DEFIMEX

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BELGE

2014

MON ITEU

17 -09

IRIBUNAI. E COMMERCE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0437366565 D�nomination

(en entier) : DEFIMEX

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Hulpe 6 � 1331 Rosi�res (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Reconduction du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 juin 2012

"1�_, Renouvellement du mandat du Commissaire

L'assembl�e approuve � l'unanimit� la reconduction du mandat de Commissaire attribu� � Monsieur Olivier de Bonhomme (num�ro A01846), Rue de Livourne 45 � 1050 Ixelles pour une nouvelle p�riode de trois ans.

( )

2�_ Formalit�s de publication et procuration

L'assembl�e g�n�rale et les membres du conseil d'administration donnent procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseillers Juridiques �, avec pouvoir de substitution, aux fins de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de commerce comp�tent en vue de sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge

Le mandataire est autoris� � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire."

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : un exemplaire du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 juin

2012

Jean-Philippe Weicker mandataire

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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" 12196530"

TRIBUNAL. GB CQMA1EFtCCt

2 s Nov. 2012

NIVEl.l45

Greffe

N� d'entreprise : 0437366565

D�nomination

(en entier) ; DEFIMEX

(en abr�g�) .

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la hlulpe 6, 1331 Rosi�res

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs-d�l�gu�s Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2012:

''(. .)

Le Conseil confirme que suite au renouvellement de leur mandat d'administrateur intervenu en date du 8'' juin 2010, le mandat d'administrateur-d�l�gu� des personnes suivantes a �galement �t� renouvel� pour la m�me dur�e :

- Monsieur Patrick DEFOUR demeurant � 1370 Jodoigne, rue Saint Antoine 13.

- Madame Catherine DEFOUR demeurant � 1332 Genval, rue de la Tasni�re 811c.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� des personnes susmentionn�es a d�but� le 08.06.2010 et viendra �i �ch�ance le 07.06.2016.

Monsieur Patrick DEFOUR et Madame Catherine DEFOUR acceptent le renouvellement de leur mandat d'administrateur-d�l�gu�,

Patrick DEFOUR Catherine DEFOUR

Administrateur-d�l�gu� Administrateur-d�l�gu�

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de Pacte au greffe

M0P T E`.)r', BELGE TubS�itAi.D�coPOAlrr.fiZ

07-02p 2012 2 5 JAN. 2012 gELG't ;5H STAATSB

IlltI1110011111111

N� d'entreprise : 0437.366.565

D�nomination

(en entier) : DEFIMEX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1331 Rixensart (Rosi�res), rue de la Hulpe 6

Obiet de l'acte : modification de la nature des titres  confirmation si�ge social

Texte :

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Charles WAUTERS, Notaire � Hannut , le vingt-deux d�cembre deux mille onze, portant � la suite la mention : "Enregistr� deux r�les, sans renvoi � Hannut, le cinq janvier deux mille douze, volume 5/510 Folio 28 Case 13. Re�u : vingt-cinq euros (25,00 � ). Sign� l'Inspecteur Principal, ai. Ch. PEFFER. ", il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale de la SA DEFIMEX a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

# Transformation des titres au porteur en titres nominatifs et adaptation de l'article 7 des statuts comme suit :

� Toutes les actions sont nominatives. Un num�ro d'ordre leur est attribu�. Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'apr�s l'inscription dans le registre des actions de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e parle c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances.

ll est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Toute action est indivisible. La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre. �

# Adaptation de divers articles des statuts afin de supprimer toute r�f�rence aux titres au porteur.

# Confirmation de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du premier d�cembre deux mille huit relative au transfert du si�ge social � ['adresse suivante rue de La Hulpe 6 � 1331 Rosi�res, publi� aux annexes du Moniteur belge du trente d�cembre suivant sous le num�ro 0200952.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Charles WAUTERS .

D�pos�s en m�me temps que les pr�sentes :

- une exp�dition conforme du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du

22/12/2011

- les statuts coordonn�s

14/02/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

*11109855+

N� d'entreprise : 0437.366.565

D�nomination

(en entier) : DEFIMEX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Hulpe 6 � 1331 Rosi�res

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2010 :

"5� Reconduction du mandat des Administrateurs

L'Assembl�e approuve � l'unanimit� la reconduction des mandats des administrateurs pour une dur�e de 6 ann�es. Leur mandat s'effectueront donc du 08/06/2010 au 07/06/2016."

D�s lors, le conseil d'administration se compose des personnes suivantes

- Monsieur Patrick DEFOUR, domicili� � 1370 M�lin, rue Saint Antoine 13

- Madame Catherine DEFOUR, domicili�e � 1332 Genval, rue de la Tasni�re 81/c

- Monsieur Mathieu DEFOUR, domicili� � 1325 Dion-Valmont, rue du Sartau 35

- Monsieur Thierry LANGHENDRIES, domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, avenue des Coccinelles 19

Catherine DEFOUR Patrick DEFOUR

Administrateur-D�l�gu� Administrateur-D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOG21

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N� d'entreprise : 437.366.565

D�nomination

(en entier) : DEFIMEX

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Hulpe 6 � 1331 Rosi�res

Objet de l'acte : Reconduction mandat commissaire

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 17 juillet 2015 5� Reconduction du mandat de Commissaire

A l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale approuve la reconduction du mandat de Commissaire de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "O. de Bonhome  Bureau de R�viseur d'entreprises". La soci�t� de r�vision " O. de Bonhome  Bureau de R�viseur d'entreprises SC Spri" nomme Monsieur Olivier de Bonhome en qualit� de repr�sentant permanent. Mandat qui sera reconduit pour une dur�e de trois ans.

6�_ Pouvoirs

L'Assembl�e G�n�rale donne procuration � Madame Carole Spreutels, assistante aupr�s de la soci�t� O. de Bonhome avec pouvoir de substitution, aux fins de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en vue de sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge. Le mandataire est autoris� � effectuer toutes les d�marchesutiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout documents."

Pour extrait conforme

Carole Spreutels

Mandataire

O.de Bonhome SC Sprl

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge