ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U h I I H h l ! I l I l U J I I 1 I U l O i
* 1 2 1 4 7 9 9 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 7 A N I 2 0 1 2
N 1 V E L L e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 8 . 2 2 5 . 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . D E L T A M A T - P A Q U E T N . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o n j o u r e z , 3 9
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S A D A P T E S A U N O U V E A U C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e s e p t a o û t 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" S . A . D E L T A M A T - P A Q U E T N . V , . " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e s ;
a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 4 6 2 C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n ;
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T E R D E S N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s a d a p t é s a u '
n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s ; l ' e s p r i t d e s d i s p o s i t i o n s a n c i e n n e s n o n m o d i f i é e s é t a n t r e s p e c t é .
L e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , d o n t c h a q u e a r t i c l e e s t a p p r o u v é s é p a r é m e n t , s e r a d é p o s é a u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ l ' = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I L I l I L I H i l l l u L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i L V A
* i a 3 u s o s *
R é s
M o r
b e
T R i S L l F A l , D E C O M M E R C E
D é n o m i n a t i o n : D E L T A M A T - P A Q U E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e L é o n J o u r e z , 3 9 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A i l e u d N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 2 2 5 7 8 5
O b i e t d e l ' a c t e ë R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r c D E R A S S E e t d ' A n d r é V A N K E R C K H O V E s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o m m é M a r c D E R A S S E c o m m e P r é s i d e n t e t A n d r é V A N K E R C K H O V E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I l b é n é f i c i e d e p o u v o i r s a t t a c h é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A n d r é V a n K e r c k h o v e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e