25/11/2013
ÿþ L M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 6 5 4 2 7 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A P E S C O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 I w
* 1 3 1 7 5 9 4
t r t s i 5 > $ e t . ; ; ;
1 3 N O V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e G r a n b o n p r e , 4 - 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t f s l d e l ' a c t e : E X T R A I T P V A G O d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - D é m i s s i o n / N o m i n a t i i o n s
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , d é b u t a n t c e j o u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- P O T E L L E , J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é R u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e , 1 1 - - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
- A C Y P H E s p r f , E n r e g i s t r é e s o u s l e n ° B E 0 8 6 3 . 2 7 3 . 7 6 9 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , s e n t i e r d u b e r g e r , 2 3
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e l a S P R L B D X P e r f o r m a n c e a f a i t p a r t d e s o n s o u h a i t d e : d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e l a S P R L B D X P e r f o r m a n c e p o u r l e s o u t i e n a p p o r t é à l a ; s o c i é t é a u c o u r s d e c e s a n n é e s . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n n a i r e
L a s p r l S h i f t M a n a g e m e n t e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° B E 0 8 6 2 . 8 6 1 . 1 2 4 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L A S N E , A v e n u e d e s p e r d r i x , 1 6 a c h è v e r a l e m a n d a t d e l a s p r l B D X P e r f o r m a n c e e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° B E 0 4 7 8 . 1 1 7 . 0 5 7 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , a v e n u e d e s h é t r e s , 1 7 d è s l a f i n d u m a n d a t a c t u e l s e : t e r m i n a n t e n s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e m a n d a t s e r a p r o l o n g é d e s i x a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
L a s p r l S h i f t M a n a g e m e n t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . L e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s ,
- l a S P R L A C Y P H E i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é q u e l a S P R L A C Y P H E s e r a i t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D A P E S C O p a r M o n s i e u r T a n g u y D E T R O Z , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , S e n t i e r d u b e r g e r , 2 3 ;
- l a S P R L S h i f t M a n a g e m e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é q u e l a S P R L S h i f t M a n a g e m e n t s e r a i t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D A P E S C O p a r M a d a m e C h r i s t i n e H a y o i t d e T e r m i c o u r t , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L A S N E , A v e n u e d e s p e r d r i x n ° 1 6 ,
- l a S A I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e , i l a é t é d é c i d é q u e l a S A I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N s e r a i t r e p r é s e n t é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D A P E S C O p a r l a S P R L S O G E O S , r u e d e l ' é g l i s e , 4 4 à 4 4 5 0 J U P R E L L E e t : e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 3 2 8 5 4 5 6 9 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M a d a m e S o p h i e G E I L E N L K 1 R C H E N . "
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- l a s p r l A C Y P H E a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r T A N G U Y D E T R O Z
- M r J e a n - F r a n ç o i s P O T E L L E .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t _ p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- l a s p i A C Y P H E a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r T A N G U Y D E T R O Z
A C Y P H E S P R L J e a n - F r a n ç o i s P O T E L L E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r M r T D E T R O Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
7 R l 8 i J i ' , i A L D E C O i t ~ ! E ~ C E
2 o 4 1 7 - 2 0 3 1 1 J . '
G r e f f e a 9 n f E i F q
I 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I M N I I I V I I N I I 1 I I N A Y M
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 5 4 2 . 7 8 6
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A P E S C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n b o n p r é 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 9 . 6 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 4 1 c a s e 6 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ' l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A P E S C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e G r a n b o n p r é 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 9 9 6 , 0 5 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 4 1 . 8 0 0 , 0 0 . e u r o s à 1 5 2 . 7 9 6 , 0 5 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 6 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s : d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 , 9 5 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 2 , 5 3 e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e 1 8 3 . 4 3 6 , 6 7 e u r o s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a : s o u s c r i p t i o n .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 1 0 , 9 9 6 , 0 5 e u r o s e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e . c a p i t a l , 1 9 4 . 4 3 2 , 7 2 e u r o s , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à 1 8 3 . 4 3 6 , 6 7 e u r o s , s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e . d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s ' t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s i a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
1 . M o n s i e u r D E T R O Z T a n g u y M i c h e l M a r i e R e n é , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( C o r r o y - l e - G r a n d ) , S e n t i e r d u B e r g e r , 2 3 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S H I F T M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , . . a v e n u e d e s P e r d r i x , 1 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 6 2 . 8 6 1 . 1 2 4 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s ' s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r S I M O N A R T B e n o î t M a r i e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d e s , P e r d r i x 1 6 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D X P E R F O R M A N C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1
B i e r g e s , a v e n u e d e s H ê t r e s , 1 7 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 7 8 . 1 1 7 . 0 5 7 . R e p r é s e n t é e
c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D U R I E U X B a u d o u i n A i m é G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , A v e n u e d e s H ê t r e s 1 7 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
4 . M o n s i e u r P O T E L L E J e a n - F r a n ç o i s P r o s p e r G i l b e r t G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 .
S . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E X S T R A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ,
r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 2 . 3 1 1 . 9 0 8 . R e p r é s e n t é e
c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r P O T E L L E J e a n - F r a n ç o i s P r o s p e r G i l b e r t : G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x
t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n . "
6 . L a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » e n a b r é g é « I M G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s , s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t J o s é P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t i r u e d e l ' A b e v r e y e , 1 8 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 9 2 8 - 0 6 1 4 9 2 4 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e s q u e l s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A P E S C O » a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s . r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « E n e r g i e B r a b a n t w a l l o n » e n a b r é g é « E . S . W . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 8 2 . 0 3 9 . 5 0 9 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
- M o n s i e u r D I S T E R C h r i s t o p h e P a t r i c k V i c t o r , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d u R o u g e C l o î t r e , 1 3 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 1 0 9 - 0 9 0 0 5 7 7 1 ;
- M o n s i e u r D E B R O E K O l i v i e r T h é o G e o r g e s C o r n e l i s , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e l a C h a p e l l e S t e v e n a e r t , 1 2 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 j u i l l e t 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 7 2 7 - 0 7 1 1 2 8 7 1 .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A P E S C O »
e t q u i d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 6 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 , 9 5 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 2 , 5 3 e u r o s p a r a c t i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e T R I O D O S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 5 2 . 7 9 6 , 0 5 e u r o s r e p r é s e n t é 7 8 . 1 3 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 3 . 4 3 6 , 6 7 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 5 2 . 7 9 6 , 0 5 . e u r o s à 3 3 6 . 2 3 2 , 7 2 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 3 6 . 2 3 2 , 7 3 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 . 1 3 9 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
" C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
" m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - d o u z e c e n t s ( ¬ 3 3 6 . 2 3 2 , 7 2 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 . 1 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S H I F T M A N A G E M E N T » d e L a s n e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e s p r é s e n t e s . L e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r e n d é g a l e m e n t f i n .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e s p r é s e n t e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » e n a b r é g é « I M G » d e L i è g e q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e S o p h i e G e i l e n k i r c h e n , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 , i c i p r é s e n t e o u d û m e n t r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a d
M o n i t e u r
t b e l g e