07/04/2015
ÿþ M o t l 2 . 1
Y _ l f ' ~ ' ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 8 3 8 . 8 5 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D A N I E L A B R A S S A R T "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E .
S i è g e : 1 4 0 1 B A U L E R S ( N i v e l l e s ) , R u e L o n g u e B o u t e i l l e , n ° 2 3 .
O b l a t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r i o n , e n d a t e d u 0 9 m a r s 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à A r i o n l e 1 0 m a r s 2 0 1 5 , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 1 3 4 1 , r e ç u : 5 0 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r ( s ) , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D A N I E L A B R A S S A R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 1 B A U L E R S ( N i v e l l e s ) , R u e L o n g u e B o u t e i l l e , n ° 2 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 8 3 8 . 8 5 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A , s o u s l e n u m é r o B E 4 3 1 . 8 3 8 . 8 5 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u s l e s m o n t a n t s r e p r i s e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s e n E U R O S e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e t o u s l e s a r t i c l e s c o n c e r n é s .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s e t p a r c o n s é q u e n t l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C c d e d e s S o c i é t é s ,
T o u s l e s a r t i c l e s q u i f a i s a i e n t r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s s e r o n t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i é s e t l a r é f é r e n c e a u x d i t e s L o i s C o o r d o n n é e s s e r a r e m p l a c é e p a r l a r é f é r e n c e g é n é r a l e a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e
s o c i a l a c t u e l e t e n v u e d e s u p p r i m e r l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 1 B A U L E R S ( N i v e l l e s ) , r u e L o n g u e B o u t e i l l e , n ° 2 3 .
U n s i è g e a d m i n i s t r a t i f p o u r r a ê t r e é t a b l i p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T a n t l e s i è g e s o c i a l q u e l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t
s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
( 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L E C I N Q E U R O S C I N Q U A N T E - C I N Q C E N T S ( 2 . 0 0 5 , 5 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - Q U A T R E E U R O S Q U A R A N T E - C I N Q C E N T S ( 5 9 . 4 9 4 , 4 5 E U R ) à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , s o u s c r i t s e t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r D a n i e l A B R A S S A R T , c o m p a r a n t s u b 1 ° ) .
E n c o n s é q u e n c e , c r é a t i o n d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r ,
A t t r i b u t i o n d e s d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r D a n i e l A B R A S S A R T , e n r é m u n é r a t i o n d e s e s a p p o r t s e n e s p è c e s c i - d e s s u s c o n s t a t é s ,
( 6 ) M o n s i e u r J o r i m A B R A S S A R T , c o m p a r a n t s u b 2 ° ) e t s e u l a u t r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t d e m a n i è r e d é f i n i t i v e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t / o u p a r [ e s s t a t u t s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e 1 5 j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i i i u
1 1
E c o M M E R G i ; f ~
2 1 1 M A R S 2 0 1 5 N i t o e d , 4 s i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 7 ) M o n s i e u r D a n i e l A B R A S S A R T , c o m p a r a n t s u b 1 ° ) , d é c l a r e e t c o n f i r m e s o u s c r i r e s e u l l e s d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , s o i t 2 . 0 0 5 , 5 5 E u r o s .
I l d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 7 4 2 0 3 0 0 0 3 3 4 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e S . A . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 . 0 0 5 , 5 5 E u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
( 8 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
( 9 ) E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c o n f é r a n t c h a c u n e l e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
( 1 0 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
C e t a r t i c l e 6 s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A R T I C L E 6 ,
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r . »
( 1 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
C e t a r t i c l e 9 s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E 9
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s c c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e i a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x ( 2 ) m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ,
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e . L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e l e u r e x p i r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n t o u t t e m p s , r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
l l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
S a u f r é é l e c t i o n , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s e t l e s m a n d a t s d e s c o m m i s s a i r e s u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
( 1 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e .
C e d e r n i e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« P o u r é t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t
i n f o r m e r , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e l e u r
V o l e t B - s u i t e
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t ' m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . »
( 1 3 ) L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t é c h u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t e l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : 1 ) M o n s i e u r D a n i e l A B R A S S A R T e i 2 ) M o n s i e u r J o r i m
A B R A S S A R T , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t a u r a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D a n i e l A B R A S S A R T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t a u r a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s .
( 1 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e D E L M E E , s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e l ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s c i - a v a n t .
( 1 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u v a n t t o u t e f o i s a g i r s e u l , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , h r é s e r v é
I ( a u
M o n i t e u r
b e i g e