DISTRI DRINKS SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. DISTRI DRINKS SERVICES
Dénomination : DISTRI DRINKS SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 435.350.747

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 16.07.2014 14308-0422-037
20/08/2014
ÿþMDD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Anuex(es_flu_]YMQuiitevrbelge

Objet(s1 de l'acte :REELECTION

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2014)

D) A l'unanimité, l'assemblée générale renomme IVAP BELGIUM SA, représentée permanent par Monsieur FOURCROY Georges, Noel VERHAEGEN, et OLGIA SA, représentée permanent par Madame FOURCROY Olivia, à la fonction d'administrateur pour la période du 23 juin au 22 juin 2020.

E) L'assemblée décide à l'unanimité de renommer comme réviseur BDO Réviseurs d'entreprises représentée par Koen De Brabander pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturés au 3111212016.

OLGIA SA

représentée permanent par

FOURCROY Olivia

Administrateur

VERHAEGEN Noel

Administrateur

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE SAINT JEAN 213 - 1480 CLABECQ (adresse complète)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nam et signature

N° d'entreprise : 0435.350.747

Dénomination

(en entier) . DISTRI DRINKS SERVICES

ais~~ss*

,'r%lEUie,LDE COiuim1;'iCE

(, 7 -C8- 2014

r«pp-R t rn -Gratte

21/01/2014
ÿþ MOD WORD 7i1

Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0435.350.747

Dénomination

(en entier) : DISTRI DRINKS SERVICES

~RIEUI~ G 3E COMEF;CEr

~ G .11°,521.

PEVE#_t,Cu

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Saint-Jean 213 à 1480 Clabecq

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 31 décembre

2013.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de réduire le capital social à concurrence de huit millions cinq cent mille euros (EUR 8.500.000,00), sans annulation d'actions, pour le ramener à neuf millions vingt-quatre mille euros septante-six cents (EUR 9.024.000,76) par le remboursement aux actionnaires, à prélever par priorité sur le capital réellement libéré du point de vue fiscal.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : remplacer cet article par le texte suivant : « Le capital souscrit est fixé à neuf millions vingt-quatre mille euros septante-six cents (EUR 9.024.000,76), représenté par sept cent un mille quatre cent seize (701.416) actions, sans mention de valeur, représentant chacune un/sept cent un mille quatre cent seizième du capital. »

Article 33 : compléter le titre par le mot « Questions » et compléter cet article par le texte suivant : « c) questions.

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, une coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2013, DPT 03.05.2013 13110-0595-039
20/03/2012
ÿþ f,MFw.»1~.-~. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WOAD 111



*12059691*

.7 -43- 2412 NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise 0435.350.747

Dénomination

(en entier) DISTRI DRINKS SERVICES

(en abrogé) :

Forme juridique " SOCIETE ANONYME

Siège . CHAUSSEE DE NIVELLES 83 - 1420 BRAINE - L'ALLEUD

(adresse complète)

Claies) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

(extrait du procès-verbal du conseil d'administration dd, 28112)2011)

Le conseil décide de transférer le siège social à 1480 Clabecq, Rue Saint Jean 213 et ce à partir du 2 janvier 2012.

OLGIA S.A.

Représentée par FOURCROY Olivia

Administrateur Délégué

VERHAEGEN Noël

Administrateur

Olivia FOURCROY

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnns

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen hij ,het Belgisch Staatsblad. 2

20/03/2012
ÿþ Moo WORD 77 7

j\Ytte4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i IIIIIVVIfflIIII IIIII

rtiaosssea*

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 -03- 2012

NIVELLES

GrCfrG

N° d'entreprise : 0435.350.747

Dénomination

(en entier) : DISTRI DRINKS SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE SAINT JEAN 213 -1480 CLABECQ

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dd. 20/01/2012)

L'assemblée décide de nommer comme réviseur BDO Atrio Réviseurs d'entreprise SC SRCL, représenté par Koen De Brabander pour unde période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturées au 31/12/2013.

OLGIA S.A.

Représentée par FOURCROY Olivia

Administrateur Délégué

VERHAEGEN Noël

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.12.2011, DPT 12.02.2012 12034-0440-039
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.11.2010, DPT 09.11.2010 10604-0294-040
30/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 01.12.2008, DPT 23.12.2008 08870-0154-039
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2006, APP 27.09.2007, DPT 30.11.2007 07809-0244-056
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2007, APP 19.10.2007, DPT 16.11.2007 07802-0016-055
29/03/2006 : BL516108
03/02/2006 : BL516108
20/01/2006 : BL516108
10/10/2005 : BL516108
07/10/2005 : BL516108
11/02/2005 : BL516108
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 17.07.2015 15334-0192-039
29/07/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE SAINT JEAN 213 - 1480 CLABECQ

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion établi en application de l'article 719 du Code des sociétés dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption visée par l'article 676, 1° du Code des sociétés

Les conseils d'administration des sociétés fusionnantes ont établi de commun accord fe présent projet prévu par l'article 719 du Code des sociétés.

1.Identification des sociétés concernées

1.1.La société absorbante : Distri Drinks Services

La société anonyme de droit belge Distri Drinks Services ayant son siège social a 1480 Clabecq, Rue Saint

Jean 213, sera la société absorbante. Le numéro d'entreprise de la société est le 0435.350.747.

L'objet social de la société absorbante est ainsi rédigé :

« La société a pour objet :

-les activités de société holding, la prise de participations sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achats ou autrement, dans toutes entreprises, belges ou étrangères, existantes ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles, la gestion, le contrôle et la valorisation de ces participations notamment par la simulation, la planification et la coordination du développement des entreprises dans lesquels elle détient une participation, l'acquisition et l'aliénation de toutes valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers ;

-les activités de gestion et d'administration d'entreprises, l'exercice de tout mandat de gérant, administrateur, liquidateur, directeur ou toute autre fonction dirigeante dans toute entreprise, le conseil et l'avis pour les affaires et le management ;

-la prestation de services informatiques ;

-l'assistance et conseil en matière juridique, commerciale, sociale, financière et de façon générale, en toute matière pouvant être utile à l'exploitation d'une entreprise,

-le déploiement de toute activité immobilière, que ce soit par vente, achat, courtage, location ou autre façon. La société a également pour objet, l'étude, le conseil, l'expertise et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, en toutes monnaies, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet. »

La société absorbante détient l'intégralité des actions émises par la société absorbée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1



í0 te, h B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





~ RIBtlML DE COMlrRCi~

i 7 -07- 2015

Gref~~,eL

~., ~ ~»-

N° d'entreprise : 0435.350.747

Dénomination

(en entier) : DiSTRI DRINKS SERVICES

Réservé

au

Moniteur

belge

ile

i Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen- bij- -hetIteigisctr Sta-atstrlact ÿÿ-29f67/2fT1~='Annexes du 3/TbïïitèürTbélgë

Volet B - Suite

1.2.La société absorbée : FOURCROY

La société anonyme de droit belge Fourcroy ayant son siège social à 1480 Clabecq, Rue Saint Jean 213 sera la société absorbée. Le numéro d'entreprise de la société est le 0402.862.081.

Son objet social est ainsi rédigé:

« La société a pour objet en Belgique, dans la colonie et à l'étranger, le commerce sous toutes ses fermes et notamment la représentation, le négoce, la fabrication, l'importation, l'exportation des boissons généralement quelconques, principalement des vins, liqueurs, spiritueux, alcools, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières, ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien, ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche de son activité.

De façon générale, elle peut faire toutes opérations - commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ou qui serait de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdits par loi.

Cette énumération est énonciative et non limitative ; elfe doit être interprétée dans son acceptation le plus large. »

Les actions émises par la société absorbée seront toutes, au jour de la fusion, détenues par la société absorbante.

2. Date d'effet comptable

La fusion sera réalisée avec effet au ler janvier 2015, à zéro heure.

Sur le plan comptable, toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date seront censées l'avoir été pour DDS et feront profit ou perte pour cette dernière société

3.Droits spécifiques attribués à des actionnaires des sociétés absorbées

Toutes les actions représentatives du capital de la société absorbée sont détenues par la société absorbante et il n'existe pas de titres émis par la société absorbée attribuant à son titulaire des droits particuliers. En conséquence, aucun droit spécifique ne sera attribué à l'occasion de la fusion.

4.Avantages spéciaux attribués aux administrateurs

Aucun avantage spécial ne sera attribué aux administrateurs des sociétés appelées à fusionner.

**AAAA*Atk<*AAAA

Les Conseils d'administration des deux sociétés déposeront au Greffe du Tribunal de Commerce de leur siège social, un exemplaire du présent projet de fusion ; ce dépôt sera effectué six semaines au moins avant la tenue des assemblées de fusion.

Sans préjudice du respect des obligations de communication prévues par l'article 720 du Code des sociétés, chaque société tiendra également les documents et informations visés à l'article 720 du Code des sociétés, à la disposition de ses actionnaires à son siège social, et ce durant le délai légal.

I.V.A.h. Belgium sa,

représentée par G. Fourcroy

Administrateur

Noël Verhaegen,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2004 : BL516108
12/01/2004 : BL516108
29/04/2003 : BL516108
04/04/2003 : BL516108
19/03/2002 : BL516108
27/10/2000 : BL516108
03/03/1999 : BL516108
14/09/1993 : BL516108

Coordonnées
DISTRI DRINKS SERVICES

Adresse
RUE SAINT JEAN 213 1480 CLABECQ

Code postal : 1480
Localité : Clabecq
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne