07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v 0 A * I I 1 1 1 I I 3 I I 5 I 8 N 3 1 1 8 ' I
a u
M o n i t e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 2 3
" ~ ! o 3 9 0
D é n o m i n a t i o n ` 1
( e n e n t i e r ) : D I G I T A L I N K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F o n d J e a n R o s y 1 7 A
O b j e t d e l ' a c t e : S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 a o û t 2 0 1 2 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e d e R é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r D I X S O N J e r e m y , n é à S h o r e h a m - b y - S e a ( R o y a u m e - U n i ) , l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 6 2 ( N N 6 2 1 2 1 1 -
4 5 3 2 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D E C L E V E S a n d r i n e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F o n d J e a n R o s y 1 9 .
M a r i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e s b i e n s à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
2 / M o n s i e u r S T E P H E N S O N L u k e D u n c a n , n é à R a d s t o c k ( R o y a u m e - U n i ) , l e 1 8 a v r i l 1 9 7 5 ( N N 7 5 0 4 1 8 -
5 2 5 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , c h a u s s é e d e L a s n e , 1 5 B .
N ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
3 / M o n s i e u r M U R R A Y S e a n , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) , l e 2 5 m a r s 1 9 5 4 ( N N 5 4 0 3 2 5 - 4 9 3 0 9 ) , é p o u x d e
M a d a m e O ' C O N N E L L o u i s e , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a v e n u e d u R o i A l b e r t 7 .
M a r i é a u R o y a u m e - U n i l e 1 5 a o û t 1 9 8 7 s a n s a v o i r f a i t p r é c é d e r l e u r u n i o n d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e a i n s i
d é c l a r é .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n
l l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e «
D I G I T A L I N K »
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F o n d J e a n R o s y , 1 7 / A .
O b i e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e
d ' a u t r u i : A g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n s p é c i a l i s é e d a n s l a s t r a t é g i e , é t u d e s , c o n s e i l s , c r é a t i o n d ' i d e n t i t é v i s u e l l e ,
i m p r i m e r i e , « o n l i n e » e t m u l t i m é d i a .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i r r i m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s
r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
C a p i t a l : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 0 p a r t s
s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 0 0 .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S
L e s 6 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r J e r e m y D I X S O N : 3 0 9 9 p a r t s
2 , M o n s i e u r L u k e S T E P H E N S O N : 3 0 9 9 p a r t s
3 . M o n s i e u r S e a n M U R R A Y : 2 p a r t s
E N S E M B L E : 6 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r J e r e m y D I X S O N : t r o i s m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 3 . 0 9 9 E U R )
2 . M o n s i e u r L u k e S T E P H E N S O N : t r o i s m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 3 . 0 9 9 E U R )
3 . M o n s i e u r S e a n M U R R A Y : d e u x e u r o s ( 2 E U R )
R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , é l u s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p e u t t o u j o u r s l e s r é v o q u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s e t , s a u f d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r s m a n d a t s s o n t
g r a t u i t s .
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e 6 a n s .
L e p r é s i d e n t p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r l e p r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t e n
t o u t c a s l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L a r é u n i o n s e t i e n d r a à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a r t é l é g r a m m e ,
t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t .
L a p r e u v e d e s c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s n ' e s t p a s n é c e s s a i r e a u c a s o ù t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l n e p o u r r a s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s a b s e n t s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ; c e l u i - c i n e p e u t ê t r e p o r t e u r
q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n . P o u r c h a q u e r é u n i o n , u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s e r a n é c e s s a i r e . C e s p r o c u r a t i o n s
p o u r r o n t ê t r e a d r e s s é e s p a r l e t t r e s , t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e
v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r c e u x q u i
o n t p a r t i c i p é à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r r o n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s s ' i l s
e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s
o r g a n e s o f f i c i e l s e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n n i r é s e r v e , p o u r
a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é
o u s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u u n e p a r t i e d e c e l l e - c i , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s ,
q u i p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u r o n t p o u v o i r p o u r a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s d e s o n s e i n e t
q u i p o r t e r o n t a l o r s l e t i t r e d e d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s e n c h a r g e s d e s p e r s o n n e s à
q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u
m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s
l e s c o n v o c a t i o n s , d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j u i n , à 1 8 h e u r e s , o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à
l a m ê m e h e u r e , s ' i l y a l i e u .
A d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r d o i t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t a u
s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
l 3 u r e a u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s
f o r t a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u a c c e p t a n t o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e m ê m e i m p o r t a n c e .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s q u ' i l
l ' e s t i m e n é c e s s a i r e o u à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s q u i r e p r é s e n t e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t
c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n o r g a n e o f f i c i e l , o u u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i s e r a
u n a c t i o n n a i r e , q u i a u r a a c c o m p l i l e s m o d a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x
p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b è r e q u e s u r d e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e .
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s s t r i c t e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s
v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e a à d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a
f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é , d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e
n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t
s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t u n e n o u v e l l e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x . L ' a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n
v o t e n é g a t i f .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r f e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t .
I N V E N T A I R E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s c o n s t i t u e l ' a c t i f n e t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e t a n t q u e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u
d e r n i e r e x e r c i c e , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e
l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
S i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n e d i s t r i b u t i o n p e u t ê t r e f a i t e , e l l e l e s e r a c o m m e s u i t :
1 ' C i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ' L e s o l d e s e r a é v e n t u e l l e m e n t r é s e r v é , p r o v i s i o n n é , r e p o r t é à n o u v e a u o u d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s ,
s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
R é p a r t i t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e s e r a d i s t r i b u é a u x
a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a ' d e s a c t i o n s d e c h a c u n .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 3 .
3 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r D I X S O N J e r e m y , p r é c i t é
2 . M o n s i e u r S T E P H E N S O N L u k e , p r é c i t é
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é m u n é r é s e t s o n t e x e r c é s
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s
p r é c é d e m m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
V o W t B ' s u i t e
4 ° L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t n o m m é s , i l s o n t d é c l a r é s e r é u n i r a u x f i n o d e p m c é d e r é | a n o m | n o k i u n -
d e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n { n u m n i è r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r J e r e m y 0 X S O N
p r é c i t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c l e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e