26/03/2014
ÿþ ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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j " r " G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 9 2 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R B R U N O A B S I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d u B o i s d u B e r c u i t , 1 4 3 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g e m e n t a t i o n d e c a p i t a l
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d W O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r 2 0 1 4 ; d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R B R U N O A B S I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u a l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 1 4 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 6 9 2 . 7 8 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , a l o r s n o t a i r e s u p p l é a n t à T e m p l e u v e , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - h u i t o c t o b r e ; s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 5 2 1 4 1 , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 4 9 . 8 3 2 , 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 6 8 . 4 3 2 , 1 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 4 9 . 8 3 2 , 1 0 E U R ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s p a r t s s o c i a l e s d e m e u r a n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 4 9 . 8 3 2 , 1 0 E U R ) e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 0 2 0 8 8 2 6 3 7 7 6 6 4 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l ; e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 6 8 . 4 3 2 , 1 0 E U R ) e t ; e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
m a i à q u i n z e h e u r e s ,
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s p o u r f e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t 1 ) , 3 )
e t 4 ) c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e v o t e l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s
- L ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 E U R ) e t e s t d i v i s é p a r e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r è s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x c e n t s ( 6 8 . 4 3 2 , 1 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , r e p r é s e n t é p a r c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
- L ' a r t i c l e 1 5 p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s , s a u f a v i s c o n t r a i r e d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
- L ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é a u
" N l o r i i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e