09/07/2014
ÿþy \ 7 j i i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
1 1 1
1 1 1
* 1 4 1 3 2 8 7 8 *
T R K t U N A L , C E C O M M E R C E
2 7 J U I N 2 0 9 4 e
r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 7 4 0 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e M a e r t e l a e r e J e a n - J a c q u e s - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B e a u S i t e l e " A v e n u e 2 5 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( c h a n g e m e n t d e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e a v e c p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t c h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e )
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D e M a e r t e l a e r e J e a n - J a c q u e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e a u S i t e 1 è r e A v e n u e 2 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s 0 8 7 4 7 4 0 3 5 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n e G r o s f i l s à O h e y l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 6 9 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 5 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e s e i z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e q u i n z e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d è s l o r s l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p o u r s e c l ô t u r e r l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . A c h a q u e a s s e m b l é e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e . » .
V u l a p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l q u i n z e à d i x - h u i t h e u r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e p r é c i t é , d ' e x é c u t e r l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a u g r e f f e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e i w a r t à D i n a n t d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 7 4 0 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e M a e r t e l a e r e J e a n - J a c q u e s - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B e a u S i t e 1 è r e A v e n u e 2 5 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t - - N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D e M a e r t e l a e r e J e a n - J a c q u e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e a u S i t e l è r e A v e n u e 2 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s 0 8 7 4 7 4 0 3 5 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n e G r o s f i l s à O h e y l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 6 9 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d è s l o r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s ( e n l i e u e t p l a c e d u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s ) . L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l i e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . A c h a q u e a s s e m b l é e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e . » .
V u l a p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e d ' e x é c u t e r l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , a u g r e f f e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o . b r
T R I B U N A L D B C O M M l T W t r
2 5 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 24.05.2013 13130-0110-011
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 24.05.2012 12127-0129-012
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 27.05.2011 11128-0056-012
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0275-011
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 25.03.2009 09088-0059-011
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.03.2008, DPT 01.04.2008 08094-0098-010
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.03.2007, DPT 28.03.2007 07100-4066-014