02/09/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 . 0 9 1 . 7 4 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : , s X e ~ A Q . 5 b J F ~ C O M ~ D Q
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O S A B I L I T E L I M I T E E R U E A N T O I N E T T E H E R L I N 1 3 - 1 3 1 0 L A H U L P E N o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e ,
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t :
- D E S G R O T T E S J e a n M a r i n , A v e n u e A n t o i n e t t e H e r l i n 1 3 à 1 3 1 0 L a H u l p e
- O L E F F E V é r o n i q u e , A v e n u e A n t o i n e t t e M e r l i n 1 3 à 1 3 1 0 L a H u l p e
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
J - M D E S G R O T T E S
G é r a n t
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1 1 1 1
* 1 3 1 3 4 9 8 4 +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r C E
" j t e l j l , t , . ' - m . L n : C Ü M M r _ 2 t L } l f 2 . 1 à 1 3
N I \ P , - . L . J E . s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 13.08.2012 12405-0511-013
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 18.08.2011 11412-0207-013
14/04/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 ! I I 1 I 1 I I I I I l H 1 1 1 1 1 I I
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 - 0 4 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 0 9 1 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S G R O T T E S - O L E F F E C O M E D I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e A n t o i n e t t e H e r l i n 1 3 à 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e ; O B J E T S O C I A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s à L a H u l p e , l e 2 2 m a r s 2 0 1 1 , q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S G R O T T E S - O L E F F E C O M E D I C » , a y a n t s o n s i è g e à L a H u l p e , a v e n u e A n t o i n e t t e ;
H e r l i n 1 3 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n c e r n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a i m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s :
" R e m p l a c e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e p a r l e s d e u x p a r a g r a p h e s s u i v a n t s : " A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é ` p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t : i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e i p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t :
" q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n '
c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e
c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s :
2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . "
2 / P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- u n r a p p o r t .
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 17.08.2010 10420-0283-012
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 25.08.2009 09634-0236-012
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 27.08.2008 08620-0280-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 23.07.2015 15362-0372-013