06/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M O N I T E U R B E L G E
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
1 9 1 9 - 2 0 1 4
3 E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 1 1 1 1 1 q 1 ) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 . 5 2 1 7 0 1 2
D é n o m i n a t i o n S " A -
( e n e n t i e r ) : ` D ' I E T E R E N S P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e l a V a l l é e d u N a i n , 3 7 - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s o u s s i g n é , J e a n - L o u i s B r a n c a r t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . D ' I e t e r e n S p o r t , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u e l u i a c o n f é r é s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 4 d é c e m b r e ' 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 n u m é r o 1 3 0 2 2 0 1 6 , d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r P a t r i c k M a t h o t , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 M e r c h t e m , D o r p s t r a a t , 3 9 A 0 1 2 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e ;
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a S o c i é t é n a t i o n a l e d e s C h e m i n s d e f e r , d e l a d o u a n e , d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e t : a u t r e s , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s , c h a r g é s , a s s u r é s o u a u t r e s , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , a i n s i q u e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i e l , m a r c h a n d i s e s e t d é p ô t s ;
- e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' h o m o l o g a t i o n , l a m i s e s u r l e m a r c h é e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s p r o d u i t s d i s t r i b u é s p a r l a s o c i é t é ;
- s o u m i s s i o n n e r , r e m e t t r e o f f r e , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s a p p e l s d ' o f f r e d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s à l ' E t a t , p r o v i n c e s , c o m m u n e s , a d m i n i s t r a t i o n s e t s e r v i c e s , p u b l i c s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e d r o i t p u b l i c a u s e n s d e l a l o i r e l a t i v e a u x m a r c h é s p u b l i c s d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e e t d e s e r v i c e s .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f é r é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r T h i e r r y V a n C r o m b r u g g e e t
p u b l i é e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 3 2 7 8 2 e s t r e t i r é e e t a n n u l é e à
d a t e r d e c e j o u r .
L e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
J e a n - L o u i s B r a n c a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
l ` í W , k r a w , e 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a , . : . . . u t " _ % : i r . D E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 2 1 7 . 0 1 2
"
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ' D ' l e t e r e n S p o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A t e l i e r 2 7
1 4 8 0 T U B I Z E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ; N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D ' I e t e r e n S p o r t a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A t e l i e r , 2 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
I I a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c e l l e - c i a é t é s , e n t i é r e m e e n t s o u s c r i t e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 4 7 3 6 3 1 4 8 0 7 4 5 8 0 a u n o m d e f a S o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G t e l q u ' i l r é s u l t e , : d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 6 m a i l 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ; , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e ; ; n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 3 9 . 9 9 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ;
- a j o u t d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e i n f i n e d e l ' a r t i c l e :
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ , 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ , ; 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e n s u i t e r é d u i t p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n c i n q c e n t m i l l e , . , e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t c e c i s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s . » .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S . A . : D ' I E T E R E N S P O R T , D U 2 6 M A I 2 0 1 5
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i p o r t e n t t a n t à l ' a c t i f q u ' a u p a s s i f d u b i l a n , u n e s o m m e d e E U R 9 . 4 3 3 . 2 5 0 , - .
2 . D é c h a r g e a é t é d o n n é a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e " 2 0 1 4 .
3 . P r i s e d ' a c t e d u f a i t q u e , p a r s u i t e d e l a p e r t e e n c o u r u e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t ; i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , e n d e s s o u s d u s e u i l v i s é à l ' a r t i c l e 6 3 3 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . , D é c i s i o n d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c o n f i r m a t i o n q u e c e l l e - c i c o n t i n u e r a s e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
4 . D é c h a r g e a é t é d o n n é à M o n s i e u r X e n o f o n V A S I L A K O S e t à Y A M A H A M O T O R E U R O P E N . V . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K a z u h i r o K U W A T A , a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
5 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n i n t e r v e n u e l o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n e à l a C r o i x 9 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r X e n o f o n V A S I L A K O S , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e c e d e r n i e r é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - L o u i s B R A N C A R T e t P h i l i p p e P E T I T p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 5 ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à ! ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C