07/01/2014
ÿþ( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 4 3 B - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 5 , f o l i o 1 7 c a s e 1 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r S C H O O N E J A N S " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s l e s m o t s « L e l i q u i d a t e u r s ' i l n ' e s t p a s l u i m ê m e m é d e c i n , d e v r a i m p é r a t i v e m e n t s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s i m p l i q u a n t l e s e c r e t m é d i c a l o u l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s s u i v a n t s « S ' i l n ' e s t p a s l u i m ê m e m é d e c i n , l e l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d e v r a i m p é r a t i v e m e n t s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s l e s m o t s s u i v a n t s : « L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n s :
A ) D e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t e t l ' é t a t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s . .
B ) E t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t q u i s e p l a c e r a a p r è s l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t :
« L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
- i l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
- i l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- r i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
- l e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s , à u n e m a j o r i t é d e d e u x - t i e r s d e s v o i x m i n i m u m . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
a ) E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 6 . 2 5 5 , 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a s s o c i é s p r o p o s e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 6 . 2 5 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 6 4 . 8 5 5 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 6 . 2 5 5 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s c c i a l e s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" È h Z 1 C U l . x r ' a i , i J i C a r m E R C E
2 B E C . 2 0 1 3
n i i t ~ ~ ' ~ p e
R é s E a i M o n i b e l
M I N I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 0 3 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r S C H O O N E J A N S
N
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r c o n s é q u e n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 6 . 2 5 5 , 0 0 E U R ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
b ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e i a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 9 7 3 2 0 3 1 6 5 7 6 1 9 a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C B A N Q U E .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é e .
c ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 6 4 . 8 5 5 , 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 6 4 . 8 5 5 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J e a n - F r é d é r i c V i g n e r o n , à W a v r e , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 6 4 . 8 5 5 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
[ 1 F = V E R G E l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 0 7 2 8 *
2 - 1 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
s E s r u u s G r e f f e
' ` R é s a M o n b e l
E
1 2 - 2 0 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 0 3 . 4 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D O C T E U R S C H O O N E J A N S
M o d 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 4 3 à 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , ; M o n s i e u r S C H O O N E J A N S B r u n o J e a n - M a r i e C h r i s t i a n G h i s l a i n , n é l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t : s e p t a n t e c i n q , à S c h a e r b e e k , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 2 . 2 1 - 0 7 3 . 1 3 ( d é c l a r é v o l o n t a i r e m e n t ) , d o m i c i l i é à ' 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 4 3 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r S C H O O N E J A N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 4 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 3 0 3 . 4 7 5 , R P M N i v e l l e s ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é , l e 1 8 d é c e m b r e ; 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 2 1 / : 0 3 0 1 8 6 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o m p a r a n t d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s r é e l l e s e t / o u p e r s o n n e l l e s e n g a r a n t i e s d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . »
e t d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t à l a s u i t e d u t e x t e l e s t e r m e s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e