07/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 0 2 8 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S A S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 7 9 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O C } j ' e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r 1 N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 6 d é c e m b r e , s ' e s t t e n u e à 1 3 8 0 L a s n e , C h é e d e L o u v a i n 4 7 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D S A S y s t e m s .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o h n D u m o n ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) . M o n s i e u r B r u n o K e s t e l o o t e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M r B E L P A I R E D i m i t r i . 2 . N o m i n a t i o n d e B r u n o K e s t e l o o t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
I I . - Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d p o u r s e r é u n i r a f i n d ' e n d é l i b é r e r .
- Q u ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
- Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t , p a r c o n s é q u e n t , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e
v a l a b l e m e n t s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é ,
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B E L P A I R E D i m i t r i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r B E L P A I R E d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r B r u n o K e s t e l o o t . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r , e t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L I 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 1 0 I l ~ i i i i ~ i i i i i i i i
* 1 9 0 0 8 1 7 *
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B r u n o K e s t e l o o t d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . l . ~
/ \ ¬ . S T e r p o T e e ' "
. 7 2 I h h i M . S - T F Z 4 1 v g ,
$ i j l g g e n h i j _ h e t & l g i s , r c h S t a a t s h l a d 0 ~ , / 0 1 1 . 2 D 1 4 - A n o e - x e s d u à 4 0 0 i t e u r b e 1 g 8
07/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I w u u ~ i ~ ~ i u 0 * w i W
" 1 5 0 0 5
i
d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d p o u r s e r é u n i r
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e B r u n o K e s t e l o o t .
U . - Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e
a f i n d ' e n d é l i b é r e r .
T R I B U N A L D E C O r O N i E ~
2 4 - 1 2 . . 2 0 1 4
I i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 0 2 8 5 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S A S Y S T E M S
1
1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 7 9 - 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r 1
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t r o z e , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t t e n u e à 1 3 8 0 L a s n e , C h é e d e L o u v a i n 4 7 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D S A S y s t e m s .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u i d e m e u r e r a e i - a n n e x é e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o h n D u m o n ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) . M o n s i e u r B r u n o K e s t e l o o t e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
- Q u ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
- Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t , p a r c o n s é q u e n t , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é ,
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B r u n o K e s t e l o o t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à d e B r u n o K e s t e l o o t d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , M r D u m o n f a i t l e n é c e s s a i r e e n d e a n s l e s 1 0 j o u r s p o u r p u b l i e r t e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B r u n o K e s t e l o o h J o h n D u m o n
S e c r é t a i r e A d m i n i s t r a t e u r D S A S y s t e m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
10/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 03.04.2013 13082-0547-014
09/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
> C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I I I f l h I I h f l 1 1 1 I I I 1 I I
* 1 2 1 8 3 1 5 8 *
N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 O C T . 2 0 1 2
N 1 U . F e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 : 0 2 8 . 5 7 8 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . S . A . S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 7 9 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e t s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l M i c h e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o e l D e j o n c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D i m i t r i B e l p a i r e , C h e m i n d e s P o s t e s à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
S o n t m a n d a t d é b u t e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
J o h n D u m o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.01.2012 12006-0224-014
03/03/2015
ÿþr ) f - ~
k _ ~ - -
u i i i 1 n i u i i i u u
* 1 5 0 3 3 5 6 1 *
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f T R I B U N A L D E C C M I E 7 : -
1 9 F F V , 2 0 1 5
i . 1 . . . , i N l ' V I I E F { . a 9 e ~
i 7 r e t t e - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 . 0 2 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . S . A . S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N , 4 7 9 - 1 3 8 0 L A S N E
; O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 0 3 F E V R I E R 2 0 1 5
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G r e g o r y d e W e i s s e n b r u c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r , e t p r e n d r a f i n l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T E N U L E 0 3 F E V R I E R 2 0 1 5
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é
- D é c i d e d e n o m m e r M r G r e g o r y d e W e i s s e n b r u c h , d o m i c i l i é R u e d u V a l l o n 1 4 B à 1 3 8 0 L a s n e , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é a y a n t p o u v o i r d ' a g i r s e u l . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i e s t d e s l o r s c o n f i é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r ,
J o h n D u m o n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j l r e t i 3 i e t g i s c t l ' S t n x C s i s l f f i T _ e 3 1 0 3 y Z U 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - S é l g ë
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 30.08.2010 10489-0364-017
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 03.08.2009 09519-0035-019
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 29.08.2008 08677-0162-019
03/09/2008 : BL657661
10/10/2007 : BL657661
29/03/2007 : BL657661
04/12/2006 : BL657661
01/09/2006 : BL657661
04/10/2005 : BL657661
05/11/2004 : BL657661
07/08/2003 : BL657661
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 15.06.2016 16180-0582-014
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 25.10.2016 16662-0281-014