09/05/2011
ÿþ M o d z . o
r e g C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N I V E L L E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 8 4 9 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r A r n a u d L O U V A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - a v e n u e d e s C r o i x d u F e u 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , : p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 e a v r i l 2 0 1 1 , 3 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 1 , f o l . 8 4 , c a s e 5 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r A r n a u d L O U V A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , a v e n u e d e s C r o i x d u F e u 4 2 , a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l è r e R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r u n e d é n o m i n a t i o n a b r é g é e " D O L O U " e n p l u s d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 : " e t e n a b r é g é D O L O U " .
2 è m e R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u . 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t , a p r è s l e d e r n i e r a l i n é a :
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r ' l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t ; a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t , m é d i c a l e .
C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i é r e e t l e s g é r e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c q u é r i r u n t e r r a i n , c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t ` d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e . o u s e c o n d a i r e , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s , à u n e m a j o r i t é : d e d e u x / t i e r s m i n i m u m " .
U m e R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 : e u r o s à 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s v u l a s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è r e s e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à l a : s o u c r i p t i o n .
4 è m e R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
0
5 è m e R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ;
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c e l l e - c i a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t '
p o r t é à 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 è m e R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" " _ ' " L e ' c á i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . e u r o s ; i l e s t . r e r é s e n t é è r 7 5 0 a r t s - s a n a '
. " n ' . . é . . . g - _ _ .
" p p p p s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d è '
v a l e u r n o m i n a l e . "
7 è m e R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
8 è m e R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
0
S è m e R E S O L U T I O N - R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d u 1 8 a o û t 2 0 0 2 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , a v e n u e d e s C r o i x d u F e u 4 2 ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " A v e n u e d e T a n c a r v i l l e 1 0 " p a r " A v e n u e d e s
C r o i x d u F e u 4 2 " .
1 0 è m e R E S O L U T I O N - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é a Ù 1
M o n i t e u r
b e l g e i ~ +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e