DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. DE BOECK MANAGEMENT COMPANY
Dénomination : DE BOECK MANAGEMENT COMPANY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 835.559.087

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 18.09.2014 14591-0131-012
04/11/2014
ÿþN° d'entreprise : 0835559087

Dénomination

(en entier) DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siége : 4 Fond Jean Pâques -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

L'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2014 prend acte de la démission de son mandat; d'administrateur de Monsieur Vincent Simonart é la date du 15 août 2014, L'assemblée le remercie pour l'accomplissement de son mandat.

Philippe Hosten pour Kenloo sari

Administrateur

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derníére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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15 JAN 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0835559087

Dénomination

(en entier) : DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Minimes 39 -1000 Bruxeiies

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Le conseil d'administration du 9 décembre 2013 décide de transférer le siège social de la société à l'adresse: du siège d'exploitation, à savoir 4 Fond Jean Pâques à 1348 Louvain-la-Neuve. Cette disposition prend effet au; le janvier 2014,

Vincent Simonart et Philippe Hosten pour Kenlob sarl _

Administrateurs -























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 22.07.2013 13333-0469-012
28/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier): DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : rue des Minimes 39  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, le 15 avril 2011, que:

1. Monsieur SIMONART Vincent Félix, né à Charleroi, le 22 mars 1955, domicilié à B-1950 Kraainem, avenue: des Chasseurs, 33;

2. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "KENLOO S.à.R.L" ayant son siège social à; Steinfort (L-8436 Steinfort), Kleinbettingen, 71 (Grand-Duché de Luxembourg), régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro 20092429807;

3. Monsieur LIFRANGE Marc-Olivier Paul, né à Liège, le 25 juillet 1969, domicilié à B-1140 Evere, avenue du; Cimetière de Bruxelles, 136, boîte 10;

4. Monsieur JEZIERSKI Michel Théodore né à Aubel, le 14 décembre 1946, domicilié à Wavre (B-1300- Wavre), Chemin de Vieusart, 186 ; et

5. La société anonyme dénommée "ERGON CAPITAL PARTNERS III", ayant son siège social à 1000.

Bruxelles, avenue Marnix, 24, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0453.689.388 RPM Bruxelles,

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "DE BOECK MANAGEMENT COMPANY".

Siège social: rue de Minimes 39  Bruxelles (B-1000 Bruxelles).

Objet: La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour compte de tiers:

1. d'investir, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d'autres entités, en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce compris en procédant à la: nomination de représentants de la Société au sein des organes de ces sociétés;

2. d'accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l'exception des opérations réglementée par la loi ; à cet effet, la Société peut constituer des sociétés ou entités juridiques, acquérir des: participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt ;

3. mener toutes études et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle, détient, directement ou indirectement, des participations ;

4. la Société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet social ou qui seraient. de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet social.

La Société peut accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la réalisation de cet objet plus aisé ou de favoriser le développement de la Société.

L'objet social peut être modifié par les Actionnaires conformément aux dispositions du Code des sociétés. Capital: est fixé à un million euros (1.000.000 EUR).

Il est représenté par un million d'Actions (1.000.000), sans désignation de valeur nominale, dont:

" Neuf cent nonante neuf mille neuf cent nonante neuf (999.999) Actions numérotées de 1 à 999.999. inclus, formant les Actions de Catégorie X;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

sY" ' i " Une (1) Action, numérotée 1.000.000, formant l'Action de Catégorie Y,

qui bénéficient toutes des droits et des avantages comme déterminés dans les statuts de la Société et dans la

Convention d'Investissement.

Administration - Pouvoirs: La Société est administrée par un Conseil d'administration comprenant trois (3)

Administrateurs, parmi lesquels:

" Deux (2) Administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie X; ci-dessous désignés comme Administrateurs X,

" Un (1) Administrateur est nommé parmi les candidats proposés par l'Actionnaire de Catégorie Y, ci-dessous

désignés comme Administrateur Y. _

En général: Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les Administrateurs agissent collégialement.

Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société et sa représentation concernant cette gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres désignés sous le terme d'administrateurs-délégués. Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent. Le Conseil d'administration peut confier la gestion d'une partie des affaires de la Société à un ou plusieurs managers ou porteurs de procurations choisis en dehors de ses membres et déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le Conseil d'administration peut mettre fin au mandat de chacune des personnes mentionnées ci-avant à tout moment.

Le Conseil d'administration peut également

a) déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction constitué dans ou hors son sein, pour autant qu'une telle délégation ne concerne pas la politique générale de la Société ou tous les actes réservés au Conseil d'administration par la loi ou les statuts ; et

b) créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités d'avis, dont le Conseil d'administration définira la composition et les devoirs.

Le Conseil d'administration confère les pouvoirs et rémunérations fixes ou variables, portées en frais généraux, des personnes auxquelles il délègue ces pouvoirs.

Représentation de la société

Le Conseil d'administration représente, en tant que collège, la Société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du Conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

(a) soit par deux (2) Administrateurs conjointement;

(b) soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément;

(c) soit, dans les limites fixées par le Conseil d'administration, par le comité de direction, lorsqu'un tel comité a reçu délégation de la gestion journalière.

Le Conseil d'administration peut déléguer d'autres compétences d'après les dispositions à cet égard dans la Convention d'investissement.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Si la Société a été nommée administrateur, gérant, liquidateur, membre du comité de direction, du conseil de direction ou de surveillance d'une autre société, elle nomme parmi ses Actionnaires, Administrateurs, gérants, membres du conseil de direction, ou travailleurs un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la Société.

Assemblée annuelle: le premier lundi d'avril à 15 heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire est tenue à la même heure le Jour Ouvrable suivant, sauf le samedi.

Les assemblées générales se réunissent au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Conditions d'admission aux assemblées: Les Actionnaires en nom propre ou leurs représentants doivent faire part de leur intention de participer à l'assemblée générale au plus tard cinq (5) jours avant l'assemblée générale prévue, par courrier ordinaire, à adresser à la Société.

La réalisation de cette formalité ne peut être exigée s'il n'en est pas fait mention dans la convocation à l'assemblée générale.

Exercice du droit de vote: Conformément aux dispositions de l'Article 541 du Code des sociétés :

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chaque Action donne droit à un (1) vote lorsque toutes les Actions sont de valeur égale, à savoir qu'elles représentent un montant égal du capital social;

- lorsque les Actions représentent un montant différent du capital social, les Actions donnent droit de plein droit à un nombre de votes proportionnel à la partie du capital qu'elles représentent respectivement, étant entendu que l'Action qui représente le plus petit montant du capital social, donne droit à un (1) vote. Les fractions de vote sont négligées, sauf dans les cas prévus par l'Article 560 du Code des sociétés.

Les détenteurs d'obligations, de warrants et de certificats qui ont été émis avec le concours de la Société, peuvent participer à toutes les assemblées générales mais n'ont qu'une voix consultative.

Prise de décision par écrit

Les Actionnaires peuvent prendre par écrit et à l'unanimité toutes les décisions qui ressortent de la compétence de l'assemblée générale, à l'exception

- de décisions qui nécessitent le passage d'un acte authentique;

- de décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'Article 633 du Code des sociétés.

Lorsque le vote concerne des personnes, le vote est en principe secret et par écrit. En ce qui concerne les affaires, le vote se fait oralement sur appel nominal ou par bras levé, sauf si le bureau ou l'assemblée ont préalablement décidé que le vote serait secret.

Chaque Actionnaire a par ailleurs le droit de voter par courrier. Pour être valable, un tel vote doit avoir lieu par le biais d'un formulaire qui doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée générale au siège social de la Société (le cachet de la poste faisant foi) et doit contenir les mentions suivantes:

indication de l'identité complète et précise de l'Actionnaire et du nombre d'Actions avec lesquelles il prend part au vote;

l'ordre du jour complet; et

- l'intention de vote de l'Actionnaire (pour, contre, abstention) concernant les points de l'ordre du jour. L'Actionnaire peut clarifier et motiver son intention de vote.

Exercice social: L'exercice comptable de la Société début le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Répartition des bénéfices: Le solde créditeur des comptes de résultats constituent le bénéfice de l'exercice comptable à affecter.

De ce bénéfice il est retiré au moins 5 pourcent afin de créer la réserve légale jusqu'à ce qu'elle s'élève à un dixième du capital social.

L'assemblée générale décide en ce qui concerne le solde à la majorité simple, sur proposition du Conseil d'administration.

Si l'assemblée générale décide de distribuer le bénéfice, chaque Action donne droit de la même manière à un dividende, étant entendu que pour le calcul du dividende de chaque Action il doit être tenu compte des éléments suivants:

a) la part du capital social que cette Action représente ("pro rata participationis");

b) la libération complète faite sur cette Action ("pro rata liberationis"); et

c) le nombre de jours auquel l'Action contemplée participe au bénéfice de l'exercice comptable concerné ("pro rata temporis").

Conformément à l'Article 615 du Code des sociétés, l'assemblée générale peut décider d'affecter ce solde partiellement ou totalement au remboursement du capital par remboursement au pair d'Actions tirées au sort. Boni de liquidation: Après paiement des dettes, charges et coûts de la liquidation ou après consignation des montants nécessaires pour y satisfaire, les liquidateurs distribuent l'actif net en argent ou en titres, au Actionnaires proportionnellement aux nombre d'Actions qu'ils possèdent.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les constituants sub 1. à 4. sont représentés à l'acte constitutif par Monsieur Li Yu TU, domicilié à B-1140 Evere, Clos de la Pastourelle, 14, boîte 15, en vertu d'une procuration sous seing privé. Le constituant sub 5. est représenté à l'acte constitutif par Monsieur Xavier LIKIN, domicilié à B-1380 Ohain, Drève de l'Eglise de Fer, 2, en vertu d'une procurations sous seing privé.

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces par:

1. Monsieur SIMONART Vincent, prénommé, à concurrence de cent quatre-vingt

mille actions de catégorie X 180.000X

2. La société "KENLOO S.à.R.L", précitée, à concurrence de cent mille actions de 100.000X

Volet B - Suite

catégorie X

3. Monsieur LIFRANGE Marc-Olivier, prénommé, à concurrence de septante-cinq

mille actions de catégorie X 75.000X

4 Monsieur JEZIERSKI Michel, prénommé, à concurrence de cent mille actions de

catégorie X 100.000X

5. La société anonyme "ERGON CAPITAL PARTNERS Ill", précitée, à

concurrence de cinq cent quarante-quatre mille neuf cents nonante-neuf actions 544.999X

de catégorie X et une action de catégorie Y 1Y

Chaque action a été intégralement libérée en espèces.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de ING Belgique. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Fondateurs : Monsieur SIMONART Vincent, prénommé; la société "KENLOO S.à.R.L", précitée; Messieurs LIFRANGE Marc-Olivier et Monsieur JEZIERSKI Michel, prénommés, constituants sub 1. à 4., qui possèdent ensemble au moins un/tiers (1/3) du capital, ont déclarés assumer seuls ia qualité de "fondateur", conformément à l'article 450 du Code des sociétés, la société anonyme "ERGON CAPITAL PARTNERS Ill", précitée, constituant sub 5., étant tenue pour "simple souscripteur".

Désignation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est fixé à 3.

Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2016, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015:

Sur présentation des actionnaires de catégorie X:

a) Monsieur SIMONART Vincent, prénommé;

b) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "KENLOO S.À.R.L", ayant son siège social

à Steinfort (L-8436 Steinfort), Kleinbettingen, 71 (Grand-Duché de Luxembourg), régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro 20092429807, représentée par son représentant permanent, Monsieur HOSTEN Philippe, né à Ixelles (Bruxelles), le 22 décembre 1955, domicilié à Avenue des Pèlerins 17, 1380 Lasne;

Sur présentation de l'actionnaire de catégorie Y:

c) Monsieur LAMBRECHT Pieter, né à Bruges, le 2 juillet 1979, domicilié à Majour d'Hooghelaan, 15,

8670 Koksijde.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de

commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2011.

Première assemblée annuelle: en 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

15/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0835559087

Dénomination

(en entier) : DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Fond Jean Pâques 4 - 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - nomination d'un administrateur

Démission  nomination d'un administrateur

L'assemblée générale du 30 juin 2015 prend acte de la démission de Monsieur Pieter Lambrecht de son mandat d'administrateur et nomme à l'unanimité, en remplacement de celui-ci, la société Lake Advisors B.v.b.a. - RPM 0597891964 - dont le siège' est situé à 3080 Tervuren, 44 Sneppenlaan avec, pour représentant permanent, Monsieur Pieter Lambrecht. Ce mandat prend cours à la date de la présente assemblée pour la durée du mandat de l'administrateur démissionnaire, c'est-à-dire jusqu'à à l'assemblée générale ordinaire de 2016, Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Philippe Hosten

pour Kenloo S.àr.l.

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet g: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 16.06.2016 16185-0267-012

Coordonnées
DE BOECK MANAGEMENT COMPANY

Adresse
FOND JEAN PAQUES 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne