10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 07.07.2014 14279-0082-015
03/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i " R I F s U t : . , L D L ' C O t â n i E r i C E
* 1 4 0 5 4 4 7 5 * Z ~ t ' E V . 2 . n i e
P a i V E l . ! . ~ ; 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 6 9 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . Y . V .
f r b e , - )
~ ~ ' ' ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s J a u m o t t e , 7 8 à 1 3 0 0 - W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a d a m e S é v e r i n e B U Y S S C H A E R T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à W a v r e ( 1 3 0 0 L i m a i ) , S e n t i e r d u P r e u x 2 1 , e s t d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u * l e t j a n v i e r 2 0 1 4 ; l a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r s o n t m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
Y v a n L I S O C H U B
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : D . Y . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e C h a r l e s J a u m o t t e , 7 8 - 1 3 0 0 W A V R E ( L 1 M A L )
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e q u i n z e a v r i l , d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i à W a v r e , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o l . 3 3 c a s e 1 1 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t . A d m i n . » , i 1 r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D . Y . V . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i ) , r u e C h a r l e s J e u m o t t e , n u m é r o 7 8 , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 1 6 9 . 6 4 6 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à : l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a i e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a i e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , t ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t . p o u r i a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r i a f i x e r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n ' r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e : t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s » ,
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r Y v a n L I S O C E - I U B , g é r a n t p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n ; d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t ' d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M N I I I I V I I I R I I I V N I I N I I
< 1 3 0 6 9 6 1 8 *
T R I B U N A L D E C o m m e R c E
2 3 A Y R , 9 1 3
N I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 1 6 9 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.01.2013, DPT 22.02.2013 13044-0570-017
08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.02.2012, DPT 29.02.2012 12054-0193-017
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.09.2010, DPT 30.09.2010 10564-0133-012
27/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 1 6 9 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . Y . V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , R u e C h a r l e s J a u m o t t e 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D . Y . V . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , R u e C h a r l e s J a u m o t t e 7 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S é v e r i n e B u y s s c h a e r t d e m e u r a n t à W a v r e , S e n t i e r d u P r e u x 2 1 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r L a f f i n e u r d e m e u r a n t à R i x e n s a r t , A v . R . G r i m b e r g h e 1 5 e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l e s q u e l l e s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
Y v a n L i s o c h u b
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e