04/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.08.2013, DPT 20.09.2013 13592-0113-015
24/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/03/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : D B S C r é a t i o n s S A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e G é n é r a l T o m b e u r 9 0 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 8 9 0 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , v o t e c e q u i s u i t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a R u e d e l a C l o s i è r e 5 A à 1 3 8 0 L a s n e e t c e à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i
G u i l l a u m e d e C a r t i e r d ' Y v e s
A d m i n i s t r a t e u r
e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e . R U e l - L e s
~ , . , , ~ ,
- '
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 29.06.2012 12233-0140-015
08/02/2012
ÿþt ~ x ~ x : ' ' + ' i ~ s
x
3 ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N V ~ V I I ~ ~ I I ~ I ~ W M V I
M ° N 1 T E R
" i a o s a i i 3 * a i i - z m z E L G E S C H
' . ,
D é n o m i n a t i o n : D B S C r é a t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e l a C o r n i c h e 6 5 - 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 8 9 0 2 3
, . O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
- N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 :
M a d a m e C h r i s t i n e D e B l i e c k p r é s e n t e s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M o n s i e u r P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C A a d i n t e r i m a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' u n a n i m i t é à l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
M o n s i e u r G u i l l a u m e d e C a r t i e r d ' Y v e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s -
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M a d a m e C é l i n e P e t e r s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s - i c i p r é s e n t e e t q u i
a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A D B S C r é a t i o n s e s t t r a n s f é r é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e G é n é r a l T o m b e u r 9 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r G u i l l a u m e d e C a r t i e r d ' Y v e s d e m e u r a n t r u e G é n é r a l T o m b e u r 9 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t c e à d a t e r d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 .
A d m i n i s t r a t e u r
G u i l l a u m e d e C a r t i e r d ' Y v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A e r s ° : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 28.07.2011 11344-0467-017
07/02/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 9 8 9 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D B S C r é a t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a c o r n i c h e , 6 5 à 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 1 1 2 1 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h d u m a t i n , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n .
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 0 a c t i o n s
- M a d a m e C h r i s t i n e D e B l i e c k , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 0 a c t i o n s
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r e s e n t é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s o n m o d e d e c o n v o c a t i o n .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . R a c h a t d e s 5 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s
3 . V o t e s u r l a d é c h a r g e d e s m a n d a t s e x e r c é s p a r M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s a u s e i n d e D B S C R E A T I O N S
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t a t e u r
L A G a b o r d e l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m é d i a t , d e M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C A d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e d é c o u l e d e l a l e t t r e q u ' e l l e a a d r é s s é e l e 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
2 . R a c h a t s d e s 5 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s
E n d a t e d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 0 , l e s 5 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s o n t é t é r a c h e t é e s p o u r u n e m o i t i é p a r M a d a m e C h r i s t i n e D e B l i e c k , p o u r l ' a u t r e m o i t i é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n . L e t r a n s f e r t a é t é e n r e g i s t r é a u R e g i s t r e d e s A c t i o n n a i r e s .
3 . D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e v o t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e d e M a d a m e V i n c i a n e N o b e l s d u f a i t d e s m a n d a t s q u ' e l l e a e x e r c é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e i n d e l a S A D B S C r e a t i o n s .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , d e s o r t e q u e l a c o m p o s i t i o n d u C A p e u t - ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s e t c e , j u s q u ' à l ' A G O q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
M o d 2 . i
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I 1 I I I ~ 1 I I N I ~ ~ I Y ~ I M G ~ ~
* i i o a o a e i
R E
M c
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R é s e r v é
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M o n i t e u r p . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 x / 0 2 7 2 0 1 T - A ü ü é x é s d û 1 V r ó n i t ë ü r b é r g ë
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n a s s u r e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C A .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A G E e s t l e v é e à 1 0 . 3 0 h e u r e s
C h r i s t i n e D e B l i e c k P h i l i p p e S c h e p p e r s d e B e r g s t e i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e