08/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é s e r l u m p
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M o n i t E
b e l g (
n a e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 ! A H . 2 0 1 3
~ L e G r t e ë e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 7 2 . 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V R Y S A L E S & P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) : D . S . P .
l ' o r m e j u r i d i q u e : o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C a r r i è r e s , 6 3 , 7 1 8 1 A r q u e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - d é m i s s i o n ! n a m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E V R Y S A L E S & P R O M O T I O N » e n a b r é g é « D . S . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 ; A r q u e n n e s , r u e d e s C a r r i è r e s 6 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s C h a r l e r o i , n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 3 7 2 . 9 9 4 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d ( e n ) , v i j f r e n v o o i ( e n ) , t e H a l l e I o p 2 8 , d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o l 3 7 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r I n s p e c t e u r . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , e n t r e a u t r e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E D E C H A R G E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r D e v r y , E m m a n u e l , d e m e u r a n t à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , 7 , r u e d e S c a r b o t t e , e t c e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e f a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s t e l q u ' i l s u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E
1 . L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e s G é r a n t s . C e r a p p o r t r e n d u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e s d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . d e l a S o c i é t é , c l ô t u r é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
3 , M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 3
( " O b j e t s o c i a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s c i - a p r è s :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a m a n u f a c t u r a t i o n e t l e n é g o c e e n ,
g é n é r a l d e t o u t e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u :
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E N O U V E L L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e l l e s s t a t u t s c o n f o r m e s à l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t e t a u x n o u v e l l e s :
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u c o d e d e s S o c i é t é s , à l a " L o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r " d u 1 4 d é c e m b r e
2 0 0 5 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , a v e c e r r a t u m p u b l i é a u x M o n i t e u r B e l g e d u 6 f é v r i e r
2 0 0 6 e t l a l o i " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " d u 2 a o û t 2 0 0 2 , e n t r é e n v i g u e u r l e l e r s e p t e m b r e s u i v a n t , t e l q u ' i l s u i t :
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L e s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « D E V R Y S A L E S & ,
P R O M O T I O N » e n a b r é g é « D . S . P . » .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , r u e d e s C a r r i è r e s 6 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) ?
g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- t o u t t y p e d e c o m m u n i c a t i o n , l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n à c a r a c t è r e p r i v é e t p u b l i c a i n s i q u e l a p u b l i c i t é , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n g r a p h i q u e , a u d i o v i s u e l l e o u a u t r e e n r a p p o r t a v e c s e s a c t i v i t é s , l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t s y s t è m e d e p u b l i c i t é p u b l i c o u p r i v é , d e l e t t r a g e ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t e n i n f o r m a t i q u e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n d e m ê m e q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a m a n u f a c t u r a t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l d e t o u t e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t s
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à l ' é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 , - C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
C e s a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 ; C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t é t é d ' a c c o r d i n d i v i d u e l s , f o r m e l s e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l e u r c o n v o c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n c o m m u n i c a t i f . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 3 . - T R A N S M I S S I O N D E S D O C U M E N T S
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é c é d e n t a r t i c l e , a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p e u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) ,
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
V o l e t B - S u i t e
L é s s e m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s ` j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 5 . - L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r ,
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r ,
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e , C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6
d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a
s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
A r t i c l e 3 0 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n l v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D L V c o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e e r s e l ( 1 6 5 4
H u i z i n g e n ) , S t e e n w e g n a a r A l s e m b e r g 9 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s s o u s l e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 6 7 2 . 2 0 7 a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t : M o n s i e u r D i r k
V a n n e r o m , d e m e u r a n t à B e e r s e l ( 1 6 5 4 H u i z i n g e n ) , S t e e n w e g n a a r A l s e m b e r g 9 3 0 , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e
a c c e p t e r s o n m a n d a t e t q u i é g a l e m e n t d é c l a r e q u e r i e n n e s ' y o p p o s e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
K o e n D i e g e n a n t ,
n o t a i r e
. . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e