C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R É
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s ° : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 3 4 . 7 2 3
D é n o m i n a t i o n : D I A S O U R C E I N I N I U N O A S S A Y S S . A
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 8
1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
P a r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n s e r a , ; t r a n s f é r é d e l a r u e d e l ' i n d u s t r i e 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e à d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 1 :
R u e d u B o s q u e t 2 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V I T A n v / s a r e p r é s e n t é p a r J o z e f V a n g e n e c h t e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 3 4 . 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A s o u r c e I m m u n o A s s a y s S . A .
"
t o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 8 , B - 1 4 0 0 N i v e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D l A s o u r c e I m m u n o A s s a y s S . A . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 8 , l ' a s s e m b l é e . c o n f è r e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à :
V I T A B V B A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o p l a n d 2 9 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t t e D r J . V a n g e n e c h t e n , d e m e u r a n t à 2 4 0 0 G e e l , S t e e n t j e s b l o k 1 5 . C e m a n d a t e s t n o n - g r a t u i t e t p r e n d e f f e t a u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
V I T A B V B A
r e p r é s e n t é e p a r D r J . V a n g e n e c h t e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! I I I ! I J I I I V I I I V J I ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 8 1 0 0 9 "
R é f . M o r
t a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 3 4 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i a s o u r c e I m m u n o A s s a y s S A F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' i n d u s t r i e , 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e l a S o c i é t é A n o n y m e D i a s o u r c e I m m u n o A s s a y s S . A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 8 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r , a p r i s l e s o i n d e c o n f i r m e r l a l i s t e d e s e s a d m i n i s t a t e u r s i n c o r r e c t e m e n t é t a b l i e a u x g r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
1 . D é m i s s i o n s :
- D i a s o u r c e I m m u n o A s s a y s s . a . c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e G E M F D e v e l o p m e n t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P o s s a m a i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e l a v r i l 2 0 0 7 , t e l q u e p r é c i s e r d a n s l a p a r u t i o n a u M o n i t e u r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 .
D i a s o u r c e I m m u n o A s s a y s s . a . a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r T o d d L A I R D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 4 o c t o b r e 2 0 0 5 .
2 . N o m i n a t i o n :
- D i a s o u r c e I m m u n o A s s a y s s . a c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e W e f i n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G e r i t V a n N o o r d d e p u i s l e 1 o c t o b r e 2 0 0 8 , t e l q u e p r é c i s e r d a n s l a p a r u t i o n a u M o n i t e u r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 .
E n r é s u m é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
V I T A B V B A r e p r é s e n t é p a r M r J o z e f V a n g e n e c h t e n
F R O N T A C o n s u l t a n t s r e p r é s e n t é p a r R o l f S i c k m a n
W e f i n s a r i s r e p r é s e n t é p a r G e r r i t V a n N o o r d
V I T A B V B A r e p r é s e n t é p a r J o z e f V a n g e n e c h t e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e