07/05/2014
ÿþ
' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i I I I I I I 1 I I I I H h I I V l
a u * 1 9 0 9 A 5 6 9 *
M o n i t e u t
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l t e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s é t é e n m e s u r e d ' a r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e r e c o n v o q u e r l e 1 5 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r ,
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , J . C h r i s t o p h e D I D I S H E 1 M , J e a n - M a r i e G I L L E e t , a i n s i q u e c e l u i d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l - E r i c M A R C H A N D , I N T E R P R I S E - B R U S S E L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , S P A R A X 1 S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R 1 0 E e t d e l a S P R L W 1 N D I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s W I N D E L I N C X j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 ,
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a s o c i é t é R S M I N T E R A U D I T - P o s t h o t b r u g , 1 0 - b . 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s , j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
J , C h r i s t o p h e D I D 1 S H E I M J e a n - M a r i e G I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
S U I V I
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G 1 N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e % b e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e s o n t a p p r o u v é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e s e r a n g e s a n s r é s e r v e à l ' a v i s f o r m u l é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t / o u m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t l ' a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e c o n t i n u i t é c o m p t e t e n u d e s p e r s p e c t i v e s p r é s e n t é e s p a r l e m a n a g e m e n t , e t c o m p t e t e n u d e s p e r s p e c t i v e s p r é s e n t é e s a u r a p p o r t d e g e s t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 s ' é t a n t r e p o r t é e a u 1 5 m a i 2 0 1 4 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e l u i d u c o m m i s s a i r e o n t é t é p r o l o n g é s j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , d e l a S . A . I N T E R P R I S E - B R U S S E L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , e t d e l a S P R L W I N D I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s W I N D E L I N C X p r e n n e n t f i n . L ' A s s e m b l é e l e s r e m e r c i e t r è s v i v e m e n t d e l e u r s c o n s e i l s a v i s é s e t d u s o u t i e n q u ' i l s o n t a p p o r t é s a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M , a i n s i q u e c e l u i d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l - E r i c M A R C H A N D e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , S P A R A X I S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s
- M o n s i e u r G u y D A V I S T E R d o m i c i l i é r u e S u r f o s s é 1 5 à B - 4 6 2 1 R e t i n n e - B e l g i q u e ,
- M o n s i e u r L a u r e n t J A M E T d o m i c i l i é 4 8 r u e d e B e r r i à F - 7 5 0 0 8 P a r i s F r a n c e e t p o r t e u r d e l a c a r t e
d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n ° 0 2 0 6 7 5 H 0 0 3 1 3 ,
- M o n s i e u r N i c o l a s F L A Y E L L E d o m i c i l i é 5 r u e d e B a u d r e u i l à F - 0 2 1 0 0 S a i n t - Q u e n t i n F r a n c e e t t i t u l a i r e
d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n ° 0 4 1 E 7 1 5 9 5 .
J o h a n n e s C h r i s t o p h e D I D I S H E I M N i c o l a s F L A Y E L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 R é s e r v é
a u
I V I o n i t e t k b e i g e
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2014
ÿþ
{ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é I I
M o
b
' f R t ; S t l P d A t .
i
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 l a S P R L G E S T R A - C O N S E I L S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e S u r f o s s é 1 5 à B - 4 6 2 1 R e t i n n e - B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y D A V i S T E R , s o n g é r a n t , e t n o n p a s M r G u y D a v i s t e r à t i t r e p e r s o n n e l .
N i c o l a s F L A Y E L L E J é r ô m e D U P R E Z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
17/07/2014
ÿþ4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C / . . - , i v i s u ï E R C E ,
(
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 0
* 1 4 1 3 9 1 1 8 *
U I
i l
D é n o m i n a t i o n D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b i e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N . ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a 1 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 :
G o u v e m a n c e :
- L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r J é r ô m e D U P R E Z P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i s e n t à l ' u n a n i m i t é l a s p r l G E S T R A - C O N S E I L S , r e p r é s e n t é e p a r M r G u y D A V I S T E R , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L a s p r l G E S T R A - C O N S E I L p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a n a g i n g D i r e c t o r o u C E O .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J é r ô m e D U P R E Z N i c o l a s F L A Y E L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
" . ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2014
ÿþ ' . ` , 1 > i e r ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t c i e l ' a c t e a u g r e f f e
,
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 1 A 1 1 3 1 1 . 1 h 1 1 1 I I W
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C
F i l
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N I d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 :
C I N Q U I E I V I E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 s ' é t a n t r e p o r t é e a u 1 5 m a i 2 0 1 4 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e l u i d u c o m m i s s a i r e o n t é t é p r o l o n g é s j u s q u ' à c e t t e d a t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é R S M I N T E R A U D I T - P o s t h o f b r u g , 1 0 - b . 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 ,
G E S T R A - C O N S E I L S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
G u y D a v i s t e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2014
ÿþ ` < : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n h I
1 9 3 1 6 6 *
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r é u n i e e x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 1 e r a o û t 2 0 1 4 à 9 h 3 0 :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n n e s C h r i s t o p h e D I D I S F I E I M a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 .
E l l e l e r e m e r c i e t r è s v i v e m e n t d e s e s c o n s e i l s a v i s é s e t d u s o u t i e n q u ' i l a a p p o r t é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
G E S T R A - C O N S E I L S s p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
G u y D a v i s t e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 M A I 2 0 1 3
N I V E S
i _ ` ' ~ ~ E 4 ~ ~ I
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* 1 3 0 8 5 5 9 *
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 à 1 0 h 0 0
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r s o n t a p p r o u v é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , L ' A s s e m b l é e s e r a n g e s a n s r é s e r v e à l ' a v i s f o r m u l é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t / o u m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t l ' a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e c o n t i n u i t é c o m p t e t e n u d e s p e r s p e c t i v e s p r é s e n t é e s p a r l e m a n a g e m e n t , e t c o m p t e t e n u d e s p e r s p e c t i v e s p r é s e n t é e s a u r a p p o r t d e g e s t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M , J e a n - M a r i e G I L L E e t , a i n s i q u e c e l u i d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l - E r i c M A R C H A N D , I N T E R P R I S E - B R U S S E L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , S P A R A X I S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E e t d e l a S P R L W I N D I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s W I N D E L I N C K X j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
ü e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M J e a n - M a r i e G I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 14.05.2013 13120-0155-046
16/07/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e * 1 2 1 2 4 6 8 9 *
` f R I B U N A L D E C O M M E R C E :
~ 0 5 - 0 1 - 2 0 1 2
N V ~ S
~ ~ - - ~
G r e f f é - -
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d i r e c t e u r g é n é r a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2
M o n s i e u r J o h a n n e s C h r i s t o p h e D I D I S H E I M a r e m i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J e a n - M a r i e G i l l e r e m e r c i e M r J o h a n n e s C h r i s t o p h e D i d i s h e i m d u t r a v a i l a c c o m p l i à l a t ê t e d e l a s o c i é t é d u r a n t c e s d e r n i è r e s a n n é e s .
D è s l o r s , e t c e c i à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , D e S m e t E n g i n e e r s & C o n t r a c t o r s S . A . ( e n a b r é g é D S E C ) n ' a
p l u s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r J o h a n n e s C h r i s t o p h e D I D I S H E I M r e s t e c e p e n d a n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
D ' a u t r e p a r t , D S E C a a c c u e i l l i , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r G u y D A V I S T E R q u i p r e n d l e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t C . E . O .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M J e a n - M a r i e G I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l 1 u u u i u i ~ u ~ u i i i i ~ i ! w
~ i a i a a s e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q 5 - 0 7 - 2 0 1 2
G f i e L E s
D é n o m i n a t i o n ; D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e i l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u s a n t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d é c i d a n t à l ' u n a n i m i t é , d é l è g u e c o m m e s u i t u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r e n d e f f e t i m m é d i a t e t e x p i r e r a , s a u f r é v o c a t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é v o q u e e t r e m p l a c e l e s d é l é g a t i o n s c o n s e n t i e s a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s .
1 . M o n s i e u r G u y D a v i s t e r , C E O e t D i r e c t e u r g é n é r a l ,
e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é p o u r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t
s o c i a l d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u x p o i n t s 2 e t 3 c i - d e s s o u s .
C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r , o c c a s i o n n e l l e m e n t e t p a r m a n d a t s p é c i f i q u e , c e s p o u v o i r s a c c o r d é s .
D e m a n i è r e e x p r e s s e l e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s e x c l u e n t l e s a c t e s s u i v a n t s , q u i r e s t e n t d u r e s s o r t d u
C o n s e i l
- a c q u é r i r o u c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n d e s o c i é t é , q u e c e s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c r é a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d ' é c h a n g e o u a u t r e ;
- r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ;
- n a n t i r , d o n n e r e n g a g e o u c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e s u r d e s a c t i f s , a u t r e s q u e l a t r é s o r e r i e ;
- s e p o r t e r g a r a n t , a v a l o u c a u t i o n ;
- e n g a g e r o u d é m e t t r e u n c a d r e s u p é r i e u r ;
- m o d i f i e r l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e ;
- c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s o u o c t r o y e r d e s p r ê t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- c o n c l u r e t o u t a c c o r d d ' a s s o c i a t i o n o u d e p a r t e n a r i a t q u i e n g a g e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à
u n e a n n é e ;
- c o n t r a c t e r u n e n g a g e m e n t h o r s b i l a n d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- a c c e p t e r u n e c o m m a n d e d ' u n p r i x s u p é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . M o n s i e u r P h i l i p p e A g o s t i , C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ,
M o n s i e u r B e r n a r d C o û t e a u x , P r e s i d e n t - S u g a r & E t h a n o l D i v i s i o n ,
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D e C l e r c q , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ,
M o n s i e u r J o h n G r i f f i n , P r e s i d e n t - S a l e s & M a r k e t i n g D i v i s i o n , e t
M o n s i e u r F r é d é r i c L e b b e , S e n i o r V i c e - P r e s i d e n t - - G e n e r a l C o u n s e l ,
a g i s s a n t d e u x à d e u x , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e f a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i s a u p o i n t 3 c i - d e s s o u s e t e n c e n o n c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u p o i n t 1 c i - d e s s u s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- f a i r e t o u t e o f f r e d e s e r v i c e s d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e
o f f r e ,
- f a i r e t o u t e o f f r e d e s e r v i c e s e t d ' é q u i p e m e n t s e t / o u d e t r a v a u x d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t
p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e o f f r e ;
- a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- p a s s e r t o u t e c o m m a n d e d e s o u s - t r a i t a n c e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u t a c c o r d d e c o n f i d e n t i a l i t é , d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e l i c e n c e ;
- e x é c u t e r p a i e m e n t e t r e c o n n a î t r e d e s d e t t e s ;
- a c c e p t e r p a i e m e n t d e s c r é a n c e s , d o n n e r q u i t t a n c e ;
- s o u s c r i r e , a c c e p t e r e t e n d o s s e r d e s t r a i t e s , d e s l e t t r e s d e c r é d i t e t t o u t a u t r e e f f e t d e c o m m e r c e ;
- c o n t r a c t e r t o u t e m p r u n t o u l i g n e d e c r é d i t e t o c t r o y e r t o u t p r ê t d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n o u c o m p r o m i s , a b a n d o n n e r r e c o u r s ;
- d o n n e r e t f a i r e d o n n e r d e s g a r a n t i e s d e s o u m i s s i o n , d e r e m b o u r s e m e n t d ' a c o m p t e , d e b o n n e f i n e t
l o c a t i v e s ;
- o u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
- p l a c e r d e s f o n d s ;
- l o u e r u n c o f f r e - f o r t ;
- s i g n e r l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , à l a T V A ;
- s o u s c r i r e e t d o n n e r d e s b a u x , p r e n d r e o u d o n n e r e n s o u s - l o c a t i o n ;
- c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a c c e p t e r t o u t e i n d e m n i t é d ' a s s u r a n c e ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t s e r v i c e p u b l i c o u t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e ;
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u t a b o n n e m e n t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , d ' e a u , d e g a z ;
- e n g a g e r e t d é m e t t r e u n c o l l a b o r a t e u r ;
- a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n j u s t i c e , e n m é d i a t i o n e t e n a r b i t r a g e ;
- t r a d u i r e e t f a i r e t r a d u i r e c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r , m e t t r e f i n à t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n .
C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r , o c c a s i o n n e l l e m e n t e t p a r m a n d a t s p é c i f i q u e , c e s p o u v o i r s a c c o r d é s .
3 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L a u r e n t , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t T e c h i c a l M a n a g e r ,
M o n s i e u r , P o l M a l a m a t e n i o s , D i v i s i o n M a n a g e r - U t i l i t i e s a n d E & l , e t
M o n s i e u r G e o r g e s S e d y n , D i v i s i o n M a n a g e r - C i v i l W o r k s ,
c h a c u n a g i s s a n t e n s e m b l e a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r s c i t é a u p o i n t 2 c i - d e s s u s , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , e n c e n o n c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u p o i n t 1 e t 2 c i - d e s s u s
- f a i r e t o u t e o f f r e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e o f f r e ;
- a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ; - p a s s e r t o u t e c o m m a n d e d e s o u s - t r a i t a n c e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
4 . M a d a m e M a r i e - D o m i n i q u e B e r n a r d , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e C h r i s t e l H u y b r e c h t s , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e D i a n e S c a r r o n , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e N e v e n S i p u r a , A s s i s t a n t e ,
a i n s i q u e c h a q u e f o n d é d e p o u v o i r c i t é a u p o i n t 1 , 2 o u 3 c i - d e s s u s ,
c h a c u n a g i s s a n t s e u l , e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r i a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s
- r e c e v o i r , s i g n e r p o u r r e ç u o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e , r e c o m m a n d é e o u p a s , t o u t t é l é g r a m m e o u t o u t c o l i s ; - p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e d a n s l e s c o n t a c t s a v e c l e s s e r v i c e s d e s é c u r i t é e t d e g a r d i e n n a g e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l c h a r g e M r G u y D a v i s t e r d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a f i n d e r e n d r e c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
G u y D A V I S T E R
C . E , O e t D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ë r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
ýÿ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/06/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I U l I 1 1 1 1 1
* i a i i o a a 2 *
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
T r o s i è m e e t q u a t r i è m e r é s o l u t i o n s
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l ' a t t r i b u t i o n d e l a d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l ' a t t r i b u t i o n d e l a d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l e s a c t e s d e s a m i s s i o n d e c o n t r ô l e e n 2 0 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
P o u r m é m o i r e , n o u s r a p p e l o n s i c i q u e t e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M , J e a n - M a r i e G I L L E e t , a i n s i q u e c e l u i d e l a S P R L W I N D t , r e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s W I N D E L I N C X , d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - Y v e s M A R T I N , I N T E R P R I S E - B R U S S E L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , e t S P A R A X I S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E s o n t v a l a b l e s j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 . ,
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M J e a n - M a r i e G I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 08.05.2012 12112-0182-047
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11350-0274-051
19/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' l 7 J J " C . " . t s ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ i ' R i i 3 ~ ~ . - ` ' ' ~ : . " - " : : : . _ , . - : b ~ .
' 1 2 ~ ~ ~ ~ ~
~
. - . F e w ~ °
I L ~ - 8 - - - - - -
1 1 I l 1 1 1 I l N u u i H i u U
* 1 1 1 1 0 5 3 6 *
R É
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e r é v i s e u r - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 à 1 1 h 0 0 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r s o n t a p p r o u v é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t / o u m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t B V C V B A ( a n c i e n n e m e n t H L B D u p o n t , G h y o o t , K o e v o e t s , P e e t e r , R o s i e r & C ° ) - P o s t h o f b r u g , 1 0 - b . 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s , q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
P o u r m é m o i r e , n o u s r a p p e l o n s i c i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M , J e a n - M a r i e G I L L E e t , a i n s i q u e c e l u i d e l a S P R L W I N D I , r e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s W I N D E L I N C X , d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s P A R E N T , I N T E R P R I S E - B R U S S E L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G I L L E , e t S P A R A X I S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E s o n t v a l a b l e s j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e : p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s " l a s e u l e s i g n a t u r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
19/07/2011
ÿþ" t t i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W
I I I I I I * 1 1 , g 1 1 1 . 1 } j 1 , 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : R e p o r t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e - p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r - r a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 à 1 6 h 0 0 : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e r e p o r t e r a u 2 9 j u i n 2 0 1 1 à 1 1 h 0 0 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t B V C V B A ( a n c i e n n e m e n t H L B D u p o n t , G h y o o t , K o e v o e t s , P e e t e r , R o s i e r & C ° ) - P o s t h o f b r u g , 1 0 - b . 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s , q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v u e i e 2 9 j u i n 2 0 1 1 à 1 1 h 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l W I N D I , a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s W i n d e l i n c x .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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_ _ _ , . . . _ _ . _ ,
T R I B U i \ J A L . a r : y . d i . J ! L i . . . . . i f ó R ; ; ~ I ^ J j
I I , i
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i i V ¬ L E S G r e f f e
< < ' s 0 7 a 2 M
24/03/2011
ÿþ
M O ~ Q 4 ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n V I I V I I I Y I Y ~ I I ~ Y I I Y n I I
" 1 1 0 a 5 7 4 5 '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P a r l e t t r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l a s p r l B R U S S E L S C A P I T A L M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e T e r l i n d e n , g é r a n t s t a t u t a i r e , a i n f o r m é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e t t e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e c e t t e d é c i s i o n e t v a p r o p o s e r l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u e d é c h a r g e s o i t d o n n é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e l a B C M p o u r s a c o n t r i b u t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
A f i n d e r e m p l a c e r l e m a n d a t d e l a s p r l B r u s s e l s C a p i t a l M a n a g e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o p o s e r l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l W I N D I , B C E 4 6 4 . 1 1 0 . 5 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s W i n d e l i n c x , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e m a n d a t p r e n d r a i t e f f e t i m m é d i a t e t e x p i r e r a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 e t s e r a i t r é m u n é r é .
J . C h r i s t o p h e D I D I S H E I M
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2010 : NI526434
07/06/2010 : NI526434
26/05/2010 : NI526434
29/07/2009 : NI526434
20/07/2009 : NI526434
20/07/2009 : NI526434
04/05/2015
ÿþ ~ " i t - - ~ ~ ~ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O N l T E
2 4 -
B E L G I S C H
+ 1 5 0 6 3 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : R e p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 à 1 0 h 0 0 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n ' é t a n t p a s e n m e s u r e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s a r r ê t é s a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 s u i t e à u n r e t a r d i n t e r v e n u d a n s l e u r f i n a l i s a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e s e r e p o r t e r a u 2 6 j u i n 2 0 1 5 à 1 0 h 0 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e r e p o r t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l a v a l i d i t é d e l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s p a r u e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 4 6 9 3 j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e r a p p e l l e i c i q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v a l a b l e s j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
I l e s t é g a l e m e n t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
G E S T R A - C O N S E I L S S P R L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
G u y D A V I S T E R
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2008 : NI526434
18/06/2008 : NI526434
27/05/2008 : NI526434
16/10/2007 : NI526434
16/10/2007 : NI526434
27/07/2007 : NI526434
21/05/2007 : NI526434
18/06/2015
ÿþ ? ' ' ' 3 T - x 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J U I N 2 0 1 5
N I V E L I . . Q f f e
U h I ! I U ! I l 1 U Y ~ ~ I I 9 0 I N I I I I
5 6 6 *
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D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G C N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 j u i n 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u s a n t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d é c i d a n t à l ' u n a n i m i t é , d é l è g u e c o m m e s u i t u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r e n d e f f e t i m m é d i a t e t e x p i r e r a , s a u f r é v o c a t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é v o q u e e t r e m p l a c e l e s d é l é g a t i o n s c o n s e n t i e s a n t é r i e u r e m e n t .
1 . l a S P R L G E S T R A - C O N S E I L S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y D a v i s t e r ,
e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é p o u r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t
s o c i a l d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u x p o i n t s 2 e t 3 c i - d e s s o u s .
C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r , o c c a s i o n n e l l e m e n t e t p a r m a n d a t s p é c i f i q u e , c e s p o u v o i r s a c c o r d é s .
D e m a n i è r e e x p r e s s e l e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s e x c l u e n t l e s a c t e s s u i v a n t s , q u i r e s t e n t d u r e s s o r t d u C o n s e i l :
- a c q u é r i r o u c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n d e s o c i é t é , q u e c e s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c r é a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e ;
- r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ;
- n a n t i r , d o n n e r e n g a g e o u c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e s u r d e s a c t i f s , a u t r e s q u e l a t r é s o r e r i e ;
- s e p o r t e r g a r a n t , a v a l o u c a u t i o n ;
- e n g a g e r o u d é m e t t r e u n c a d r e s u p é r i e u r ;
- m o d i f i e r l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e ;
- c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s o u o c t r o y e r d e s p r ê t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- c o n c l u r e t o u t a c c o r d d ' a s s o c i a t i o n o u d e p a r t e n a r i a t q u i e n g a g e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à
u n e a n n é e ;
- c o n t r a c t e r u n e n g a g e m e n t h o r s b i l a n d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ; - a c c e p t e r u n e c o m m a n d e d ' u n p r i x s u p é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . ,
2 . M o n s i e u r G u y D a v i s t e r , C E O e t D i r e c t e u r g é n é r a l ,
M o n s i e u r P h i l i p p e A g o s t i , C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ,
M o n s i e u r B e r n a r d C o û t e a u x , P r e s i d e n t - S u g a r & E t h a n o l D i v i s i o n ,
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D e C l e r c q , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , e t
M o n s i e u r J o h n G r i f f i n , P r e s i d e n t - S a l e s & M a r k e t i n g D i v i s i o n ,
a g i s s a n t d e u x à d e u x , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i s a u p o i n t 3 c i - d e s s o u s e t e n c e n o n c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u p o i n t 9 c i - d e s s u s :
- f a i r e t o u t e o f f r e d e s e r v i c e s d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e o f f r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s . e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- f a i r e t o u t e o f f r e d e s e r v i c e s e t d ' é q u i p e m e n t s e t i o u d e t r a v a u x d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t
p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e o f f r e ;
- a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- p a s s e r t o u t e c o m m a n d e d e s o u s - t r a i t a n c e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ; c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u t a c c o r d d e c o n f i d e n t i a l i t é , d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e l i c e n c e ;
- e x é c u t e r p a i e m e n t e t r e c o n n a î t r e d e s d e t t e s ;
- a c c e p t e r p a i e m e n t d e s c r é a n c e s , d o n n e r q u i t t a n c e ;
- s o u s c r i r e , a c c e p t e r e t e n d o s s e r d e s t r a i t e s , d e s l e t t r e s d e c r é d i t e t t o u t a u t r e e f f e t d e c o m m e r c e ;
- c o n t r a c t e r t o u t e m p r u n t o u l i g n e d e c r é d i t e t o c t r o y e r t o u t p r ê t d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n o u c o m p r o m i s , a b a n d o n n e r r e c o u r s ;
- d o n n e r e t f a i r e d o n n e r d e s g a r a n t i e s d e s o u m i s s i o n , d e r e m b o u r s e m e n t d ' a c o m p t e , d e b o n n e f i n e t
l o c a t i v e s ;
- o u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
- p l a c e r d e s f o n d s ;
- l o u e r u n c o f f r e - f o r t ;
- s i g n e r l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , à l a T V A ;
- s o u s c r i r e e t d o n n e r d e s b a u x , p r e n d r e o u d o n n e r e n s o u s - l o c a t i o n ;
c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a c c e p t e r t o u t e i n d e m n i t é d ' a s s u r a n c e ;
r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t s e r v i c e p u b l i c o u t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e ;
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u t a b o n n e m e n t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , d ' e a u , d e g a z ;
- e n g a g e r e t d é m e t t r e u n c o l l a b o r a t e u r ;
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n j u s t i c e , e n m é d i a t i o n e t e n a r b i t r a g e ;
- t r a d u i r e e t f a i r e t r a d u i r e c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r , m e t t r e f i n à t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n .
C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r , o c c a s i o n n e l l e m e n t e t p a r m a n d a t s p é c i f i q u e , c e s p o u v o i r s a c c o r d é s .
3 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L a u r e n t , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t T e c h i c a l M a n a g e r ,
M o n s i e u r W i m M a e y e n s , D i v i s i o n M a n a g e r S i t e W o r k s ,
M o n s i e u r , P o l M a l a m a t e n i o s , D i v i s i o n M a n a g e r - U t i l i t i e s a n d E & I , e t
M o n s i e u r G e o r g e s S e c l y n , D i v i s i o n M a n a g e r - C i v i l W o r k s ,
c h a c u n a g i s s a n t e n s e m b l e a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r s c i t é a u p o i n t 2 c i - d e s s u s , s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , e n c e n o n c o m p r i s l e s a c t e s d é c r i t s a u p o i n t 1 e t 2 c i - d e s s u s :
- f a i r e t o u t e o f f r e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t p o s e r t o u t a c t e e n e x é c u t i o n d e c e t t e o f f r e ;
- a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- p a s s e r t o u t e c o m m a n d e d e s o u s - t r a i t a n c e d ' u n p r i x i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
4 . M a d a m e M a r i e - D o m i n i q u e B e r n a r d , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e C h r i s t e l H u y b r e c h t s , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e D i a n e S c a r r o n , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e N e v e n S i p u r a , A s s i s t a n t e ,
M a d a m e I s a b e l l e C h a v a n n e , A s s i s t a n t e , e t
M a d a m e F a t i m a D o u i m a , A s s i s t a n t e
a i n s i q u e c h a q u e f o n d é d e p o u v o i r c i t é a u p o i n t 1 , 2 o u 3 c i - d e s s u s ,
c h a c u n a g i s s a n t s e u l , e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s
- r e c e v o i r , s i g n e r p o u r r e ç u o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e , r e c o m m a n d é e o u p a s , t o u t t é l é g r a m m e o u t o u t c o l i s ; - p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e d a n s l e s c o n t a c t s a v e c l e s s e r v i c e s d e s é c u r i t é e t d e g a r d i e n n a g e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l c h a r g e l a s p r i G e s t r a - C o n s e i l s , r e p r é s e n t é e p a r M r G u y D a v i s t e r , d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a f i n d e r e n d r e c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s t r a - C o n s e i l s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r G u y D a v i s t e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2006 : NI526434
10/07/2015
ÿþ ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ . . . . ~ . . !
T R I E 1 g @ 1 A 6 D E C O M M E R C E
3 0 J U I N 2 0 1 5 e x t e h 4 _ ^ i e
R w i
f l h I
1 5 9 9 9 B *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E S M E T S . A . E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 8 7 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 - ' 1 2 - 2 0 1 4 e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 à 1 0 h 0 0 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e s o n t a p p r o u v é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e s e r a n g e s a n s r é s e r v e à l ' a v i s f o r m u l é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s t e s c o m p t e s a n n u e l s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t / o u m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P o u r m é m o i r e , l ' A s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J é r ô m e D U P R E Z , L a u r e n t J A M E T e t N i c o l a s F L A Y E L L E , a i n s i q u e c e l u i d e s S . A . A U D A N E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l - E r i c M A R C H A N D , S . A . S P A R A X I S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E e t c e l u i d e l a S . P . R . L . G E S T R A - C O N S E I L S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y D A V I S T E R o n t é t é r e n o u v e l é s e n 2 0 1 4 e t v i e n n e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
D e m ê m e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é R S M I N T E R A U D I T B V C V B A , P o s t h o f b r u g , 1 0 - b . 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s v i e n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 7 ,
f l e s t é g a l e m e n t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r f e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
G E S T R A - C O N S E I L S S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
G u y D A V I S T E R
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2005 : BL526434
23/05/2005 : BL526434
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