27/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 _ i
N d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 6 . 9 3 8 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
y e n e n t i e r D E L D R I V E W A V R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 3 0 0 - W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 0 0 A
c o l n p l e t e ;
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N R E L A T I V E A L A P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
D E L D R I V E W A V R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 0 0 A , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M 0 5 3 6 . 9 3 8 . 2 5 3 / R P M N i v e l l e s ( C o n s t i t u é e
s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é
p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 2 3 2 3 3 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s -
P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , d o n t i k r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t
é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
D é c i s i o n r e l a t i v e à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e s e r a l l i e à l a p r o p o s i t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n e t , c o m p t e t e n u d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t
a n n o n c é e s d a n s l e r a p p o r t d u d i t c o l l è g e , d é c i d e d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
T i t r e B .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t q u i s e r o n t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 8 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ; o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r p a r t s o c i a l e , c e q u i r e p r é s e n t e u n m o n t a n t g l o b a l d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , é t a n t e n t e n d u q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e , a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s e r o n t l i b é r é s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s e r a p o r t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n - t i e l l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ,
r u e d e L i g n e , 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E / 4 1 7 . 4 3 2 . 8 6 7 R P M B r u x e l l e s , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a s s o c i é , é t a n t f a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E L O U I S D E L H A I Z E F I N A N C I E R E E T D E P A R T I C I P A T I O N e n a b r é g é D E L F I P A R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e d e l ' E s p é r a n c e , 8 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E / 4 2 6 . 0 3 5 . 6 7 8 R P M C h a r l e r o i , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l e s c e n t
J ~ o ~ t i 3 i , r a i S u r _ 1 ~ ; _ i ~ # : d . , ; r : a u 4 J I 8 9 B A u r e c t o i 1 c , 1 * t : ? t g u 3 . , t ? d i - 1 n n t a i i ç ; r 1 5 c i : + i i F s ; n t s l r i l 1 i i d e i a p e - S o n n e ? i - 1 d a ;
a n , l i l t p o i l ( 7 . l r g E ' L 9 : ) ~ r s a r n l ' m O r 3 , l d a _ j e = " ' ! ? r 3
A ~ a v e r s o N l o n i è t s i g t l a i t . r n
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - » e l " P F ~
t e ~ t . D E ~ i c f . i . w l C n c E
B E L G I S C H S T A T S b L O A g i y ' 2 0 1 4
r a r p v E L , v , E n e r , e f f e
i
i
* 1 9 2 1 9 1 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t c e s p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ; l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n é t a n t p o r t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é a n o n y m e R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E L O U I S D E L H A I Z E F I N A N C I E R E E T D E P A R T I C I P A T I O N e n a b r é g é D E L F I P A R , d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e t s e u l e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t c e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ; l e q u e l m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s e r a p l a c é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
S o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 0 7 0 0 1 7 3 9 6 4 3 4 6 6 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
a ) l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n - q u a n t e ( 8 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u - m é r o t é e s d e 1 à 8 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
b ) E s t e f f e c t i v e m e n t c r é é u n c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » , p r é s e n t a n t u n s o l d e c r é d i t e u r d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , i n d i s p o n i b l e e t q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a - t u t s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r
A r t i c l e 4 C a p i t a l s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n - t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e C .
P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n e t i u n r a p p o r t s p é c i a l )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
~ t ~ ? " i ï ~ ~ , l r : ' r _ i ~ l ' ~ ~ e ~ ü ~ r ~ C 3 a 3 L T . ' : O ~ = t , ' _ ' - . A u r e c t o N , ? f i l p a . g o n f l e J ' i g r ; _ í " r . ~ c
I ' # ~ , t i
A u v e r s o r w m " : t : I , l ; 1 H r 3
06/08/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : t 0 , 3 ( a 5 3 î 2 f 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L D R I V E W A V R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 0 0 - W A V R E , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É L O U I S D E L H A I Z E F I N A N C I È R E E T D E P A R T I C I P A T I O N » , e n a b r é g é « D E L F I P A R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( ( 4 0 4 2 6 . 0 3 5 . 6 7 8 / R P M C h a r l e r o i .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e ' d e L i g n e 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ; ( 0 ) 4 1 7 . 4 3 2 . 8 6 7 1 R P M B r u x e l l e s .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u ' e l l e s c o n s t i t u e n t e n t r e e l l e s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a - ' b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( L 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) r e p r é s e n t é p a r = S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s ; c o m m e s u i t , a u p r i x d e M I L L E E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r p a r t
- à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É L O U I S D E L H A I Z E F I N A N C I È R E E T D E P A R T I C I P A T I O N » , e n a b r é g é « D E L F I P A R » , ;
- à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y » ,
L e s d i t e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , n u m é r o B E 4 8 0 0 1 7 0 2 6 2 4 3 2 7 .
N A T U R E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T .
A r t i c l e p r e m i e r ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « 1 D E L D R I V E W A V R E » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d e u x .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B - 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 0 0 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x ; f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , p o u r a u t a n t q u e c e ; c h a n g e m e n t d e s i è g e n ' e n t r a î n e p a s d e m o d i f i c a t i o n a u n i v e a u d e l ' e m p l o i d e s l a n g u e s p a r l e s p e r s o n n e s ; m o r a l e s ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l ' a s s i s t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e s u p p o r t e t n o t a m m e n t l a g e s t i o n d e c e n t r e s d ' a c c u e i l d e l a c l i e n t è l e e t : d ' e n l è v e m e n t o u d e r e t r a i t d e s m a r c h a n d i s e s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e v e n t e s e n l i g n e o u p a r t o u t a u t r e : p r o c é d é t e c h n o l o g i q u e m o d e r n e e t i n n o v a n t , d ' a r t i c l e s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s a u d é t a i l . L a s o c i é t é p o u r r a a g i r c o m m e c e n t r e d ' a c h a t e t d e v e n t e e n l i g n e .
P a r m i l e s t e c h n o l o g i e s d e v e n t e s o n t v i s é e s d e s v e n t e s à d i s t a n c e e t p a r t o u t e v o i e é l e c t r o n i q u e ( i n t e r n e t , r é s e a u m o b i l e , e t c . ) o u p a r t o u t a u t r e s u p p o r t t e c h n o l o g i q u e t e l l ' o u t i l i n f o r m a t i q u e o u t é l é v i s u e l o u a u t r e s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
C A P I T A L S O C I A L R E P R E S E N T A T I O N .
A r t i c l e q u a t r e ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d i v i s é
e n S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
D U R E E .
A r t i c l e c i n q .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e s i x - - D e m a n d e d e l i b é r a t i o n ,
( o n o m e t )
A r t i c l e s e p t I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
( o n o m e t )
A r t i c l e h u i t N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s R e g i s t r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
( o n o m e t ) .
A r t i c l e n e u f A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e .
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
( o n o m e t )
A r t i c l e o n z e C e s s i o n d e s p a r t s ,
( o n o m e t )
G E S T I O N .
A r t i c l e d o u z e .
1 2 . 1 . C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L e s
g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e . L e s g é r a n t s
p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a
r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S ' i l y a d e u x ( 2 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , d é n o m m é l e « c o n s e i l d e g é r a n c e » q u i a g i t
c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . L e
g é r a n t a u q u e l e s t c o n f i é e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r é s i d e n t A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n
o u e n c a s d ' a b s e n c e o u d e v a c a n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r a a s s u m é e p a r l e
g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é , L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n
d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , l e q u e l d e v r a ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t
l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ,
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
s t a t u e s u r u n r e m p l a c e m e n t .
1 2 . 2 . P o u v o i r d e l a g é r a n c e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e , o u l e g é r a n t u n i q u e , s ' i l n ' y e n a q u ' u n , a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . '
L e c o n s e i l d e g é r a n c e , o u l e g é r a n t u n i q u e , p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x ,
g é r a n t s o u t i e r s , q u i n e s e r o n t c o m p é t e n t s q u e p o u r d e s a c t e s b i e n d é t e r m i n é s , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 2 . 4 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e o u l e g é r a n t u n i q u e , s ' i l n ' y e n a q u ' u n , p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s , g é r a n t o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n g é r a n t e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e t t e p e r s o n n e p o r t e r a l a t i t r e d e «
d i r e c t e u r » o u t o u t a u t r e t i t r e q u i l u i a u r a é t é c o n f é r é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , a u c u n a c t e c i - a p r è s d u g é r a n t , d u t i e r s m a n d a t a i r e o u d e l a p e r s o n n e n o n g é r a n t e à
l a q u e l l e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e n e s e r a v a l i d e e t n e l i e r a i a s o c i é t é s ' i l n ' a é t é p r é c é d é d ' u n e
a u t o r i s a t i o n d u g é r a n t u n i q u e o u , s ' i l e n e x i s t e , d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s :
- L a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u à u n t i e r s m a n d a t a i r e n o n g é r a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a d é s i g n a t i o n d u b u r e a u d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e , d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e o u d u r é v i s e u r c h a r g é d ' a u d i t e r e t d e c o n t r ô l e r l e t r a v a i l d e s e x p e r t s d é s i g n é s c o m m e c i - a v a n t ;
- L ' a r r ê t é d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- L a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e s u r l e p l a n é c o n o m i q u e d e c o n d i t i o n s e s s e n t i e l l e s d u c o n t r a t d ' u n m e m b r e d e l ' é q u i p e d e m a n a g e m e n t o u d ' u n c a d r e ; r e c r u t e m e n t d e c o l l a b o r a t e u r s e n d e h o r s d u b u d g e t a n n u e l v a l i d é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e o u l e g é r a n t u n i q u e ;
- T o u t e m o d i f i c a t i o n e s s e n t i e l l e d u r ô l e e t d e s c o m p é t e n c e s d u m a n a g e m e n t d e l a s o c i é t é ;
- T o u t e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s u n e d é p e n s e c a t é g o r i s é e c o m p t a b l e m e n t e n b i e n s e t s e r v i c e s d i v e r s
i m p l i q u a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e q u e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e / g é r a n t u n i q u e a u r a f i x é ;
- T o u t i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e q u e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e / g é r a n t u n i q u e
a u r a f i x é
- T o u t e m p r u n t o u e n g a g e m e n t f i n a n c i e r , e t n o t a m m e n t l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s
- T o u t e a l i é n a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d u f o n d s d e c o m m e r c e o u a u t r e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , t o u t a c t e d e
n a n t i s s e m e n t s u r l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é ;
- T o u t e a c q u i s i t i o n , p r i s e d ' i n t é r ê t o u d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , g r o u p e m e n t o u f o n d s d e
c o m m e r c e .
- T o u t e p a r t i c i p a t i o n à u n e j o i n t - v e n t u r e o u t o u t a u t r e p a r t e n a r i a t ; t o u t e c r é a t i o n o u l i q u i d a t i o n d e f i l i a l e o u
s u c c u r s a l e
- L a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s o u l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s p r é v o y a n t
u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s u p é r i e u r à c e q u e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e / g é r a n t u n i q u e a u r a f i x é
- T o u t e n g a g e m e n t p o r t a n t s u r d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e
- T o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , t o u t c h a n g e m e n t o u e x t e n s i o n d ' a c t i v i t é o u
t o u t e d é c i s i o n c o n s i d é r é e c o m m e s t r a t é g i q u e p o u r l ' a v e n i r d e l a s o c i é t é c ' e s t - à - d i r e t o u t e d é c i s i o n s u s c e p t i b l e
d ' e n g a g e r l a v i a b i l i t é c o m m e r c i a l e , j u r i d i q u e e t / o u f i n a n c i è r e d e l ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d e m e t t r e e n p é r i l
s a r e n t a b i l i t é e t / o u s a p é r e n n i t é .
1 2 . 3 . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n - - R é s o l u t i o n
( o n o m e t )
1 2 . 4 , P r o c è s - v e r b a u x
( o n o m e t )
1 2 . 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t
d é t e r m i n é e s , e t c e d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 1 2 . 2 , a l i n é a 5 .
1 2 . 6 , R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s s t a t u t a i r e s q u e l e s g é r a n t s s o n t t e n u s d e r e s p e c t e r , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n ( 1 ) g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
C O N T R O L E . "
A r t i c l e t r e i z e .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e
s o c i é t é .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e
d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r
d e j u s t e s m o t i f s .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u
C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u m ê m e C o d e , i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s
l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s ,
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l e
d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e s u r d e m a n d e m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é
p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e q u a t o r z e - C o m p é t e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
A r t i c l e q u i n z e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l ' a v a n t - d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e s e i z e C o n v o c a t i o n s D r o i t d e v o t e .
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x - s e p t S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e M i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s U s u f r u i t ,
( o n o m e t )
E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S ,
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e d i x - h u i t , _
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
A r t i c l e d i x - n e u f .
( o n o m e t )
D I S S O L U T I O N .
A r t i c l e v i n g t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r
l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s
' l i b é r a t i o n s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e v i n g t e t u n .
T o u t a s s o c i é o u g é r a n t n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d ' é l i r e d o m i c i l e d a n s
l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u s i è g e d e c e l l e - c i e t d e l u i n o t i f i e r t o u t c h a n g e m e n t ; à d é f a u t d ' é l e c t i o n , l e d o m i c i l e
s e r a c e n s é é l u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
D R O I T C O M M U N .
A r t i c l e v i n g t - d e u x .
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a
p r é s e n t e s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , c e l l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s é c r i t e s
d a n s l e p r é s e n t a c t e , e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . '
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l q u i n z e .
4 ) L e s p r e m i e r s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e s e r o n t :
- M o n s i e u r A N T O I N E C é d r i c R e n é A l f r e d , n é à C a g n e s - s u r - m e r ( F r a n c e ) , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 7 9 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 1 . 2 0 - 4 1 3 . 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 9 0 9 B R U 0 0 4 9 2 , d o m i c i l i é à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e S a i n t - A n n e , 2 3 ;
- M o n s i e u r J O U B E R T A r n a u d M a r c F r a n ç o i s A r s è n e , n é à N a n c y ( F r a n c e ) , l e 0 6 j u i l l e t 1 9 6 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 5 0 4 9 1 2 0 3 5 7 4 , d o m i c i l i é à B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e P a u l T e r l i n d e n 6 ;
L e u r m a n d a t s e r a , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é s i g n e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r A N T O I N E C é d r i c , p r é n o m m é , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
7 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r l a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u ' e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i o n à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a e l , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a d e M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) .
S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e d i x - s e p t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e