10/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : D I R O C H A U F F
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T R P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e W a v r e 2 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - o b j e t - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G a ë t a n D e l v a u x , d e r é s i d e n c e à J o d o i g n e , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I R O C H A U F F » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 9 j u i l l e t 2 0 0 3 p a r l e n o t a i r e P i e r r e N i c a i s e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 4 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 8 - 0 4 1 0 0 8 3 7 1 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , c h a u s s é e d e W a v r e , 2 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 7 8 9 . 5 8 8 , e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 5 9 . 7 8 9 . 5 8 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ,
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e :
D . D . C O N S T R U C T S P R L
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : P r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 3 3 5 ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : P r o p o s i t i o n d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
2 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e t d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r s o n o b j e t s o c i a l à s a v o i r : « T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e
b â t i m e n t
A u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s )
L a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e
L a p o s e d e c h a p e
L a p o s e d e c l o i s o n s G y p r o c
L a p o s e d e d a l l a g e
L e c o m m e r c e d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
L a l o c a t i o n e t l o c a t i o n - b a i l d e t é l é v i s e u r s e t d ' a u t r e s a p p a r e i l s a u d i o v i s u e l s
A u t r e s a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s e t d e l o i s i r s n . c . a »
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O B L A I N R o l a n d , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z -
D o i c e a u , r u e G i l l e s D a g n e a u , 9 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l / b i s 4 8 0 1 1 3 - 1 5 7 - 8 0 e n s a q u a l i t é d e
g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r D e v o s D a n i e l , ' n é à J o d o i g n e l e n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 3 7 0
J o d o i g n e , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i ( J . - S . ) 3 3 5 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l / b i s 6 7 1 2 0 9 - 2 1 3 - 3 8
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E
A V E C L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m a n d a t e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M N t T E U R B E , L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E 2 - 0 5 - 2 0
B E L G I S C H S T A A
i l l i e g l i g l i g
1 3 2 6 A V R . 2 0 1 3
S B L A D
N I V E L L a a f e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 8 9 . 5 8 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r
e ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e