CYRUS HOLDING

Dénomination : CYRUS HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 833.806.159

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 13.02.2014 14033-0138-017
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 02.01.2015 15001-0010-017
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 21.12.2012 12671-0274-017
02/03/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : S33 2p 4S3

D�nomination -

(en entier) : � CYRUS HOLDING �

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e d'Ottenbourg, 420 � 1300 Wavre

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le onze f�vrier deux mil onze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme` d�nomm�e " CYRUS HOLDING ", dont le si�ge social sera �tabli � 1300 Wavre, chauss�e d'Ottenbourg, 420 et' au capital d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), repr�sent� par trois mille (3.000) actions.

Actionnaires

1.Monsieur Alain Olivier DEWIT, domicili� � 1301 Wavre (Bierges), rue des Combattants 149.

2.Monsieur St�phane ETCHAYDE, domicili� � 1560 Hoeilaart, Albert Biesmanslaan 3, bo�te 22.

3.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GSDK �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Chauss�e, d'Ottenbourg, 420, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0830.555.372, valablement' repr�sent�e en vertu de l'article 14 de ses statuts par son g�rant Monsieur Gr�gory Keteleer, domicili� � 1950' Kraainem, Rue d'Argile, 176, nomm� � cette fonction lors de l'assembl�e qui a suivi la constitution de la soci�t�' le dix-huit octobre deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge du cinq novembre suivant, sous le', num�ro 0161829.

4.Monsieur Johan WELLENS, domicili� � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue des Touristes, 8.

Forme - d�nomination

Soci�t� Anonyme d�nomm�e � CYRUS HOLDING �.

Si�ge social

Chauss�e d'Ottenbourg, 420 � 1300 Wavre.

Objet social

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour!

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est pr�vu ci-apr�s :

Elle peut constituer, d�velopper et g�rer un patrimoine mobilier et faire toutes op�rations mobili�res! quelconques y compris celles se rapportant � tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de pr�ts de consommation, de pr�ts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobili�res, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou encore � constituer.

La soci�t� pourra exercer tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e dans: toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion:

journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit. "

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises: existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au management en g�n�ral, et plus pr�cis�ment, sans que cette �num�ration ne soit limitative: la cr�ation de soci�t�s holding ou d'exploitation, toutes activit�s d'�tudes et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux; d'administration, de gestion, tant aupr�sdes entreprises_que desparti�ulhers,__....._.._,.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes mati�res � des entreprises et � l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

Elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser toute op�ration immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celles se rapportant � tous droits r�els immobiliers comme, entre autres, l'emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'ali�nation, l'acte de grever, l'�change, la r�novation, la transformation, l'am�nagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la pr�paration pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits r�els immobiliers, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles concernant l'am�nagement et l'�quipement d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits r�els immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La soci�t� peut mettre gratuitement des biens immobiliers � disposition de ses g�rants et leur famille en tant que r�mun�ration des prestations fournies � la soci�t�.

Elle peut hypoth�quer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris les g�rants, les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t�.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

L'�nonciation qui pr�c�de n'est pas limitative et la soci�t� n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activit�s relevant des professions intellectuelles prestataires de services r�glement�es.

Au cas o� l'accomplissement de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � fa profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui conceme l'accomplissement de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR), repr�sent� par trois mille

actions (3.000), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un trois milli�me (1/3.000i�me) du

capital social, int�gralement souscrit et lib�r� comme suit:

- Monsieur Alain Olivier Dewit, pr�nomm�, � concurrence de sept cent cinquante actions (750), pour un

apport de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR), lib�r� int�gralement.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GSDK �, pr�nomm�e, � concurrence de sept cent cinquante

actions (750), pour un apport de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR), lib�r� int�gralement.

- Monsieur St�phane Etchayde, pr�nomm�, � concurrence de sept cent cinquante actions (750), pour un

apport de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR), lib�r� int�gralement.

- Monsieur Johan Wellens, pr�nomm�, � concurrence de sept cent cinquante actions (750), pour un apport

de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR), lib�r� int�gralement.

Total : trois mille actions (3.000).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se cl�ture le trente juin de l'ann�e

suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de d�cembre � dix heures.

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Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Le conseil d'administration devra �tre compos� au minimum d'un nombre d'administrateurs, �galement

actionnaires repr�sentant au moins septante-cinq pourcent (75 %) du capital de la soci�t�.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si deux-tiers (2/3) au moins de ses

membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Sauf urgence particuli�re, les convocations et l'ordre du jour des r�unions du conseil d'administration seront

communiqu�s aux administrateurs au moins deux semaines avant la r�union

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication

ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y

voter en ses lieu et place.

Pour ce qui concerne les d�cisions de gestion de la soci�t� devant �tre prises par le Conseil

d'Administration, elles le seront � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions.

Les d�cisions qui concernent les mati�res sp�cifiques suivantes requi�rent toutefois l'unanimit� des voix

des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s :

(i)la prise de participation dans une autre soci�t�, la cr�ation d'une filiale ou d'une succursale ;

(ii)la cession � quelque titre que ce soit du know how de la soci�t� ou d'une partie de celui-ci ;

(iii)l'achat et la vente d'actifs immobilis�s pour un montant sup�rieur � cinquante mille euros (50.000,00 �) ;

(iv)la conclusion d'emprunts et/ou l'octroi de garanties ou de s�ret�s ;

(v)la distribution d'acomptes sur dividendes ;

(vi)toutes transactions ou conventions � passer avec des tiers portant sur un montant sup�rieur � cinquante

mille euros (50.000,00 � ) et sortant du cadre de la gestion journali�re de la Soci�t� ou susceptible d'avoir une

influence importante sur le r�sultat de la Soci�t� ;

(vii)la d�termination des honoraires des dirigeants de la soci�t� et de ses filiales;

En cas de partage des voix, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Les comparants ont pris � terme les d�cisions suivantes:

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es:

Volet B - Suite

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GSDK �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Gr�gory Keteleer, pr�nomm�.

- Monsieur St�phane Etchayde, pr�nomm�.

- Monsieur Johan Wellens, pr�nomm�.

qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle du premier vendredi du mois de d�cembre deux mille seize.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait i qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au premier vendredi du mois de d�cembre deux mille

douze.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente juin deux mille douze."

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GSDK �, pr�nomm�e, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Gr�gory Keteleer, �galement pr�nomm�, `qui accepte.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur-d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GSDK �, pr�nomm�e, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Gr�gory Keteleer, �galement pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution la soci�t� anonyme � Gestion et Economie de l'Entreprise �, ayant son si�ge social � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain, 431G, titulaire du num�ro d'entreprise 415.371.717, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et ' mandataires, avec droit de substitution, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier novembre deux mille dix.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte, rapport du Reviseur d'Entreprises d.d. 12/10/2010 portant sur

l'�valuation de la valeur globale de la SA "ACCESSOIRES".

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 15.01.2016 16014-0170-017
27/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
CYRUS HOLDING

Adresse
CHAUSSEE D'OTTENBOURG 420 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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