12/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 1 4 0 4 N i v e l l e s ( B o r n i v a l ) , c h a u s s é e d e S o i g n i e s , 1 9
( a d r e s s e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i c i v i l e « D o c t e u r R . S t i n g l h a m b e r » d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l M i g n o n , à l t t r e , d a t é d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 8 . 3 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 9 6 . 9 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 6 . 9 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l q u i é t a i t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 7 8 . 3 0 0 e u r o s .
p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s p o u r i e p o r t e r à 9 6 . 9 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u x t e r m e s '
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - P a u l M i g n o n , à l t t r e , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P a u l M I G N O N , n o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1
2 8 F E V . 2 0 1 4
N i v e t e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 1 2 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r R . S t i n g l h a m b e r
09/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ I M M I I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 1 2 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r R . S t i n g l h a m b e r
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 4 0 4 N i v e l l e s ( B o r n i v a l ) , c h a u s s é e d e S o i g n i e s , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p i c i v i l e « D o c t e u r R . S t i n g l h a m b e r » d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l M i g n o n , à M t r e , d a t é d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . P r e m i è r e r e s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c o m m e n c e r c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j u i l l e t e t l e
t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s q u i e s t
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
2 . D e u x i è m e r e s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 . T r o i s i è m e r e s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u p r e m i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 2 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s q u i e s t
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à v i n g t
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o ù à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s s a c o n v o c a t i o n . »
4 . Q u a t r i è m e r e s o l u t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R e n a u d S T 1 N G L H A M B E R , p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P a u l M I G N O N , n o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n , e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t g u a l i t » d u n o t a i r e ! n 5 t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e t " s o n n e 3 a y a n t p r J u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s g e l s
A u v e r s o N o m e t s r g n e t u r e
06/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13383-0035-009
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.08.2012 12424-0160-008
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11497-0486-008
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0348-008
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09711-0009-008
05/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.12.2008 08878-0149-008
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 27.08.2007 07619-0378-009
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 28.12.2006 06937-0119-012