N o t a i r e .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s c u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s
d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R E S E N C E .
Q u e l e s c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s r é u n i e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n - ' v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e - m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D E L ' E X P E R T - C O M P T A B L E .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é c i t é d e
l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , M o n s i e u r J a c q u e s R e n d e r s r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s q u e l - ' l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 5 . 9 7 1 , 4 6 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 2 . 5 7 8 , 5 4 e u r o s a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à s a v o i r 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s
e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . "
R E S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é - I r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r a j o u t e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : « B u r e a u d ' é t u d e s e n
t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , g e s t i o n d e l ' é n e r g i e , d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e
d e s b â t i m e n t s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l :
a ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( ¬ 1 4 . 8 7 1 , 4 6 ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( ¬ 1 5 . 8 7 1 , 4 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
b ) à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 7 2 8 , 5 4 ) p o u r l e p o r t e r d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( ¬ 1 5 . 8 7 1 , 4 6 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I N T E R V E N T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u s M o n s i e u r N i c o l a s V a n d e V i j v e r e t M a d a m e R e i n e D e B o e l p a e p e , p r é q u a l i f i é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d é c i d é e c i - a v a n t s u b d e u x i è m e r é s o l u t i o n b ) e t a u x c o n d i t i o n s y m e n t i o n n é e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r N i c o l a s V a n d e V i j v e r ; d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬
2 . 4 5 5 , 6 9 ) ;
- M a d a m e R e i n e D e B o e l p a e p e ; d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 7 2 , 8 5 ) .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t n o u s a d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é p a r t i e l l e m e n t
l i b é r é e , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e t t e l i b é r a - ' t i o n , s ' é l e v a n t à s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) e s t d é p o s é a u
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 9 0 0 1 7 4 2 7 0 8 4 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e " B N P P A R I B A S
F O R T I S " .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C O N S T A T A T I O N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e p a r s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n q u i
p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e
m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 6 . 4 7 1 , 4 6 ) .
e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
q u i a u r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e e t c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é c h a n g é e s t i t r e p o u r t i t r e
c o n t r e l e s t i t r e s e x i s t a n t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ;
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i - ' l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « C R I T E R I A » .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s , a v e n u e d e s P e r d r e a u x , 1 3 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e
o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- B u r e a u d ' é t u d e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , g e s t i o n d e l ' é n e r g i e , d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t
p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s .
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ,
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x , r e c h e r c h e s , é t u d e s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i - c e s , c o n s u l t a t i o n s e t
c o n s e i l s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r d u b â t i m e n t ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d a n s l a
p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , l a m i s e e n v a l e u r , o u e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , d e
t y p e u r b a i n o u a u t r e .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , e t i n s t a l l a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r t o u t e s g a r a n t i e s , t a n t r é e l l e s q u e p e r s o n n e l l e s , m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , a u p r o f i t d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é , u n e s o u r c e d e b é n é f i c e , o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 ;
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i f l i m h t é e .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
S A 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m - m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o i - v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t
a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ,
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 ;
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n - i d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
A r t i c l e 1 5 :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s ; s i c e j o u r
e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t a y a n t d r o i t d e v o t e , s u r l a q u e l l e
l e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e r e t r o u v e n t l e u r d r o i t d e v o t e d a n s l e s c a s v i s é s c i a v a n t d a n s l e s s t a t u t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e q u i s u i t . A c e t t e
d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I - Q U E " .
A r t i c l e 1 9 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 0
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2 :
1 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 2 3 _
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù
l a s o c i é t é c o m p t e à n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e
q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i - I c a t i o n s p e u v e n t l u i
ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C J N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E V Y V E R e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é
c o m m a n d i t é / g é r a n t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
E l l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à
t i t r e r é m u n é r é : M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E V Y V E R ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 9 1 1 - 2 1 1 . 3 0 ) , d o m i c i l i é à 1 5 6 0
H o e i l a a r t , J B B l o m m a e r t s t r a a t , 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « A D M I N C O » , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x
f i n s d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l a T . V . A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f o r m a t i o n , u n r a p p o r t d e l ' e x p e r t
c o m p t a b l e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , u n m a n d a t e t u n r a p p o r t d u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e