DIAGNOSTIC SYSTEMS

Dénomination : DIAGNOSTIC SYSTEMS

Forme juridique : SC SA

N° entreprise : 427.059.722

Publication

21/12/2012

�� Mod 11.1

~V�letll3.4 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de L'acte au greffe

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TRiBIINALDECOMMERCE

~ � .12- 2012

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N� d'entreprise : BE0427.059.722

D�nomination (en entier) : DIAGNOSTIC SYSTEMS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue des Acacias, 68

1300 Wavre

lj

11 Objet de ['acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -

MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Catherine GILLARDIN, Notaire associ� � Bruxelles, le 30 novembre 2012, i1;

r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme;

�DIAGNOSTIC SYSTEMS�, dont le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, avenue des Acacias 68. Laquelle;

valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutionslq

;' suivantes :

Premi�re r�solution: nature civile de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de pr�ciser dans les statuts de la soci�t� la nature civile de la soci�t�.

Deuxi�me r�solution: transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� vers 1315 Pietrebais, rue Marcel Louis 42.

Troisi�me r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social

L'assembl�e dispense Madame la Pr�sidente de donner lecture du rapport du conseil d'administration

justifiant, de mani�re d�taill�e, la proposition de modifier l'objet social �tabli le 10 novembre 2012.

A ce rapport, est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� au 30 septembre

2012

soit � une date ne remontant pas � plus de trois mois par rapport � la date des pr�sentes.

Les membres de l'assembl�e reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir re�u;

copie pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de;

l'assembl�e qui d�clarent y adh�rer sans r�serves. Le rapport restera ci-annex�.

Quatri�me r�solution : modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social de la soci�t� par le texte libell� comme suit:

� La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, exclusivement pour son compte propre et en son nom;

;; propre :

Il La constitution, l'accroissement et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes op�rations en rapport avec les biens immobiliers et les droits r�els en mati�re immobili�re, tels que l'achat, la vente, la construction, la; transformation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral,; :; toutes op�rations qui se rapportent directement ou indirectement � la gestion ou � la mise en valeur de biens immobiliers ou de droits r�els en mati�re immobili�re;

La constitution, l'accroissement et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes op�rations en rapport avec les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, tels que l'achat, la vente, la location;

Elle peut, par apport en esp�ces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financi�re; ou de toute autre mani�re, prendre des participations dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger.

il La soci�t� peut �galement s'int�resser ou prendre des participations dans d'autres soci�t�s, nouer des liens; de collaboration avec celles-ci, directement ou indirectement, ou de toute autre fa�on.

La soci�t� peut �galement exercer la fonction de g�rant, fond� de pouvoirs, mandataire ou liquidateur dans d'autres soci�t�s ou entreprises civiles dont l'objet social est identique, similaire ou analogue au sien.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation partielle ou compl�te. �

Cinqui�me r�solution : modifications aux statuts

____L'assem i�e_d�cidesie_madiferles_statuts.afio_deJeemettre eaco ordance_avec.lss_d�cisinos.prises._____~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

"

Mod 11.1

Sixi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et

au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine GILLARDIN, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

.1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

- '1 rapport du conseil

-1 bilan

-1 coordination des statuts

R�serv�

43. au

Moniteur

belge

Bijlagen-bij-fi-et Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annex�s du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 29.08.2012 12501-0325-013
24/10/2011

��Mod 2.1

7 3 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0427.059.722

D�nomination : DIAGNOSTIC SYSTEMS

(en entier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

li

Si�ge : avenue des Acaccias 68

1300 Wavre

Objet de l'acte : D�mission - Nomination

Suite au proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la msoci�t� DIAGNOSTIC SYSTEMS, ayant sopn si�ge � 1300 Wavre, avenuve des Acacias 68. tenue le 28 septembre 2010, les r�solutions sont les suivantes:

D�mission d'un administrateur

L'assembl�e accepte la d�mission en tant qu'administrateur de Madame Micheline"

SCHLOGEL, n�e le 22/4/1932 � La Haye (P.B.), domicili�e � 1180 Bruxelles, avenue J. & P.

Carsoel, 128 ;

L'Assembl�e donne pleine et enti�re d�charge � Madame Micheline SCHL�GEL

Nomination d'un administrateur

L'Assembl� accepte la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Alexandre';

LEFEBVRE, n� le 13 mai 1945 � Ixelles, domicili� � 1315 Incourt, Rue Marcel Louis 42 ;

Le mandat des administrateurs est exerc� � titre gratuit

Christiane Meulemans

Pr�sidente

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*11160473*

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.09.2011, DPT 30.09.2011 11568-0515-012
06/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.09.2010, DPT 30.09.2011 11568-0136-012
11/07/2011

��Mod 2.1

R�serv� J IIII JI11J hIJ Juil 11h11 1111111111 11h11 JIJ! JIJ

au " 11104600"

Moniteur

belge

N` d'entreprise : 427.059.722

D�nomination : DIAGNOSTIC SYSTEMS

{en enlier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Acacias, 68

1300 Wavre

Objet de l'acte : CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS CONFIRMATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un acte re�u par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles, le 14 juin 2011, il r�sulte que s'est "

r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DIAGNOSTIC SYSTEMS .

�, dont le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, avenue des Acacias 68.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les

r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social

Deuxi�me r�solution : modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social de la soci�t� par le texte libell� comme suit :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation avec des tiers :

1. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en g�n�ral de quelque' nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger.

2. toute activit� de r�novation et d'entretien de tous b�timents et �difices ainsi que l'�tude et la', r�alisation de d�corations tant int�rieures qu'ext�rieures ;

3. La fourniture de tous services, �tudes et conseils ainsi que la formation dans les domaines :

Administratif ;

Manag�rial ;

de la consultance ;

du d�veloppement de strat�gies, de conseils et de programmes d'actions,

des audits et des enqu�tes d'opinion,

de la cr�ation et de l'accompagnement d'entreprises nouvelles ;

du � coaching �, de la gestion et de l'orientation de carri�re ;

- de l'organisation de s�minaires, de formations et d'�v�nements d'entreprises ;

4. L'acquisition, la vente ou t'�change de tout droit mobilier et de toute valeur mobili�re, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobili�res pour son compte propre uniquement ;

5. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de. souscription et de commandite.

7. La r�alisation, la fourniture et la commercialisation de tous types de support ou mat�riel en rapport avec:

l'objet social.

La soci�t� pourra �galement,

- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce,:

soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, tous pr�ts, cr�dits:,

et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 9 -CS- 2011

NII�ELi.f�s

MM 2.1

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce ;

-exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement, � son objet social ou qui serait de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation. s

Troisi�me r�solution : conversion du capital en euros

L'assembl�e d�cide de convertir le montant du capital en euros, de sorte que le capital s'�l�ve � trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un mille deux cent cinquanti�me (1/1.250'�me) du capital social.

Quatri�me r�solution : augmentation du capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trente mille cinq cent treize euros trente et un cents (30.513,31) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00) par pr�l�vement sur les b�n�fices report�s tels qu'ils apparaissent dans les comptes annuels de la soci�t� au trente et un d�cembre deux mille dix.

Cette augmentation de capital se fera sans �mission d'actions nouvelles, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des mille deux cent cinquante (1.250) actions.

Cinqui�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Sixi�me r�solution : modification de la forme des actions

Dans le cadre de la l�gislation sur la suppression des titres au porteur, l'assembl�e d�cide de modifier fa forme des actions et de pr�voir qu'elles seront nominatives.

Septi�me r�solution : d�cision relative a la composition du conseil d'administration

L'assembl�e d�cide de pr�voir, dans les statuts la possibilit�, pour le conseil d'administration, d'�tre compos� de deux personnes lorsque la soci�t� ne compte que deux actionnaires.

Huiti�me r�solution : refonte des statuts

Les statuts actuels de la soci�t� �tant d�suets, l'assembl�e d�cide de les refondre afin de les adapter aux d�cisions prises, au transfert du si�ge de fa soci�t� au si�ge actuel, � fa l�gislation portant suppression des titres au porteur ainsi qu'aux dispositions du Code des soci�t�s.

Dixi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

gnzi�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J.Jordens, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 32, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et " documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, les administrateurs de la soci�t� ici pr�sents d�cident de se r�unir en conseil d'administration

" aux fins de confirmer la d�signation de Madame MEULEMANS Christiane Am�lie M�lanie Marie, domicili�e �

1315 Incourt, rue Marcel Louis, 42, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat prendra imm�diatement fin � l'issue de son mandat d'administrateur de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

LR�serv�

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport du CA

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2010 : BL469249
03/06/2010 : BL469249
30/09/2009 : BL469249
07/10/2008 : BL469249
07/10/2008 : BL469249
16/10/2006 : BL469249
27/10/2005 : BL469249
07/10/2005 : BL469249
12/08/2004 : BL469249
01/03/2004 : BL469249
10/10/2003 : BL469249
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 19.08.2015 15444-0508-011
10/10/2002 : BL469249
07/11/2001 : BL469249
06/11/1999 : BL469249
12/01/1999 : BL469249
18/01/1994 : BL469249
01/01/1988 : BL469249
05/08/1986 : BL469249
15/01/1986 : BL469249
26/04/1985 : BL469249
26/04/1985 : BL469249

Coordonnées
DIAGNOSTIC SYSTEMS

Adresse
RUE MARCEL LOUIS 42 1315 PIETREBAIS

Code postal : 1315
Localité : Piètrebais
Commune : INCOURT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

SC SA

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Coordonnées DIAGNOSTIC SYSTEMS

Coordonnées
DIAGNOSTIC SYSTEMS