12/11/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D L V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L a i d B u r n i a t 3
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
O b j e t d e [ ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n e t o b j e t s o c i a l - a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D L V »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u r n i a t 3
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 3 0 5 . 2 3 8
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e
l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , 1 8 r ô l e s s a n s r e n v o i , r e g i s t r e 5 , l i v r e 8 7 0 ,
p a g e 6 8 c a s e 1 2 r e ç u : 5 0 e u r o s L e C o n s e i l l e r / R e c e v e u r : B R I M I O U L L E E r i c , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n
n o u v e l l e « U n i t e d E x p e r t s S o u t h » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s .
D E U X ' M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e s o r t e q u e d é s o r m a i s
o h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e 1 1 7 5 0 e m " d e l ' a v o i r s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s .
T R O I S E M E R E S O L U T I O N
R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e u x - c i e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e t
c e c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e n i n s é r a n t
« * E l a b o r a t i o n d e p l a n s d ' a s s a i n i s s e m e n t d e s s o l s e t d e s e a u x s o u t e r r a i n e s e t s u i v i d e t r a v a u x
d ' a s s a i n i s s e m e n t
* E l a b o r a t i o n e t s u i v i d e p l a n s d ' a s s a i n i s s e m e n t d e s s o l s e t d e s e a u x s o u t e r r a i n e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a s t a b i l i t é e t a u x c a l c u l s d e r é s i s t a n c e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' o p t i m a l i s a t i o n d e l a g e s t i o n d e s e a u x
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' é p u r a t i o n d e s e a u x
* C o n s t i t u t i o n d e d o s s i e r d ' é t u d e s d e s û r e t é e t n o t i c e d ' i d e n t i f i c a t i o n d e s d a n g e r s
* R é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m o b i l i t é
* E x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s
* M i s e e n p l a c e , c o n s e i l s e t s u i v i d e s y s t è m e s d e g e s t i o n d e l a q u a l i t é ( Q H S E ) e t d e s y s t è m e s d e c e r t i f i c a t i o n
* C o o r d i n a t i o n e n v i r o n n e m e n t a l e , d e l a q u a l i t é e t d e l a s é c u r i t é e t d e l ' h y g i è n e
* C o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x o d e u r s
* C o n c e p t i o n , m i s e e n p l a c e , o p t i m a l i s a t i o n d e s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e l ' a i r
* E x p e r t i s e s e n v i r o n n e m e n t a l e s .
* A u d i t s é n e r g é t i q u e s e t a u t r e s é t u d e s l i é e s à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' é n e r g i e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' h y g i è n e e t à l a s é c u r i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q N O N I T I ; U R
B E U 4 - 1 1 -
3 I S C H S T A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 0 5 . 2 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
* E t u d e s , a u d i t s , c o n c e p t i o n s e t s u i v i s d e s y s t è m e s d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x d é c h e t s , à l e u r s u i v i e t l e u r v a l o r i s a t i o n
* I n v e n t a i r e s a m i a n t e s e t a u t r e s é t u d e s e t c o n s e i l s d é r i v é s
* A i d e s a d m i n i s t r a t i v e s a u x e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s
* C o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e n v i r o n n e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a s é c u r i t é , l ' h y g i è n e e t l a q u a l i t é
* G e s t i o n d e s r i s q u e s l i é s a u x o p é r a t i o n s s u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , s e c o n d a i r e s e t d é c h e t s
* M i s e e n p l a c e , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d ' i n n o v a t i o n e t d e r e c h e r c h e
* E l a b o r a t i o n , a m é l i o r a t i o n , c o n s e i l s p o u r l e s p l a n s d ' u r g e n c e s e t d ' i n t e r v e n t i o n s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a s é c u r i t é e t l ' h y g i è n e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a l é g i s l a t i o n A T E X
* E t u d e s g é o l o g i q u e s , h y d r o l o g i q u e s e t h y d r o g é o l o g i q u e s
* M i s e e n p l a c e , c o n s e i l s e t s u i v i d e s y s t è m e s H A C C P
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x a t m o s p h è r e s e x p l o s i v e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x é m i s s i o n s a t m o s p h é r i q u e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a r e s p o n s a b i l i t é s o c i é t a l e d e s e n t r e p r i s e s
. * E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x s e c t e u r s a g r i c o l e e t p a r a - a g r i c o l e
* T o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , s u p p o r t s p a r r a p p o r t a u x t h é m a t i q u e s c o n n e x e s e t a n n e x e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a
s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s . »
C I N Q U I E e R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s :
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « U n i t e d E x p e r t s S o u t h » .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , s o u s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u r n i a t , 3 , I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
" L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t
s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t e n p a r t i c u l i e r : l e c o n s e i l , l ' é t u d e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n ,
d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l a q u a l i t é a u s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é e x é c u t e r a e l l e - m ê m e o u f e r a e x é c u t e r l e s
a c t i v i t é s s u i v a n t e s , p a r m i d ' a u t r e s :
* c o n s t i t u t i o n d e d o s s i e r s d e d e m a n d e d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t d ' e n v i r o n n e m e n t ;
* c o n s t i t u t i o n d e d o s s i e r s e n v i r o n n e m e n t a u x ;
* e x é c u t i o n d ' a u d i t s e n v i r o n n e m e n t a u x e t d ' é t u d e s d ' i n c i d e n c e s s u r l ' e n v i r o n n e m e n t ( E I E ) ;
" * a s s i s t a n c e d a n s l e p r o c e s s u s d e b â t i r e t a s s i s t a n c e s u r l e s c h a n t i e r s ;
* r é a l i s a t i o n d e p l a n s d e c o n s t r u c t i o n e t e n v i r o n n e m e n t a u x ;
* r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e f a i s a b i l i t é ;
* t o u t c o n s e i l l o r s d e r e p r i s e d e s o c i é t é ;
* l ' i n t e r v e n t i o n l o r s d e t r a n s a c t i o n s e t r é a l i s a t i o n d ' a n a l y s e s é c o n o m i q u e s , d e c o n s t r u c t i o n e t
e n v i r o n n e m e n t a l e s .
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a p o l l u t i o n d e s s o l s e t d e s e a u x s o u t e r r a i n e s
* E l a b o r a t i o n d e p l a n s d ' a s s a i n i s s e m e n t d e s s o l s e t d e s e a u x s o u t e r r a i n e s e t s u i v i d e t r a v a u x d ' a s s a i n i s s e m e n t
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a s t a b i l i t é e t a u x c a l c u l s d e r é s i s t a n c e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' o p t i m a l i s a t i o n d e l a g e s t i o n d e s e a u x
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' é p u r a t i o n d e s e a u x
* C o n s t i t u t i o n d e d o s s i e r d ' é t u d e s d e s û r e t é e t n o t i c e d ' i d e n t i f i c a t i o n d e s d a n g e r s
* R é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m o b i l i t é
* E x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s
* M i s e e n p l a c e , c o n s e i l s e t s u i v i d e s y s t è m e s d e g e s t i o n d e l a q u a l i t é ( Q I - I S E ) e t d e s y s t è m e s d e c e r t i f i c a t i o n
* C o o r d i n a t i o n e n v i r o n n e m e n t a l e , d e l a q u a l i t é e t d e l a s é c u r i t é e t d e l ' h y g i è n e
* C o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x o d e u r s
* C o n c e p t i o n , m i s e e n p l a c e , o p t i m a l i s a t i o n d e s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e l ' a i r
* E x p e r t i s e s e n v i r o n n e m e n t a l e s .
* A u d i t s é n e r g é t i q u e s e t a u t r e s é t u d e s l i é e s à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' é n e r g i e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' h y g i è n e e t à l a s é c u r i t é
* E t u d e s , a u d i t s , c o n c e p t i o n s e t s u i v i s d e s y s t è m e s d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x d é c h e t s , à l e u r s u i v i e t l e u r v a l o r i s a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. { t e r
R é s e r v é a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
* I n v e n t a i r e s a m i a n t e s e t a u t r e s é t u d e s e t c o n s e i l s d é r i v é s
* A i d e s a d m i n i s t r a t i v e s a u x e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s
* C o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e n v i r o n n e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a s é c u r i t é , l ' h y g i è n e e t l a q u a l i t é
* G e s t i o n d e s r i s q u e s f i é s a u x o p é r a t i o n s s u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , s e c o n d a i r e s e t d é c h e t s
* M i s e e n p l a c e , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d ' i n n o v a t i o n e t d e r e c h e r c h e
* E l a b o r a t i o n , a m é l i o r a t i o n , c o n s e i l s p o u r l e s p l a n s d ' u r g e n c e s e t d ' i n t e r v e n t i o n s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a s é c u r i t é e t l ' h y g i è n e
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a l é g i s l a t i o n A T E X
* E t u d e s g é o l o g i q u e s , h y d r o l o g i q u e s e t h y d r o g é o l o g i q u e s
* M i s e e n p l a c e , c o n s e i l s e t s u i v i d e s y s t è m e s H A C C P
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x a t m o s p h è r e s e x p l o s i v e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x é m i s s i o n s a t m o s p h é r i q u e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a r e s p o n s a b i l i t é s o c i é t a l e d e s e n t r e p r i s e s
* E t u d e s , a u d i t s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x s e c t e u r s a g r i c o l e e t p a r a - a g r i c o l e
* T o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , s u p p o r t s p a r r a p p o r t a u x t h é m a t i q u e s c o n n e x e s e t a n n e x e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x é c u t e r o u d r e s s e r t o u t e s l e s é t u d e s , p r o j e t s e t r e c h e r c h e s o u l e s f a i r e e x é c u t e r o u d r e s s e r
p a r t i e r s , p o u r d e s t r a v a u x q u i c a d r e n t d a n s s o n b u t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e t c e c i a u s s i
b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a p r e n d r e p a r a p p o r t , p a r c e s s i o n o u p a r s o u s c r i p t i o n p a r i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u p a r t o u t a u t r e
m o y e n , t o u t i n t é r ê t o u p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u i a u r o n t
t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t u n o b j e t s e m b l a b l e o u a p p a r e n t é a u s i e n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a
s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 5 0 e e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
« O n o m e t »
T I T R E I V . G E T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e
o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s ,
s o i t p a r L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é ê t r e c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r
p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
f i p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 . R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é
u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x
f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 3 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e ' d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
« O n o m e t »
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N - - R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u b i e n : d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 . L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
A r t i c l e 2 3 . R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
« O n o m e t »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
* d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k C O U C K E e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n ;
d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A g r - I D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M e r e l s t r a a t , 7 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 6 7 . 2 5 7 . 0 1 7 p o u r l a q u e l l e M o n s i e u r D i r k C O U C K F s e r a l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
É t a n t p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é d e v r a d è s l o r s t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é s i g n a n t a u x d i t e s f o n c t i o n s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à c h a q u e g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
" R é s e r v a 1 _ " a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e
- l e s s t a t u t s 0 0 0 r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e