02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 26.06.2014 14226-0076-038
14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H ! M W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 0 1 7 . 2 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I T R A I T E U R
( e n a b r é g é ) : D E L I T R A I T E U R F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e N a m u r , 5 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
- 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e B r u n o S p e l e e r s , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , n é l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 7 à N a m u r , d o m i c i l i é à S e n e f f e , r u e J u l e s B a i l l y 1 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e L o u i s M a r t i n . C e t a d m i n i s t r a t e u r : e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A l e x a n d r e T e r l i n d e n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 t 1
a r e t 1 B 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 0 4 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 0 1 7 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I T R A I T E U R
( e n a b r é g é ) : D E L I T R A I T E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r , 5 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x a n d r e T e r l i n d e n e n t a n t . q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s M a r t i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a g i s s a n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e s q u e l s d i s p o s e n t q u ' e n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , d é c i d e
- D e n o m m e r M o n s i e u r B r u n o S p e l e e r s , d o m i c i l i é à S e n e f f e r u e J u l e s B a i l l y n ° 1 3 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ,
à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' à f a t e n u e d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . ;
e t
- d e p r o p o s e r à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o S p e l e e r s e n t a n t q u e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
A l e x a n d r e T e r l i n d e n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþá
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 0 1 7 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I T R A I T E U R
( e n a b r é g é ) : D E L I T R A I T E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r , 5 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e L o u i s M a r t i n à l a m ê m e f o n c t i o n ( A d m i n i s t r a t e u r ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - M a r c V a n C u t s e m c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t A l e x a n d r e T e r l i n d e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
A l e x a n d r e T e r l i n d e n ,
A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" . ~ ~
. . . 1
( y s ~ ^
r
G r è f f e " - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 24.06.2013 13209-0148-035
27/06/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 24.06.2013 13209-0165-036
10/06/2013 : CH165993
31/10/2012 : CH165993
10/07/2012 : CH165993
04/07/2012 : CH165993
04/07/2011 : CH165993
04/08/2010 : CH165993
04/08/2010 : CH165993
08/07/2010 : CH165993
07/07/2010 : CH165993
07/07/2010 : CH165993
22/06/2009 : CH165993
26/06/2008 : CH165993
26/03/2008 : CH165993
26/03/2008 : CH165993
04/09/2007 : CH165993
06/08/2007 : CH165993
06/08/2007 : CH165993
09/07/2007 : CH165993
02/08/2006 : CH165993
19/07/2006 : CH165993
12/08/2005 : CH165993
18/07/2005 : CH165993
13/07/2015
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
)
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
0 I 1 U I L , 2 0 1 5
e r f f i r r i e
G r e f f e
U R B E L G E
) 7 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A D
M O N I T E 0 s _
3 E L . G l s C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 0 1 7 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I T R A I T E U R
( e n a b r é g é ) : D E L I T R A I T E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e t C h a u s s é e d e N a m u r , 5 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n S t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 n i a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d r i e n S e g a n t i n i à l a m ê m e f o n c t i o n p o u r u n e : d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L A l e x i s V a n B a v e l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e ! , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r t a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e T e r l i n d e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c t é e e t e n t é r i n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , d e l a s o c i é t é A L E X A N D R E T E R L I N D E N s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e T e r l i n d e n , s o n g é r a n t , C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t p o r t e s u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; e l l e a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r A L E X A N D R E T E R L I N D E N s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e T e r l i n d e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u B o i s d e S a p i n s 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
A l e x a n d r e T e r l i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2004 : CH165993
02/07/2004 : CH165993
22/07/2003 : CH165993
04/12/2002 : CH165993
12/07/2001 : CH165993
22/03/2001 : CH165993
11/07/2000 : CH165993
22/08/1998 : CH165993
22/08/1998 : CH165993
23/04/1997 : CH165993
25/05/1995 : CH165993
25/05/1995 : CH165993
27/01/1995 : CH165993
27/01/1995 : CH165993
24/12/1994 : CH165993
24/12/1994 : CH165993
01/07/1994 : CH165993
01/07/1994 : CH165993
23/04/1993 : CH165993
23/04/1993 : CH165993
28/08/1992 : CH165993
23/01/1992 : CH165993
23/01/1992 : CH165993
17/07/1991 : CH165993
10/07/1990 : CH165993
14/02/1990 : CH165993
14/02/1990 : CHA7848