09/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 1 5 3 0 9 2
T R I B U N A l . C C a e l . C . R C S
3 D S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D S 3 ~ - } ~ ~ " ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y B E R N E S S M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r s e a u , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d [ N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , c e q u i s u i t :
x x x x x
O N T C O M P A R U
1 . M o n s i e u r D a n i e l G E R A R D , n ° n a t i o n a l 6 2 . 0 1 . 2 5 - 1 4 9 - 2 2 , n é à S c h a e r b e e k l e 2 1 / 0 1 / 1 9 6 2 , d o m i c i l i é B 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d u V e r s e a u , 2 2 , "
2 . M o n s i e u r N i c o l a s - A n d r e a G E R A R D , n ° n a t i o n a l 9 4 . 0 2 . 2 1 - 2 9 5 . 9 3 , n é à U c c l e f é 2 1 / 0 2 / 1 9 9 4 , d o m i c i l i é à
B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d u V e r s e a u , 2 2 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r [ e s p r é s e n t e s d e ' c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s
F O R M E : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : C Y B E R N E S S M a n a g e m e n t
S I E G E S O C I A L : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r s e a u , 2 2
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e g e s t i o n e t / o u d ' e x é c u t i o n , t e m p o r a i r e ( « i n t e r i m m a n a g e m e n t » ) o u
p e r m a n e n t e ( « p e r m a n e n t m a n a g e m e n t » ) e n q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e o u c o l l a b o r a t e u r d ' u n d é p a r t e m e n t d e
c o û t ( « c o s t c o n t e r » ) , d ' u n d é p a r t e m e n t d e p r o f i t ( « p r o f i t t e n t e r » ) , d ' u n d o m a i n e d ' a c t i v i t é ( « b u s i n e s s u n i t » ) ,
d ' u n e e n t r e p r i s e o u . d ' u n g r o u p e ;
- E n m a t i è r e , n o t a m m e n t m a i s ' p a s e x c l u s i v e m e n t , , d e g e s t i o n g é n é r a l e e t o p é r a t i o n n e l l e ( s t r a t é g i e , v e n t e ,
m a r k e t i n g , o p é r a t i o n s , i n f o r m a t i q u e , f i n a n c e , a d m i n i s t r a t i o n ; r e s s o u r c e s h u m a i n e s . . . ) , d e g e s t i o n f a c i l i t a i r e
( n e t t o y a g e , r e s t a u r a t i o n , g a r d i e n n a g e , m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e , m o b i l i e r e t a c c e s s o i r e s d e b u r e a u ; s e r v i c e s e t
f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , b â t i m e n t s e t i m p l a n t a t i o n s . . . ) , d e g e s t i o n d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s ( r e c h e r c h e ,
d é v e l o p p e m e n t , a c h a t s , l o g i s t i q u e , d i s t r i b u t i o n , f a b r i c a t i o n , p r o d u c t i o n , q u a l i t é , s é c u r i t é , e n v i r o n n e m e n t ,
h y g i è n e . . . ) ;
- L ' a c h a t , [ ' e x é c u t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , a u x p o u v o i r s p u b l i c s
e t a u x p a r t i c u l i e r s e n c e s m a t i è r e s ;
- L ' é l a b o r a t i o n d ' é t u d e s e t p r o j e t s y r e l a t i f s .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à [ ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
D U R E E ; L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C A P I T A L S O C I A L : d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . L e s u r p l u s s e r a l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 9 9 % p a r l é c o m p a r a n t s u b 1 e t d e 1 % p a r
l e c o m p a r a n t s u b 2 .
G E R A N C E
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L e m a n d a t d u g é r a n t ( d e s g é r a n t s ) e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , ` i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u y ó i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
P O U V O I R D U ( D E S ) G E R A N T S ( S )
L e g é r a n t ( c h a c u n d e s g é r a n t s ) p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L e g é r a n t ( c h a c u n d e s g é r a n t s ) r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t ,
s o i t e n d é f e n d a n t . "
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
' T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s , à 2 0 1 1 0 0 ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ,
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s é t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E X E R C I C E S O C I A L ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e . . A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
R E P A R T I T 1 O N D E S B E N E F I C E S : "
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ,
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N ;
A p r è s a p u r e m e n t , d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
G E R A N T N O N S T A T U T A I R E P O U R U N E D U R E E I N D E T E R M I N E E
M d n s i e u r D a n i e l G E R A R D , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P R O C U R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à E C O G E S T s p r i , R u e d u B o s q u e t 8 A , 1 4 3 5 M o n t - S t -
G u i b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M . J u a n G A L E A , a v e c f a c u l t é d e . s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r è f o t i r d e s E n t r e p r i s e s a t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S P A R L E S F O N D A T E U R S A U N O M D E L A S O C I E T E E N
F O R M A T I O N .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e s o c i é t é , a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e J e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e