18/04/2014
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r . v e
i I e b C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
I I J l I J J i I J I I J I I i j h J J l I J l l l J J f l J f l j J J i f f J I I I I l l h J J J
b e l g e
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* 1 4 0 8 4 4 0 0 *
M o n i t e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 8 7 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O U D E L E T D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o l o n e l V e n d e u r , 1 7 - 1 4 5 0 C H A S T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E C O N S É C U T I V E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P r o e s m a n s , n o t a i r e à G e m b l o u x l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O U D E L E T D . » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 5 0 C h a s t r e ( C o r t i l - N o i r m o n t ) , r u e C o l o n e l V e n d e u r , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 6 8 7 . 7 3 0 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) p o u r i e p o r t e r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r [ ' a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e l s u i t e à l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e i n s t a u r é p a r [ ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e q u i d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 4 0 8 8 2 3 7 7 6 6 2 9 0 , o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 t ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o n m o n t a n t , s o i t s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) , e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1 .
f i l i O U ' à 1 A L D E C O i l l e i è R à I i . .
, ) - 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
W H E t à e t 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r w o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. .
,
V o l e t B - S u i t e
, i
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t : , .
« A r t i c l e 5
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 E ) ,
I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , s o i t c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s , a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e , e t s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s , s o i t s o i x a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l , f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e a u x d é l i b é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e